广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 8 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于 2024 年 4 月 7 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送 达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊 以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 根据《 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年四月 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司 自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责 。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业 顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得深圳证券交易所 的同意审核意见以及中国证监会 ...

前次募集资金使用鉴证报告 广东奥飞数据科技股份有限公司 容诚专字[2024]5100065 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 4-32 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]510Z0065 号 广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"） 董事会编制的截至 2023 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供奥飞数据为申请向不特定对象发行可转换债券 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （截至2023年9月30日） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》的规定，现将广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"奥飞数据"）截至 2023 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报 告如下： 一、前次募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票 根据中国证监会"证监许可［2017］2434 号"文《关于核准广东奥飞数据 科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人 民币普通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 18.15 元人民币。截至 2018 年 1 月 16 日，公司募集资金总额为 296,208,000.00 元人民币，扣除发行费用 40,807,163.00 元人民币，实际募集资金净额为 255,400,837.00 元人民币，其中新增股本 16,320,000.00 元人民币，股本溢价 239,080,837.00 元人民币。 上述募集资金已于 2018 年 1 月 16 日划至公司指定账户 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转债 的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。 债券持有人应当配合公司董事会、债券受托管理人等会议召集人的相关工作， 积极参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会 议生效决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的债券持有人不得利用出 席会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违 规活动，损害其他债券持有人的合法权益。 债券持有人会议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得 对公司的正常经营活动进行干涉。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对本次可转债全体债 券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有 人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次 可转债的债券持有人，下同）均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024年度向不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告 $$={\mathsf{O}}-|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|\!|$$ 广东奥飞数据科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）为在深圳证券交易所创业板 上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈利能力，公 司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）以及《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发 行"）的方式募集资金。 一、本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券（以下简称" ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发 展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意 见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会审议通过后实施。 未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划 为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》 中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东 对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《广东奥飞数据科技股份有 限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）并 经第四届董事会第六次会议审议通过，该规划尚需提交公司股东大会审议通过后 生效。规划具体如下： 1、股东回报规划的制定原则 规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配 的规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以 公司正常经营和可持续发展为前提 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 特此公告。 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发行 可转换公司债券，本次向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案已经公司第 四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等 法律、法规及规范性文件的有关规定，上述相关议案尚需提交公司股东大会审议。 基于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定 暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公 司董事会将另行发布召开股东大会的通知。 广东奥飞数据科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 8 日 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"奥飞 数据"）于 2024 年 1 月 30 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于 股份回购方案的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份价格不超过人民 币 15.09 元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日股票交 易均价的 150%）（以下简称"本次回购"）。回购期限自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份 数量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股 ...

3、转股价格：10.09 元/股 | | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 2、债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 二、"奥飞转债"转股及股本变动情况 2024 年第一季度，"奥飞转债"因转股减少 1,137,260 张债券，转股数量为 11,270,773 股。截至 2024 年 3 月 31 日，"奥飞转债"剩余可转债金额为 521,040,000.00 元，剩余债券 5,210,400 张。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2720 号"核准，同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注 ...