深圳明阳电路科技股份有限公司 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 关于更换持续督导保荐代表人的公告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机构 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"）出具的《关于更换深圳明 阳电路科技股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。国泰海通作为公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构，原指定李宁先生和曹子建 先生担任持续督导保荐代表人，负责公司持续督导工作，法定持续督导期限至 2025 年 12 月 31 日结束。 现因曹子建先生工作岗位变动，无法继续履行对公司的持续督导职责。为保 证持续督导工作有序进行，国泰海通现指派邹仕华先生（简历见附件）接替曹子 建先生担任公司的保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。 本次变更后，公司持续督导保荐代表人为李宁先生和邹仕华先生。 公司董事会对曹子建先生在担任公司保荐代表人期间所做的贡 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 回购股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 1、回购股份的种类：深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 3、回购股份的价格：不超过人民币 18.16 元/股（含），未超过董事会审议 通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。 公司 2024 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限将由 18.16 元/股 调整为 18.03 元/股，调整后的回购价格上限自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日） 起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（ht ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派调整"明电转债"转股价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.债券代码：123087 债券简称：明电转债 2.本次调整前转股价格：11.91 元/股 3.本次调整后转股价格：11.78 元/股 4.本次调整转股价格生效日期：2025 年 5 月 30 日 一、关于"明电转债"转股价格调整的相关规定 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度利润分配预案已获 2025 年 5 月 21 日召开的公司 2024 年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 1.公司 2024 年度股东大会审议通过的权益分派预案为：以公司现有总股本 剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元 （含税），合计派发现金股利为人民币 44,715,286.07 元（含税），不送红股，也 不以资本公积金转增股本。若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间， 公司因股权激励限制性股票的回购注销 ...

的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派调整"明电转 02"转股价格 重要内容提示： 1.债券代码：123203 债券简称：明电转 02 2.本次调整前转股价格：11.91 元/股 3.本次调整后转股价格：11.78 元/股 4.本次调整转股价格生效日期：2025 年 5 月 30 日 一、关于"明电转 02"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2023〕1095 号）文同意注册的批 复，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 3 日 向不特定对象发行 448.50 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100.00 元，发行总额 44,850.00 万元。经深圳证 ...

1.调整前回购股份价格上限为：18.16 元/股（含本数） 2.调整后回购股份价格上限为：18.03 元/股（含本数） 3.回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 5 月 30 日 一、回购方案概述 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日 召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 2,500 万元（含 本数）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份 将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方 案之日起 12 个月内。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2025-044）。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 1.现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00至15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 上午 9:15 至 2025 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议时间： （二）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥 ...

2024 年度股东大会的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳明阳电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、郭子威律师出席并见 证公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集 人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符 ...

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-046 债券代码：123087 债券简称：明电转债 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 J.P.Morgan Securities PLC－自有 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2025 年 5 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 份，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见同日披露于中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2025-044）。 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 5 月 13 日） ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持 股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2025 年 5 月 14 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 2,500 万元（含本数）自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 份，回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见同日披露于中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编 ...