证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-082 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六次会议于 2024 年 8 月 21 日下午 14:00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 20 日发出。本次会议应出 席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟 忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价 格的议案》 远发展，公司董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格，并将该议 案提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会 召开日前二 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-083 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"科顺转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于董事会提议 向下修正"科顺转债"转股价格的议案》，本议案尚需经股东大会以 特别决议审议通过。股东大会表决时，持有公司"科顺转债"的股东 应当回避表决。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，公司于 2023年 8月 4 日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万 元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于科顺防水科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 致：科顺防水科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（下称"《股东大会规则》"）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下 称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"） 接受科顺防水科技股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-081 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议 事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的时间为：2024 年 8 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-080 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"科顺转债"，债 券代码"123216"。 根据《科顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）的有关 规定，"科顺转债"转股期自 2024 年 2 月 19 日至 20 ...

科顺防水科技股份有限公司 关于债券持有人及其一致行动人可转债 持有比例变动达到 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"科顺转债"，债 券代码"123216"。 公司控股股东、实际控制人陈伟忠先生、阮宜宝女士及其一致行 动人合计持有"科顺转债"10,125,841 张，占发行总量的 46.07%， 具体内容详见 公司于 2023 年 8 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《科顺防水科技股份有限公司向不特 定 ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 | 公告编号:2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | | 科顺防水科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段 符合《回购指引》第十七条、第十八条的相关规定。 1、公司以集中竞价交易方式回购股份，未在下列期间实施回购 股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响 的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 一、回购股份方案基本情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-077 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 各位股东： 兹定于 2024 年 8 月 16 日下午 15:00 召开科顺防水科技股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为公司 2024 年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2024 年第 二次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 现场会议召开时间：2024 年 8 月 16 日下午 15:00 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 时间为：2024年 8月 16日9: ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-076 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于调整不向下修正"科顺转债"转股价格期限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 公司董事会将不向下修正"科顺转债"转股价格的期限由"2024 年 6 月 28 日至 2024 年 12 月 27 日"调整为"2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 31 日"。自 2024 年 8 月 1 日开始，若"科顺转债"转股价格 触发向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使"科顺 转债"转股价格的向下修正权利。上述事项尚需提请公司股东大会审 批。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月 4日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 219 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-075 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五次会议于 2024 年 7 月 31 日下午 15:00 在公司会议室以现场和 通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 30 日发出。本次会议应出 席的董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，会议由董事长陈伟 忠先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整不向下修正"科顺转债"转股价格期 限的议案》 "2024 年 6 月 28 日至 2024 年 7 月 31 日"。自 2024 年 8 月 1 日开 始，若"科顺转债"转股价格触 ...