一、新增核心技术人员的具体情况 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 根据广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划， 综合考虑公司核心技术研发等实际情况，加之何烈军先生因工作职责调整将减少 参与公司具体研发项目，经公司管理层研究决定，公司不再认定何烈军先生为核 心技术人员。何烈军先生仍在公司任职，不会对公司技术研发和生产经营产生不 利影响。 为进一步完善公司的研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研 发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，经公司管理层研究决定，公 司新增认定李灵光先生为公司核心技术人员。 奥飞数据研发团队总体保持相对稳定，何烈军先生不再认定为核心技术人员 但仍在公司任职。因此，本次公司核心技术人员变动不会对公司核心竞争力和日 常经营产生重大不利影响。 五 ...

民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东奥飞数据科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）持续督导的保荐人，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2024 年修订）》等有关规定，对奥飞数据核心技术人员变动的事 项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员变动的具体情况 根据奥飞数据战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，加之 何烈军先生因工作职责调整将减少参与公司具体研发项目，经公司管理层研究决 定，公司不再认定何烈军先生为核心技术人员。何烈军先生仍在公司任职，不会 对公司技术研发和生产经营产生不利影响。 为进一步完善公司的研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研 发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，经公司管理层研究决定，公 司新增认定李灵光先生为公司核心技术人员。 李灵光先生，1986 年 2 月出生，中国国籍，毕业于湛江师 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应当 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、李刚、金泳锋、康 海文以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由公司董事黄展鹏先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-063 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为，董事会编制的《2024 年半年度报告》及《2024 年 半年度报告摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体监事。应当参加 会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊以通讯方式参会。公司 董事会秘书列席会议。会议 ...

一、保荐工作概述 | 1.公司信息披露审阅情况 | | | --- | --- | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | 是 | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用（募集资金已使用 | | | 完毕） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会 | | | 议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 无，计划下半年进行 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | ISO 14064 由国际标准化组织在 2006 年提出，是一个主要针对温室气体量 化的标准，在组织层面上量化和报告温室气体排放和清除的规范和指南。 继 2021 年实现所有自建数据中心的"历史碳中和"以及所有自建数据中心 2022 年"年度碳中和"，公司 2023 年持续认真执行《数据中心碳中和及新能源 战略规划》，实现所有自建数据中心 2023 年度的碳中和。公司响应国家"双碳" 战略，积极履行应尽的义务和社会责任，此次获得认证是公司数据中心碳中和及 新能源战略规划中的重要一环，公司将持续执行战略方针，确保自建数据中心每 年都能达到碳中和目标，为客户提供"零碳"绿色数据中心服务。 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）获得 由中国合格评定国家认可委员会（CNAS）指定认证机构颁发的 2023 年度公司自 建数据中心的碳中和证书，主要情况如下： 经指定认证机构按照国际标 ...

法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东奥飞数据科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会。本所假设： 1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权； 4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、 准确、完整的； 5.公司在指定信息披露媒体上公 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 1 人，代表公司有表决 权股份 3,918,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.4062％；通过网络投票出 席会议的中小股东及中小股东代理人共 437 人，代表公司有表决权股份 7,170,462 股，占公司有表决权股份总数的 0.7432％。 为：2024年8月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押和股份质押延期回购 的公告 | 2024 年 | 中泰证券（上 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 昊盟科技 | 是 | 1,300 | 4.78% | 1.35% | 2023 年 9 月 12 日 | 8 月 20 | 海）资产管理 | | 日 | | | | | | | | | 合计 | 1,300 | 4.78% | 1.35% | - | - | - | | 三、本次控股股东股份质押延期回购的情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为补 | 质押起 | 质押到 | 延期后的 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：由各方授权代表签字并加盖公司印章，自奥飞数据按照 其公司章程对外担保规定通过董事会/股东大会决议，并按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定履行对外担保情况的信息披露 义务等对上市公司对外担保的合规要求后生效。 2、合同的履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所 审计的数据为准）。 3、合同的重大风险及重大不确定性：由于合同执行期限较长，在合同履行 过程中，如遇履约能力、客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大 变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。 公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意 投资风险。 4、因涉及客户相关业务的保密需求，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等规定，公司已履行了内部信息豁免披露程序，对客户具体 ...