河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2024 年 4 月 19 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关 于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，并于 2024 年 4 月 26 日 9:00 在公 司会议室以现场方式召开本次会议。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 会议审议并通过了《公司 2024 年第一季度报告》，内容详见公司于本公告 同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 董事会全体成员一致认为《公司 2024 年第一季度报告》真实反映了本报告 期公司的真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披 露的信息 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 （一）会议审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司 2024 年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于选举陈金旺先生为监事会主席的议案》 会议选举陈金旺先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会通过之日 起至公司第三届监事会届满为止。 一、监事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2024 年 4 月 19 日以专人送达及 电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于召开第三届监事会第十五次会 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2024 年 4 月 16 日通过银行查询获悉，公司银行基本账户内部分资金 16,424,352.34 元被冻结。因该账户为公司基本账户，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》相关规定，将有关情况公告如下： 一、公司本次账户及资金被冻结的基本情况 单位：元 | 公司名称 | 开户银行 | 账户性质 | 冻结银行账户 | 冻结资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 设研院 | 交通银行郑州 政通路支行 | 基本户 | 411060400****1838 | 16,424,352.34 | 二、部分资金被冻结的原因 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于公司银行基本账户部分资金被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经了解，本次公司银行基本账户部分资金被冻结的原 ...

河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份 有限公司 2023 年年度股东大会 的法律意见书 河南陆达律师事务所 二〇二四年四月十七日 设研院 2023 年年度股东大会 陆达律所法律意见书 河南陆达律师事务所关于河南省交通规划设计研究院股份 有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 （2024）陆法意字 115 号 致：河南省交通规划设计研究院股份有限公司 河南陆达律师事务所（以下简称"本所"）接受河南省交通规划 设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派高纪彬、 陈汉宾律师（以下简称"经办律师"）参加公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）并进行见证。 经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《河南省交通规划设计研究 院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 本所及经办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东 大会召集人和出席会议人员 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于完成补选董事、监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选董事事项 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司")于 2024 年 4 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立 董事的议案》，同意选举王银虎先生（个人简历附后）为公司第三届董事会非独 立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 二、补选监事事项 河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件 王银虎先生简历 王银虎先生，男，1974 年 9 月出生，大学本科学历，教授级高级工程师职 称，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。王银虎先生 1997 年入职河南高 速公路发展有限责任公司，先后担任工程部长、总工程师职务，2022 年 9 月起 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 27 日，河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2023 年年度股 东大会的通知。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中， 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意 时间；现场会 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 河南省交通规划设计研究院股份有限公司于 2024 年 4 月 9 日以专人送达及 电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第三届董事会第二十次会 议的通知，并于 2024 年 4 月 16 日 9:00 在公司会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 8 人，实际出席会议的 董事为 8 人，其中亲自出席会议的董事为 8 人。公司董事会秘书、部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议议案审议情况 （一）会议审议通过了《关于投资建设河南省工程设计科技创新产业园项 目的议案》 会议审议并通过了《关于投资建设河南省工程设计科技创新产业园项目的议 案》，内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发 布的《关于投资建设 ...

本次投资事项相关累计金额（含前期取得土地使用权费用）在公司董事会审 批权限内，无需提交股东大会审议。 本次投资事项不涉及关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组的情形。 二、项目基本情况 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于投资建设河南省工程设计科技创新产业园项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2024 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于投 资建设河南省工程设计科技创新产业园项目的议案》。为响应河南省委省政府 "设计河南"战略部署和郑州市建设"设计河南"先行区、打造"设计之都"规 划布局，设研院计划筹建"河南省工程设计科技创新产业园"，项目总投资预估 6.97 亿元（含前期取得土地使用权费用 ...

关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之保荐总结报告书 保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司 保荐机构编号 Z26774000 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 号前海深港基金小 128 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 联系人 | 韩斐冲 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：设研院 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩斐冲 | 联系电话：010-5683 9300 | | 保荐代表人姓名：张若思 | 联系电话：010-5683 9300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文 ...