民生证券股份有限公司 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东奥飞 数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"、"公司"）2022 年向特定对象发 行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对奥飞数据 2022 年度向特定对象发行股票限售股份上市流通事项进行了审慎核 查，具体情况及核查意见如下： 一、本次解除限售股份的基本情况 2023 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东奥飞数 据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号），同意奥飞数据向特定对象发行股票的注册申请。 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字 [2023]510Z0009 号），截至 2023 年 4 月 4 日止，公司向特定对象实际已发行人 民币普通股 103,64 ...

3、转股价格：10.09 元/股 4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）现将 2023 年第三季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2720 号"核准，同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。 公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面 值 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目 结项并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "新一代云计算和人工智能产业园（A 栋）项目" 已建设完毕并投入使用，达到 了预定可使用状态。公司拟将募投项目进行结项，并将节余募集资金（最终金额 以资金转出当日银行结息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相 关的生产经营活动。节余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专项账 户。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号 ...

2、董秘您好，请教两个问题：1.公司当前可用机柜数量？预 计至 2023 年末及 2024 年末公司可用机柜数量大致是多少？主 要增量来源于什么项目？ 2.南沙、廊坊、天津等项目建设进度 情况？ 3.目前公司机柜上架率情况？后续客户服务合同确认情 况是否足以消纳当前机柜及在建机柜？请大致说明近期新增合 同情况。 谢谢！ 截至 2023 年 6 月末，公司可用机柜约为 25,500 个。固安、 南沙、天津、南昌、昆明等数据中心全部建成后，可提供超过 50,000 个机柜的算力基础服务能力。固安、南沙数据中心已完成 首期交付，天津武清数据中心在建设过程中。公司将与主要客户 持续深化合作，同时加大市场拓展力度，获得新客户订单，积极 提升自建数据中心的上架率，并持续紧抓后续项目建设。相关经 营情况请关注公司的信息披露，感谢您的提问。 3、在中东的投资项目目前是什么状况了？ 您好。就中东数据中心投资项目，公司目前正与各个合作方 商谈具体合作细节，如有最新进展，请关注公司后续信息披露。 感谢提问。 证券代码： 300738 证券简称：奥飞数据 广东奥飞数据科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □ ...

