证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-008 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司及相关责任人收到深圳证监局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人于2025 年4月3日收到中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"） 出具的《深圳证监局关于对深圳科创新源新材料股份有限公司采取责令改正措施 的决定》（〔2025〕39号）及《深圳证监局关于对周东等人采取出具警示函措施 的决定》（〔2025〕40号），现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书的主要内容 （一）《深圳证监局关于对深圳科创新源新材料股份有限公司采取责令改正 措施的决定》 "深圳科创新源新材料股份有限公司： 经查，你公司存在以下问题： 1、内部控制存在缺陷 你公司 2021 年至 2023 年未对某子公司废料相应成本进行单独核算，相关成 本全部由完工产成品承担，不符合《企业会计准则第 1 号——存货》第七条的规 定。 上述情形反映你公司在公司规范运作和财务会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 15:00； 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-007 深圳科创新源新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 （2）网络投票时间：2025年3月24日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月24日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 1 楼会议室。 4、会议召集人：公司第四届董事会。 5、会议主持人：公司董事长周东先生。 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次会议的召集和召 开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集 人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意 见，并不对本次会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真 实性及准确性发表意见。本所律师仅就与本次股东会有关的中国境内法律问 题发表法律意见，而未对有关财务、会计、验资及审计、评估、投资决策等 非法律专业事项及中国境外法律事项发表意见。 2. 本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定以及本法 律意见书出具日以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-005 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次拟提供担保额 度预计的被担保对象苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"）、芜 湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下简称"芜湖祥路"）最近一期财务报表1 的资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于 为控股子公司提供担保额度预计的议案》，公司对 2025 年度对控股子公司瑞泰 克、芜湖祥路提供担保额度事项进行了合理预计。本议案尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， 本次担保事项在公司董事会审批通过后，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东 会审议批准。 （三）公司累计对控股子公司担保情况 公司于 2021 年 8 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-006 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会，公司于 2025 年 3 月 7 日召开第四 届董事会第四次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第一次临时股东会召开有关事项 经公司第四届董事会第四次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：20 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-004 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四次会议于 2025 年 3 月 7 日上午 08:30 以线上通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议 事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 公司拟为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"）、 芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-003 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押与 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日收到公司控股股东、实际控制人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创 鑫华"）及周东先生的函告，获悉科创鑫华及周东先生将其所持有的本公司部分 股份办理了解除质押业务，周东先生将其所持有的本公司部分股份办理了质押业 务，具体事项如下： 注：（1）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股。 （2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于测算基数不同所致。 二、股东股份本次质押基本情况 | | | | 本次解除 | 本次解除 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-002 深圳科创新源新材料股份有限公司 二、备查文件 《高新技术企业证书》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）子公司芜湖市航创 祥路汽车部件有限公司（以下简称"芜湖祥路"）于近日收到了由安徽省工业和 信息化厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，属于原《高新技术企业证书》有效期满后再次通过认定的情形，新证 书编号为 GR202434005795，发证时间为 2024 年 11 月 28 日，有效期三年。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，芜湖祥路自再次通过高新技术企业认定起连续三年（2024 年度至 2026 年 度）可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 芜湖祥路 2024 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报， 芜湖祥路本次通过高新技术企业资格再次认定不会对公司 2024 年度经营业绩产 生影 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-001 夏曾萌先生的简历详见附件。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇二五年二月十一日 附件：夏曾萌先生简历 夏曾萌先生：保荐代表人、注册会计师，曾任职于信永中和及普华永道，主 持或参与金蝶国际（0268.HK）、金逸影视（002905）、理邦仪器（300206）、 中国平安（601318）等项目审计工作，参与龙版传媒（605577）IPO、诺德股份 （600110）非公开发行、安车检测（300572）非公开发行等项目申报，主持或参 与豪鹏科技（001283）向不特定对象发行可转债、唐人神（002567）以简易程序 向特定对象发行股票项目。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的 ...

证券代码:300731 证券简称:科创新源 深圳科创新源新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | 投资者关系活动类别 | 特定对象调研 口分析师会议 | | --- | --- | | | 曰媒体采访 □业绩说明会 | | | ロ新闻发布会 □路演活动 | | | 曰现场参观 □其他(请文字说明其他活动内容) | | 参与单位名称及人员姓名 | 工银瑞信、前海人寿、浙商证券、山西证券、泰信基金、华安证 | | | 券、泓德基金、平安资管等 11 位机构投资人 | | 时间 | 2025年１月７日 10:45-11:45 | | | 2025年1月8日 10:00-11:30 | | 地点 | 电话会议、公司一楼会议室 | | | 1、梁媛女士(董事、董事会秘书、副总经理) | | 上市公司接待人员姓名 | 2、梁媛女士(董事、董事会秘书、副总经理) | | | 吴玮琼女士(证券事务代表) | | | 公司于 2025年1月7日及 1 月 8 目分别通过电话会议及现场方 | | | 式接待了机构调研,董事、董事会秘书、副总经理梁媛女士首先 | | | 对公司基本情况、主要业务、主要 ...