惠州光弘科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名郑 馥丽女士为公司第四董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提 名人符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ √是 □ 否 1 如否，请详细说明：_______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-042 惠州光弘科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止，公司拟对《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）修订，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 1 一、修订《公司章程》对照表 序号 修订前 修订后 1 第一条 为维护惠州光弘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-043 关于公司对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳光弘通 讯智造有限公司和深圳光弘通讯电子有限公司拟与荣耀终端股份有限公司（以下 简称"荣耀"）开展业务，惠州光弘科技股份有限公司拟为荣耀与深圳光弘通讯 智造有限公司和深圳光弘通讯电子有限公司于 2025 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日期间开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）深圳光弘通讯智造有限公司 1. 基本信息 | 公司名称 | 深圳光弘通讯智造有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MAE9D3AP83 | | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-044 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 7 月 15 日审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时 股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四），下午 14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 7 月 31 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-039 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十九次会议以现场加通讯形式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以邮件、电话、 书面等方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监 事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先 生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。 一、 审议通过《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核，监事会认为：公司不再设立监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《证 券法》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规的要求，监事会的职权由董 事会审计委员会继续行使，董事会审计委员会已具备承接监事会职权的法定基础与运 作机制，职权转移方案设计合理，能够有效保障公司内部监督的延续性，不会影响公司 的正常运营。 表决结 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-038 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十九次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人（其中邹宗信、吴肯浩、王文利以通讯方式出席本次会议）。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召 集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、通过《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the approval of the 2024 annual profit distribution plan by the company's shareholders, which includes a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares [1][2] - The total number of shares for the distribution is 767,460,689, leading to a total cash dividend payout of approximately 191.87 million RMB [1][2] - The distribution will be adjusted proportionally if there are changes in the company's total share capital before the implementation of the plan [1] Group 2 - The record date for the rights distribution is set for May 28, 2025, and the ex-dividend date is May 29, 2025 [2] - The distribution is applicable to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [2] - Cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方 案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告 刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事 宜公告如下： 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-037 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，分配方案为：截至目前的总股本 767,460,689 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币191,865,17 2.25元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后 年度分配。该利润分配方案在公告披露日至实施完成期间，如公司股本发生变 动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 1、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 8 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：惠州光弘科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所 指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 法律意见书 司董事会关于召开本次股东大会的会议通知； 5. 公司本次股东大会股权登记 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-036 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的 任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。 2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长唐建兴先生 6、本次股东大会的通 ...