| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过 了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召 开、召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：公司会议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ...

2024 年 12 月 4 日 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会同意提名陈金旺先生、边骏琪先生为第四届监事会非职工代表监事候 选人（上述监事候选人简历详见本公告附件），上述候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表决，在股东大会选举通过后， 将与 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 二、监事会会议审议议案情况 （一）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职 工代表监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》《监事 会议事规则》等有关规定，公司监事会按程序进行换届选举。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 11 月 27 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于 召开第三届监事会第十九次会议的通知，并于 2024 年 12 月 4 日 14:00 在公司会 议室以现场方式召开本次会议。 会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于河南证监局对公司出具警示函所涉问题的整改报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年10月30日，河南中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"设研院"）收到河南证监局出具的《关于对设研院采取责令改正措施 并对常兴文、汤意、林明、王国锋采取出具警示函措施的决定》（[2024]83 号）（以下简称"《决定书》"），要求公司对《决定书》中指出的问题进行 整改，具体内容请见公司于2024年10月31日在巨潮资讯网发布的《关于收到河 南证监局警示函的公告》（公告编号：2024-096）。 收到上述《决定书》后，公司董事会和相关部门及人员高度重视，对《决 定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，查找问题原因，制定了整改 方案并迅速落实，现将具体整改情况公告如下： 一、警示函提及问题及公司实施的整改措施及完成情况 问题一：收入成本核 ...

联合〔2024〕10698 号 | 债券代码 | 债券简称 | 上次主体评级结果 | 上次债项评级结果 上次评级时间 | 债券余额 | 兑付日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 123130.SZ | 设研转债 | AA/稳定 | AA/稳定 2024/05/22 | 3.75 | 2027/11/11 | | 资料来源：公开资料，联合资信整理 | | | | | | 公司于 2024 年 10 月 31 日发布的《河南省中工设计研究院集团股份有限公司关于收到河南证 监局警示函的公告》称，近期收到中国证券监督管理委员会河南监管局（以下简称"河南证监局"） 下发的《关于对设研院采取责令改正措施并对常兴文、汤意、林明、王国锋采取出具警示函措施的 决定》（〔2024〕83 号）（以下简称"《警示函》"）。《警示函》内容包括公司存在收入成本 核算不准确和内幕信息知情人登记管理制度执行不到位等违规行为。公司董事长常兴文、总经理汤 意、财务总监林明、董事会秘书王国锋对上述事项负有主要责任。根据《上市公司信息披露管理办 法》(证监会令第 182 号)第五十二条规定，河南证监 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于设研转债 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"设研转债"（债券代码：123130）将于 2024 年 11 月 11 日按面值支付 第三年利息，每 10 张"设研转债"（面值 1,000.00 元）利息为 10.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）； 3、除息日：2024 年 11 月 11 日（星期一） 4、付息日：2024 年 11 月 11 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 10 日，票面利率为 1.0%； 4、可转换公司债券上市量：3.76 亿元（376 万张） 5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 6、可转换公司债券上市时间：2021 年 12 月 ...

关于对河南省中工设计研究院集团股份 有限公司及相关当事人的监管函 深 圳 证 券 交 易 所 请你们充分重视上述问题，吸取教训，及时整改，杜绝 上述问题的再次发生。 1 我部提醒你们：上市公司必须按照国家法律、法规和本 所《创业板股票上市规则》，认真和及时地履行信息披露义 务。上市公司的董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就 其保证承担个别和连带的责任。 特此函告。 深圳证券交易所 创业板公司管理部 2024 年 10月 30 日 2 创业板监管函〔2024〕第 161 号 河南省中工设计研究院集团股份有限公司、常兴文、汤意、 林明： 2024 年 10 月 30 日，你公司披露的《关于前期会计差错 更正及追溯调整的公告》显示，因部分勘察设计及规划咨询 类项目存在收入及成本核算不准确问题，你公司前期披露的 相关财务信息不准确，为此，你公司对 2020 年至 2023 年资 产负债表、利润表的多项财务指标进行了追溯调整。 你公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 5.1.1 条的规定。 你公司董事长常 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于 召开第三届监事会第十八次会议的通知，并于 2024 年 10 月 30 日 14:00 在公司 会议室以现场方式召开本次会议。 会议由监事会主席陈金旺主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规 则》的有关规定。 二、监事会会议审议议案情况 （一）会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审核，监事会认为：公司本 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于 召开第三届董事会第二十八次会议的通知，并于 2024 年 10 月 30 日 9:00 在公司 会议室以现场方式召开了本次会议。 （一）会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会 计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更 正后的信息能够更加客观、公允地 ...

河南省中工设计研究院集团股份有限公司 关于收到河南证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院" 于近日收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对设研院采取责令 改正措施并对常兴文、汤意、林明、王国锋采取出具警示函措施的决定》（[2024]83 号）（以下简称"《警示函》"）。根据相关要求，现将《警示函》披露如下： 一、警示函内容 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 二是内幕信息知情人登记管理制度执行不到位。公司内幕信息知情人登记表 均未获当事人签字确认,部分内幕信息事项知情人登记范围不完整，违反《上市 公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》(证监会公告(2022】 17 号)第六条第一款规定。 公司董事长常兴文、总经理汤意、财务总监林明、董事会秘书王国锋对上述 事项负有主要责任。 根据《上市公司信息披露管理办法》( ...