| 证券简称：明阳电路 | 证券代码：300739 | | --- | --- | | 债券简称：明电转债 | 债券代码：123087 | | 债券简称：明电转 02 | 债券代码：123203 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | 一、释义 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由明阳电路提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次股权激励计划对明阳电路股东是否公平、合 理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对明阳电路的 任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的风 险，本独立财务顾问均不承担责任。 （三）本独立财务顾问未委托和授权 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以 下简称"法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司拟实施的 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所根据中华人民共和国（以下简称"中国"，为本 法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行 ...

每经头条（nbdtoutiao）——世界首例基因编辑猪肺成功移植人体 对话主要参与者：距离临床应用还有 多远？ （记者 曾健辉） 每经AI快讯，明阳电路8月27日晚间发布公告称，本激励计划首次授予的激励对象总人数为96人，涉及 的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股；拟向激励对象授予的限制性股票数量为 482万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额约3.48亿股的1.39%；限制性股票的授予价格为8.57元/ 股，有效期自首次授予限制性股票上市之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销完 毕之日止，最长不超过60个月。 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司累积投票制实施细则 深圳明阳电路科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，保障社会公众股股东选择董事的权利，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东会在选举两名以上的 董事时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表 决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等 于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中 投票选举一位候选董事，也可以将投票权分散行使，投票给数位候选董事，最后 按得票多少依次决定当选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括职工 代表董事。公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上 的，或者选举两名以上独立董事 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司对外担保管理办法 第一条 为进一步规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益相关者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国民法典》《深圳证券交易所股票创业板上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及 《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 对外担保，是指公司作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债 权人约定，为债务人对于债权人所负担的债务提供保证、抵押及质押等形式的担 保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为，包括 公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保之和。 第四条 公司必须严格按照《上市规则》的有关规定认真履行对外担保事项 的信息披露义务。 第二章 对外担保的原则 第五条 公司对外担 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司董事会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》《深圳明阳电路科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》《公司章程》及其他有关法律的规定，履行职责。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务，主要负责公司信息披露， 股东会、董事会的筹备、文件准备和记录，董事会的对外联络，有关文件、档案的 管理，以及信息收集等工作。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会由七名董事组成，设董事长一名，由全体董事过半数选举 产生。董事会设非独立董事四名，其中职工代表董事一名。 第五条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选 连任，但独立董事连任期间不得超过六年。 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司对外投资管理办法 深圳明阳电路科技股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 （四）坚持权利与责任相对称的原则，做到决策有据、执行有效、责任明确; （五）坚持风险控制原则，建立完善的风险控制体系，防范各种风险，包括 母子公司之间的风险隔离以及利益冲突防范等，保证公司资产安全。 第二章 对外投资的审批权限 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳明阳电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为实施公司发展战略，延伸和完善 产业链条，增强公司竞争力，以获取收益为目的，以货币资金、实物资产、无形 资产等公司资产以及公司股份为对价，通过设立、并购企业（具体包括新设、参 股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等）、股权投资（包括增资或减资）、 委托管理以及国家法律法规 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司信息披露管理制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《深圳明阳电路科技股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）对信息披露事务的有关要求，特制 订本制度。 1 深圳明阳电路科技股份有限公司信息披露管理制度 当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 信息披露义务人不得利用自愿披露的信息不当影响公司证券及其衍生品种 交易价格，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵等其他违法违规行为。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司股东会议事规则 深圳明阳电路科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运作及依 法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》 等法律、法规以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及列席股东会会议的其 他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律及《公司章程》规定的 各项职权，任何单位和个人均不得 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金使用管理办法 深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司募集资金的管理和运用，最大限度地保障股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集 资金监管规则》等法律、法规、规范性文件和《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和 相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于 增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司财务部负责募集资金的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集 资金的存放、 ...