惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王文利） 各位股东及股东代表： 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 二、独立性情况说明 本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，不存在任何妨碍本人进行独立 客观判断的关系，不存在《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《等相关规定中影响独 立性的情况。 本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董 事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行 独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保 ...

各位股东及股东代表： 惠州光弘科技股份股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴肯浩） 作为惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及《独立董事工 作制度》等法律、法规、规范性文件的规定和要求，恪尽职守、谨慎、忠实、勤 勉尽责，依法履职，切实维护股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独 立董事的独立性和专业性作用。现就本人在 2023 年履行职责情况述职如下: 一、2023 年度出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 5 次董事会会议和 2 次股东大会会议。本人按规 定出席了所有应出席的董事会、股东大会。本人出席董事会和股东大会情况如下 表： | | | | 独立董事出席情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事姓名 | 本报告期应参 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 加董事会次数 | | 席次数 | 参加 ...

Financial Performance - The net profit for the first quarter of 2024 was CNY 81,784,866.70, compared to CNY 28,962,041.64 in the same period last year, representing an increase of approximately 182.5%[17] - The total revenue from sales of goods and services received in the first quarter was CNY 2,300,920,139.14, up from CNY 1,007,480,360.07 in the previous year, indicating a growth of about 128.2%[19] - The company’s total profit for the first quarter was CNY 103,812,819.10, compared to CNY 31,931,599.73 in the same period last year, marking an increase of approximately 225.5%[17] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 was approximately ¥55 million, up from ¥29.6 million in Q1 2023, reflecting a growth of about 85%[28] - Net profit attributable to shareholders was ¥59,413,808.31, reflecting a growth of 60.46% from ¥37,026,029.01 year-over-year[38] Cash Flow and Assets - The operating cash flow for the first quarter was CNY 560,875,873.79, a significant improvement from a negative cash flow of CNY -61,197,496.65 in the same period last year[19] - The company's cash and cash equivalents increased to approximately ¥3.44 billion from ¥2.41 billion, marking a growth of about 43%[22] - The company reported a net cash increase of ¥1,046,620,738.42, compared to ¥122,192,465.04 in the previous period[32] - The total assets of the company reached approximately ¥8.26 billion, up from ¥7.54 billion, indicating an increase of about 9.6%[24] - Total assets increased by 9.58% to ¥8,256,997,234.75 from ¥7,535,093,925.24 at the end of the previous year[38] Operating Costs and Revenue - The total operating revenue for Q1 2024 was approximately ¥1.66 billion, a significant increase from ¥688.9 million in the same period last year, representing a growth of about 141%[25] - The total operating costs for Q1 2024 were approximately ¥1.59 billion, compared to ¥665.5 million in Q1 2023, indicating an increase of around 139%[25] - The company experienced a 145.16% increase in operating income, driven by higher orders and shipments[42] Shareholder Information - The company reported a total of 100,087 common shareholders at the end of the reporting period, with the largest shareholder, Guanghong Investment Co., Ltd., holding 51.56% of the shares[9] - The company reported a total share capital of 395,691,660 shares, with major shareholders holding significant stakes[45] - The top 10 shareholders collectively hold 5% of the total share capital, with the largest shareholder owning 3,956,916,600 shares[45] Research and Development - The company's R&D expenses for Q1 2024 were approximately ¥41.8 million, compared to ¥22 million in Q1 2023, showing an increase of about 89%[25] - Research and development expenses rose by 89.77% to ¥41,802,617.21, indicating increased investment in innovation[42] Compliance and Transparency - The company ensures that all financial information disclosed is true, accurate, and complete, with no significant omissions[48] - The financial data and indicators are confirmed by the company's management and accounting personnel as accurate and complete[49] - The company is focused on maintaining transparency and compliance in its financial reporting practices[48] Other Financial Indicators - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.0777, compared to ¥0.0486 in the same period last year, reflecting an increase of approximately 60%[28] - Basic earnings per share rose to ¥0.0777, up 59.88% from ¥0.0486 in the same quarter last year[38] - The company reported a decrease in other comprehensive income, with a net amount of CNY -7,783,782.93 for the quarter, compared to CNY -8,932,998.58 in the previous year[17] - The total amount of non-operating income for the first quarter was CNY 375,574.74, compared to a loss of CNY -37,179.14 in the previous year[17] Changes and Outlook - The company has no significant changes in accounting data that require restatement or adjustment for previous years[3] - The report does not indicate any new product launches or technological advancements during the quarter[46] - Future outlook and performance guidance were not explicitly detailed in the provided documents[46]

