证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-011 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"科创新源"）于 2024 年 1 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于为控 股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在 2024 年度为持股 73.83%的控 股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"）提供担保额度合 计不超过人民币 5,000 万元（以下简称"本次担保"）1。具体内容请见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的 公告》（公告编号：2024-003）。 二、担保进展情况 近日，公司向招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称"招行苏州分行" 或"债权人"）出具了《最高额不可撤销担保书》，为瑞泰克与招行苏州分行签 订的《授信协议》项下的债务提供连带责任保证，最高担保金额为人民币 2,000 万元。上述担保 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：深圳科创新源新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：科创新源 股票代码：300731 信息披露义务人一：深圳科创鑫华科技有限公司 住所及通讯地址：深圳市南山区南山街道阳光棕榈社区前海路 2057 号阳光棕 榈园 25 栋 1 单元 9D 权益变动性质：股份减少（协议转让） 信息披露义务人二：舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保 税区企业服务中心 305-64167 室 权益变动性质：股份减少（协议转让） 信息披露义务人三：周东 住所及通讯地址：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、 3 号厂房 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露 义务人在深圳科创新源新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在深圳科创新源新材料股份有限公司中拥有权益的 股份。 四、本次权益变动报告尚需按照深圳证券交易所协议转让相关规定履行 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 简式权益变动报告书（二） 上市公司名称：深圳科创新源新材料股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：科创新源 股票代码：300731 信息披露义务人：三亚荣盛业私募证券基金管理有限公司（代表"荣盛亚商创星 私募证券投资基金"） 住所及通讯地址：海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦科技产业园 8 号楼 1 单元 213-A07 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2024 年 3 月 26 日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收购办法》以 及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及其他相关的规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《证券法》《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露 义务人在深圳科创新源新材料股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在深圳科创新源新材料股份有限公司中拥有权益的 股份。 四、本次权益变动未触发要约收购义务。 五、本 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-010 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股股东及控股股东、实际控制人之一致行动人 协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告 公司控股股东深圳科创鑫华科技有限公司、实际控制人周东先生及控股股 东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）与三 亚荣盛业私募证券基金管理有限公司（代表"荣盛亚商创星私募证券投资基金"） 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳 科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创鑫华"）及控股股东、实际控制人之一 致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟山汇能"）， 拟将其持有的公司股份合计6,500,000股（以下简称"标的股票"），占公司当前 总股本126,431,804股的5.14%，协议转让给三亚荣盛业私募证券基金管理有限公 司（代表"荣盛亚商创星私募证券投资基金"）（以下简称"荣盛业基金" ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于放弃参股公司股权优先 购买权的议案》，现将具体事项公告如下： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-009 1、出让方： 公司名称 铜陵市建设投资控股有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91340700680827238Y | | --- | --- | | 企业类型 | 其他有限责任公司 | | 注册地址 | 安徽省铜陵市铜都大道与学士路交叉口 | | 注册资本 | 743,000 万元人民币 | | 法定代表人 | 任理 | | 成立日期 | 2008 年 10 月 20 日 | | 经营范围 | 一般经营项目：城市基础设施、基础产业、交通及市政公 | | | 用事业项目投资、融资、建设和运营，从事授权范围内国 | | | 有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理。 | | ...

募集资金管理制度 2024 年 3 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 深圳科创新源新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "科创新源"）募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，最大限度地保 障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或者受控制的其他企业遵守本制度。 第四条 募集 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-008 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十六次会议于 2024 年 3 月 18 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议 事项进行了审议和表决。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》 公司参股公司安徽微芯长江半导体材料有限公司（以下简称"微芯长江"） 股东铜陵市建设投资控股有 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-007 深圳科创新源新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票 （证券简称：科创新源；证券代码：300731）已连续三个交易日（2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动 的情况。 二、公司关注并核实情况说明 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。 6、股票异动期间，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电子邮件、现场问询及其 他方式，对公司、控股股东及实际控制人、持股 5%以上股 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-005 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司 一、基本情况 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了由深 圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高 新技术企业证书》，属于原《高新技术企业证书》有效期满后再次通过认定的情 形，新证书编号为 GR202344202100，发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三 年。 二、备查文件 《高新技术企业证书》。 特此公告。 根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收 规定，公司自再次通过高新技术企业认定起连续三年（2023 年度至 2025 年度） 可享受高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报，公司 本次通过高新技术企业资格再次认定不会对公司 2023 年度经营业绩 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-003 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于为控股子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保预计情况概述 1、担保预计基本情况 苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"）为深圳科创新源新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 73.83%的控股子公司，为满足瑞泰克 业务发展需要，保障其申请综合授信业务顺利开展，公司拟在 2024 年度为瑞泰 克提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元1，主要用于为瑞泰克在银行或其 他金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务） 提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保额 度内，以公司实际签署的担保文件记载的担保金额为准。上述担保额度的期限自 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起的 12 个月内有效，该额 ...