有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份 河南陆达律师事务所 二〇二四年六月三日 设研院 2024 年第一次临时股东大会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 （2024）陆法意字 188 号 致：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省交通规划 设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派武芳芳、 陈汉宾律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行见证。 本所及经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东 大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会审议的议案、本次 股东大会的表决程序和表决结果发表意见，本法律意见书仅供公司本 次股东大会的使用。 1 设研院 2024 年第一次临时股东大会 陆达律所法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法 律意见 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于监事、高级管理人员减持公司股份预披露的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、持有河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"或"设研院"）股份 377,213 股（占本公司总股本约 0.12%）的公司职工 代表监事莫杰先生计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 94,303 股（约占公 司总股本的 0.03%）。 2、持有公司股份 326,592 股（占本公司总股本约 0.10%）的公司副总经理 魏俊锋先生计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 81,648 股（约占公司总股 本的 0.03%）。 3、上述股东减持，将在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行 （即 6 月 18 日至 9 月 17 日，在此期间如遇法律、法规规定的窗口期则不减持）。 近日,公司收到职工代表 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 简称：设研院，证券代码：300732）交易连续三个交易日（2024 年 5 月 15 日、 5 月 16 日、5 月 17 日）收盘价格涨幅较创业板综合指数偏离值累计超过 30%， 根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，以上情形属于股票交 易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前不存在任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制 人就相关事项进行了核实， ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议 的召开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 3 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 章 程 （第三届董事会第二十二次会议审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 9 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 43 | | 第三节 | ...

第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 董事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》。 投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第三届董事会第二十二次会议决议。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 5 月 9 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关 于召开第三届董事会第二十二次会议的通知，并于 2024 年 5 月 15 日 9:00 在公 司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 9 人，实际出席会议的 董事为 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于拟变更公司名称并对应修改《公司章程》的公告 三、对应修改《公司章程》情况 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护河南省交通规划设计研究院股份 | 第一条 为维护河南省中工设计研究院集团股 | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | 份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | | 其他有关规定，制订本章程。 | 法》"）和其他有关规定，制订本章程。 | | 第四条 公司注册名称： | 第四条 公司注册名称： | | 中文名称：河南省交通规 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 324, ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于选举公司第三届监事会主席的公告 特此公告 河南省交通规划设计研究院股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举陈金旺先生 为监事会主席的议案》。 监事会会议同意选举陈金旺先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监 事会通过之日起至公司第三届监事会届满为止。 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14 号一收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余成本计量的金融 资产，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的 金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或 利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息，以 单项或组合的方式对应收款项及以摊余成本计量的金融资产预期信用损失进行 估计。本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值;在单项工具层 面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项及以摊余成本计量的 金融资产单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用 损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项及以摊余成本计量的金融资 产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。 经测试 ...