河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公 司 2024 年度计提资产减值准备事项进行了核实，发表如下说明： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定， 我们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合 《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司 的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定， 监事会同意公司本次计提减值准备事项。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司监事会 2025 年 4 月 16 日 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月16日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信 额度的议案》，公司拟向金融机构申请使用综合授信额度不超过450,000万元。 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下： 一、本次申请综合授信额度的情况 为满足公司经营发展需要，公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 450,000万元的综合授信额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、 银行承兑汇票、保函等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金 额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理上述综合授信额度内的 相关事宜，包括但不 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性 原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各类资产进行了充分的评估和 分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2024年度 计提各类资产减值损失共计25,428.57万元，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 22,493.00 | | 2 | 资产减值损失 | | 2,935.57 | | | 合 计 | | 25,428.57 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》和河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计 资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会 计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。中审众环首席合伙人为石文先先生，2024 年末合伙人数量 216 人、注册会 计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会第十九次会议、第三届 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 (二）内部控制结构 1.内部环境 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性 情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，河南省中 工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事张复生先生、郑秀峰先生和赵红图先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见如下： 经核查：独立董事张复生先生、郑秀峰先生和赵赵红图先生均未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 16 日 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分别审 议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交 2024 年年度股 东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立时间：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务 ...

本人2024年度独立性自查情况如下： 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 | 序号 | 事项 | | 自查结果 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系 | 是 | 否√ | | 2 | 直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女 | 是 | 否√ | | 3 | 在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市 公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女 | 是 | 否√ | | 4 | 在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父 | 是 | 否√ | | | 母、子女 | | | | 5 | 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务 往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任 | 是 | 否√ | | | 职的人员 | | | | 6 | 为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法 律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会 情况的专项报告 关于 2024 年年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，河南省中工设计研 究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、可转换公司债券募集资金基本情况 1、可转换公司债券募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 20 日签发的（证券发行字 [2021]3297 号文）《关于同意设研院向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》，公司获准向社会公开发行面值约 37,600.00 万元，发行数量为 3,760,000 张, 每张面值为人民币 100 元，按面值发行。期限为自发行之日起 6 年，即自 2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月 10 日。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及交 易费用共计人民币 ...

用服务创造价值 让生活更美好 2 2 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 ■ HENAN ZHONGGONG DESIGN & RESEARCH GROUP CO., LTD. 地址：河南省郑州市郑东新区泽雨街9号（郑开大道与泽雨街交叉口向南150米路东） 邮编： 450000 传真:0371-62037000 网址:www.hndi.com.cn 电话: 0371-62037986 2024 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 HENAN ZHONGGONG DESIGN & RESEARCH GROUP CO., LTD. % 2河南省中工设计研究院集团股份有限公司 11. HENAN ZHONGGONG DESIGN&RESEARCH GROUP CO., LTD. 设研院/300732 2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告 报告说明 DESCRIPTION OF THE REPORT 本报告是设研院发布的第二份环境、社会及公司治理（ESG）报告。本报告依据客观、规范、透明和全 面的原则，详细披露了公司2024年度环境、社会与公司治理的理念及实践绩效。 ...