惠州光弘科技股份有限公司 2024年度高级管理人员薪酬方案 为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促 进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及 公司生产经营实际情况，根据《公司章程》、《惠州光弘科技股份有限公司董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司利润规模和实际发展状况， 特制订本方案。 一、本方案适用对象 本方案所称的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 二、本方案适用期限 本方案适用期限为 2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬原则 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定工资薪酬标准。 （二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经营 业绩、奖罚、年度绩效考核结果等相结合，参考行业薪酬水平。 （三）统筹兼顾原则：薪酬方案与公司经营业绩及经营目标的完成情况挂钩， 与公司持续健康发展的目标相符。 （四）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司薪 酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。 四、薪酬 ...

惠州光弘科技股份有限公司 董事会审计委员会对立信会计师事务所 2023 年度履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和惠州光弘科技股 份股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿 元，同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任年审会计师事务所履行程序 公司于 2023 年 4 月 18 日召开第三届董事会第七次会议、2023 年 5 月 17 日召开公司 2 ...

惠州光弘科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10175 号 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10175 号 惠州光弘科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的惠州光弘科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")管理层按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性作出的认定。 一、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 二、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同 其他文件一起报送并对外披露。 三、管理层的责任 贵公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时 按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》（财会【2008】 7 号）及相关规定对 2023 年 12 月 31 日与财务报 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-020 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第十 二次会议于 2024 年4 月 22 日审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 14 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次年度股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有 关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二），14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 2024 年 5 月 14 日 15:00 期间的任 ...

2023 年在公司董事会的正确决策及领导下，在公司经营管理团队的推动下， 公司整体仍保持良好的经营状态，业绩基本保持稳定。 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减变 动幅度 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,402,448,971.14 | 4,179,780,237.98 | 29.25% | 3,603,618,375.28 | | 净利润（元） | 436,441,749.31 | 332,515,271.53 | 31.19% | 386,325,970.50 | | 归属于上市公司 普通股股东的净 | 396,738,611.16 | 301,136,162.03 | 31.71% | 352,538,235.41 | | 利润（元） | | | | | | 基本每股收益(元/ | 0.52 | 0.39 | 33.33% | 0.46 | | 股) | | | | | | 稀释每股收益(元/ | 0.52 | 0.3 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-014 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 2、变更后采取的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司(以下简称"公司"或"光弘科技")于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第十二会议和第三届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议， 具体情况如下: 一、本次会计政策变更概述 (一)本次会计政策变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了企业会计准则解释第 16 号，其中"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定， 自 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号的规定。 (二)变 ...

惠州光弘科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经立信 会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》，现将 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、公司合并报表范围 | | | 本年末比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年末 | 2022 年末 | 上年末增 | 2021 年末 | | | | | 减 | | | 总资产（元） | 7,535,093,925.24 | 5,822,937,426.10 | 29.40% | 6,292,479,392.87 | | 归属于上市公司 股东的所有者权 | | | | | | | 4,847,262,821.61 | 4,580,324,156.53 | 5.83% | 4,431,247,415.46 | | 益（元） | | | | | 三、财务状况、经营成果及现金流量情况 (一) 财务状况 1、报告期资产结构及同比变动 ...