证券代码:300738 证券简称:奥飞数据 公告编号:2023-076 债券代码:123131 债券简称:奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公 司"或"奥飞数据") 将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次"投资者网上集体接待日活动"将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全 景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、发展战略、经营状况等投资者关 心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | | 债券简称：奥飞转债 | | | 债券代码：123131 | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")于近日收到公 司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"昊盟科技"）的函告，获悉昊 盟科技对其所持有的部分奥飞数据股份办理质押及解除质押的业务，具体事项如下： 注： 1、此处占总股本比例以截至 2023 年 9 月 8 日公司总股本 953,564,946 股为计算依据。 四、股东质押的股份是否出现平仓风险 2、占其所持股份比例、占公司总股本比例按四舍五入精确到小数点后两位,若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 | 股东名 | 是否为控股 | 本次质押的 | 占其所持 | 占公司 | 是否为限 | 是否为补 | 质押起始 | | | | | - ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥667,115,239.82, representing a 21.65% increase compared to ¥548,391,269.38 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 1.62% to ¥73,472,550.74 from ¥74,682,781.72 year-on-year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 8.42% to ¥69,118,751.18 compared to ¥63,750,459.47 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities surged by 100.34% to ¥289,689,003.45 from ¥144,596,981.65 in the same period last year[20]. - Total assets at the end of the reporting period reached ¥8,322,989,213.91, a 19.06% increase from ¥6,990,481,289.52 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 72.71% to ¥3,012,334,289.55 from ¥1,744,149,997.73 at the end of the previous year[20]. - Basic earnings per share decreased by 8.28% to ¥0.0831 from ¥0.0906 in the same period last year[20]. - The company reported a net profit margin of 22%, indicating strong operational efficiency[124]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥83,176,627.92, compared to ¥85,128,606.28 in the same period last year, reflecting a decrease of 2.3%[186]. - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of 127.94 million yuan for 2022, a 7.25% increase from 119.29 million yuan in 2020[95]. Investment and Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Chengdu Wanda Electronic Technology Co., Ltd. for 31 million RMB, marking a strategic expansion into the Chengdu data center market[30]. - The company aims to enhance its market presence through strategic acquisitions and technology development initiatives[62]. - The company plans to acquire 100% equity of Chengdu Wanda Electronic Technology Co., Ltd. for CNY 31,000.00 million to expand its data center business[131]. - The company has invested 500 million RMB from the raised funds during the reporting period[69]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position[198]. Research and Development - Research and development expenses decreased by 18.27% to ¥17,483,484.52 from ¥21,391,644.50, with no significant changes reported[44]. - The company is investing 500 million yuan in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and product efficiency[199]. - The company has added 18 software copyrights and 4 patents during the reporting period, enhancing its intellectual property advantages[41]. - The company emphasizes technological research and development, having mastered core technologies such as SDN and SD-WAN[40]. Market Expansion and Strategy - The company operates in over 30 cities in China and more than 10 countries, providing comprehensive IDC services and internet solutions[32]. - The company focuses on building a digital industry ecosystem that integrates cloud computing, big data, and various emerging digital technology applications[31]. - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[184]. - The company is expanding its international market presence, with a focus on Southeast Asia, Europe, and the Americas through its international network[41]. - The company has set a performance guidance for the full year 2023, projecting a revenue growth of approximately 30% compared to 2022[124]. Financial Position and Assets - The total assets of the company have grown to 22,800 million, showcasing a robust financial position[124]. - The company's fixed assets rose to ¥2,719.91 million, compared to ¥1,311.48 million at the start of the year[178]. - The company's goodwill increased to ¥179.56 million from ¥135.71 million, reflecting growth in intangible assets[178]. - The company reported a total asset value of 313 million, indicating a stable financial position[61]. - The total amount of raised funds is 1,226,157,058.49 RMB, with a net amount of 1,211,490,827.65 RMB after deducting issuance costs[70]. Risks and Challenges - The company faces risks related to intensified market competition, which could impact market share and overall gross margins in the IDC industry[84]. - The company is at risk of technological obsolescence if it fails to keep up with rapid advancements in information technology and product development[84]. - The company acknowledges risks related to network stability and security, which are critical for profitability and reputation in the IDC industry[85]. - The company is managing investment risks by controlling investment efficiency and progress to ensure timely project completion[85]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[90]. - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 471,000,000 shares[149]. - The largest shareholder, Guangzhou Haomeng Computer Technology Co., Ltd., holds 271,925,507 shares, accounting for 28.52% of total shares[148]. - The company has a significant number of pledged shares, with the largest shareholder pledging 108,577,787 shares[148]. - The company has a total of 132,259,985 restricted shares, with a significant portion set to be released on October 20, 2023[144]. Compliance and Governance - The semi-annual financial report was not audited[106]. - The company reported no overdue commitments from actual controllers, shareholders, or related parties during the reporting period[103]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[104]. - The company has not engaged in any related party transactions during the reporting period[110].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 8 月 18 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于 2023 年 8 月 17 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送 达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊 以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由公司全体监事共同推选的陈 剑钊先生主持。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2023-066 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广东奥飞数据科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）将 2023 年半年度募集资金存放与使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021] 2720 号） 同意注 册，公司向不特定对象发 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司核心 技术人员杨培锋先生、周慧斌先生的书面辞职报告，离职后，杨培锋先生和周慧 斌先生将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，杨培锋先生直接持有公司 股份 123,984 股，周慧斌先生未持有公司股份，杨培锋先生在离职后将继续遵守 其做出的股份减持相关承诺。公司对杨培锋先生和周慧斌先生在任职期间为公司 发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为进一步完善公司的研发管理体系，加强研发技术水平和创新能力，提升研 发团队整体实力，确保技术升级和研发目标的实现，基于公司的战略发展规划， 经公司管理层研究决定，现对公司核心技术人员进行调整，新增认定张天松先生、 刘文佳先生为公司核心技术人员。 一、新增核心技术人员的具体情况 张天松先生，1988 年 3 月出生，中国国籍，毕业于暨南大学电子信息工程 专业，本科学历。2010 年 7 月至 2017 年 ...