证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-003 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司全资子公司对其子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因海外子公司客户需求持续增长，为满足孟加拉光弘经营发展所需，近日公 司全资子公司光弘集团有限公司（以下简称"光弘集团"）为其子公司 DBG Technology BD Ltd.（以下简称"孟加拉光弘"）提供担保。光弘集团同意就孟 加拉光弘与 XIAOMI H.K. LIMITED.（以下称"港米"）、Xiaomi Technologies Bangladesh Private Limited（以下称"孟米"）在 2023 年 12 月 5 日至 2024 年 9 月 1 日期间内依据港米、孟米向孟加拉光弘销售产品或服务以及从孟加拉光 弘处采购产品的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易 文件和相关文件所发生的连续性交易项下孟加拉光弘对港米、孟米所负全部债务 提供连带责任保证，担保的债权最高额度为 1,500 万美元或等值金额的其他货 币， ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-002 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护投资者利益，推动提升惠 州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未 来发展前景的信心和价值的认可，公司制定了"质量回报双提升"行动方案， 持续提升公司核心竞争力，推动提升公司质量和投资价值。具体举措如下： 一、深耕主业，助推高质发展 公司 1995 年成立于惠州大亚湾，并于 2017 年在深圳证券交易所挂牌上市。 作为一家国内领先的 EMS 电子制造服务企业，公司主要产品涵盖消费电子、网络 通信、汽车电子、新能源等领域，主要服务于海内外头部品牌客户，并为客户提 供定制化的电子产品制造服务，服务内容涵盖原材料采购、新产品导入（NPI）、 半成品及成品组装、仓储物流等完整的电子产品制造环节。公司始终致力于打造 全球一流的电子制造平台，以匠心精神，推动制造业向智能化、绿色化、信息化 方向发展。公司连续多年位列全球 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2024-001 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于公司对子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因子公司客户需求持续增长，为支持子公司业务发展需要，近日公司为全 资子公司 DBG Technology BD Ltd.（以下简称"孟加拉光弘"）与 XIAOMI H.K. LIMITED.（以下称"港米"）、Xiaomi Technologies Bangladesh Private Limited（以下称"孟米"）在 2024 年 1 月 15 日至 2024 年 9 月 1 日 期间内依据港米、孟米向孟加拉光弘销售产品或服务以及从孟加拉光弘处采购 产品的合同/协议、订单及其以纸面或电子方式签署的任何附件、交易文件和相 关文件所发生的连续性交易项下孟加拉光弘对港米、孟米所负全部债务提供连 带责任保证，担保的债权最高额度为 3,000 万美元或等值金额的其他货币，保 证期间为自保证交易约定的债务履行期间届满之日起两年。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-063 号 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行； 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023 年 12 月 4 日（股东大会召开当日）9:15 至 2023 年 12 月 4 日 15:00 期间的 任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。 惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\mathrm{O}}}}}}}}\,\underline{{{-\mathrm{\underline{{{\mathrm{H}}}}}}}}\,\rlap{\underline{{{+\mathrm{\underline{{{\mathrm{H}}}}}}}}}\,\rlap{\underline{{{+\mathrm{\underline{{{\mathrm{H}}}}}}}}}$$ LUN 務 所 法律意见书 目 录 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 … | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 . | | 三、本次股东大会的表决程序 | | 四、结论意见 … | 法律意见书 致：惠州光弘科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东大会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-062 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月24日、2023 年5月17日召开的第三届董事会第七次会议和2022年年度股东大会审议通过了 《关于增加公司注册地址及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2023 年4月24日、2023年5月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 日前，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理局 换发的《营业执照》，相关企业登记信息如下： 名称：惠州光弘科技股份有限公司 统一社会信用代码：914413006178909639 类型：股份有限公司（港澳台与境内合资、上市） 住所：惠州市大亚湾响水河工业园永达路5号（一照多址） 法定代表人：唐建兴 注册资本：人民币柒亿陆仟柒佰肆拾陆万零陆佰捌拾玖元 成立日期：1995年03月24日 营业期限：长期 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经营范围：一般项目：以自有 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-061 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《惠州光弘科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。经事后审核，公告部分内容需进行更正。 具体如下： 更正前： 一、召开会议的基本情况 6. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一） 更正后： 一、召开会议的基本情况 6. 会议的股权登记日：2023 年 11 月 27 日（星期一） 除上述更正内容外，《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》其他内 容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 15 日 附件 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-059 号 惠州光弘科技股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 本次新增日常关联交易预计额度因公司第四季度订单增加，其中与两个 关联关系公司交易金额将超过年初的预期，因此需新增 2023 年度日常关联交易 预计额度。 本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议 。 日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计系公司正常生 产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公 司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会 因此类交易对关联人形成依赖。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023年4月24日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关 于公司2023年日常关联交易预计情况的议案》，预计发生关联交易总金额 281,200.00万元，该日常关联交易事项经公司2022年年度股东大会审议通过，关 联董事 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2023-058 号 惠州光弘科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第三届监事会第十一次会议决议公告 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 二、备查文件 1.惠州光弘科技有限公司第三届监事会第十一次会议决议。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会议 在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 9 日以邮件、 电话、书面等方式向各位监事发出。本次会议于 2023 年 11 月 14 日下午在公司会 议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其 中刘冠尉、李文光以通讯方式出席本次会议）。公司董事和高级管理人员列席会议。 会议由监事会主席刘冠尉先生主持，会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国 公司法》和《惠州光弘科技股份有限公司章程》规定。 经会议审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 一、审议通过《关于新增 2023 年度日常关 ...

惠州光弘科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规的规定及《惠州光弘科技股份有 限公司章程》、《惠州光弘科技股份有限独立董事制度》的要求，作为惠州光弘 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真、负责的态度 和独立判断的原则，对拟提交公司第三届董事会第十一次会议审议的相关事项， 进行了认真的事前审查，并对发表如下事前认可意见： 一、关于《新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》的事前认可意见 我们对公司管理层提交的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议 案》进行了事前审核，基于独立、客观判断的原则，我们认为：公司新增 2023 年度预计的日常关联交易计划符合公司经营发展所需，不存在预计非必要关联交 易的情况，上述新增日常关联交易计划的定价符合市场公允性，不存在违反公开、 公平、公正的原则和损害公司全体股东利益的情形，同意将《关于新增 2023 年 度日常关 ...