深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事工作制度 第一条 为完善深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司章程 深圳明阳电路科技股份有限公司 章程 2025 年 8 月 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 | 第三节 会计师事务所的聘任 | | --- | | 第八章 通知和公告 .. | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | 第一节 合并、分立、增资和减资 .. | | 第二节 解散和清算 . .. | | 第十章 修改章程 . | | 第十一章 争议解决 | | 第十二章 附则 51 | 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 深圳明阳电路科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。 公司由深圳明阳电路科技有限公司整体变更为股份有限公司，原有限责任公司的 全部债权债务由变更后的股份公司继承。 公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）为进 一步加强完善公司法人治理结构，健全长效激励约束机制，吸引和留住专业管理、 核心技术和业务人才，充分调动公司员工积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，确保公司战略目标实现及股东利益最大化，公司拟对公 司核心人才进行股权激励，公司制定了《深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）。 为保证激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和规范性文件、 以及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 通过对包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心骨干人员在内的 激励对象绩效的正确评价，健全和完善公司的激励考核体系，充分调动员工的积 极性、责任感和使命感，有效的将公司利益、股东利益及员工个人利益结合在一 起，共同关注公司 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司关联交易管理制度 深圳明阳电路科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： 第一条 为保证深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下 ...

Core Viewpoint - Mingyang Circuit (300739.SZ) reported a revenue of 882 million yuan for the first half of 2025, reflecting a year-on-year growth of 13.11% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 41.51 million yuan, marking a year-on-year increase of 32.60% [1] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 35.21 million yuan, showing a significant year-on-year growth of 84.13% [1] - Basic earnings per share stood at 0.12 yuan [1] Financial Performance - Revenue for the first half of 2025: 882 million yuan, up 13.11% year-on-year [1] - Net profit attributable to shareholders: 41.51 million yuan, up 32.60% year-on-year [1] - Net profit excluding non-recurring items: 35.21 million yuan, up 84.13% year-on-year [1] - Basic earnings per share: 0.12 yuan [1]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | | 公告编号：2025-099 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第2号——公告格式》的相关规定，现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行 人民币普通股（A股）3,080万股，发行价格为22.3 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | 公告编号：2025-101 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 | 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 第二次临时股东大会定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）在公司召开，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日作出决议，会议提议召开 2025 年第二次临时股东大会。 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》全文 及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报 告摘要》。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | | 公告编号：2025-097 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 ...

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-101 债券代码：123087 债券简称：明电转债 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 第二次临时股东大会定于 2025 年 9 月 17 日（星期三）在公司召开，现将本次会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日作出决议，会议提议召开 2025 年第二次临时股东大会。 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 （五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Zhonglun (Shenzhen) Law Firm confirms that Shenzhen Mingyang Circuit Technology Co., Ltd. is eligible to implement its 2025 Restricted Stock Incentive Plan, adhering to relevant laws and regulations [2][8][36]. Group 1: Company Overview - Shenzhen Mingyang Circuit Technology Co., Ltd. is a publicly listed company with a unified social credit code of 914403007298410748, established as a joint-stock limited company [10]. - The company is engaged in the development of information and communication products, including the production of multilayer circuit boards and flexible circuit boards [10][11]. Group 2: Incentive Plan Details - The 2025 Restricted Stock Incentive Plan aims to establish a long-term incentive mechanism to attract and retain talent, aligning the interests of shareholders, the company, and core team members [11][36]. - The plan proposes to grant a total of 4.82 million restricted stocks, accounting for 1.39% of the company's total share capital of 347.82 million shares [12][14]. Group 3: Stock Grant and Conditions - The grant of restricted stocks will be priced at 8.57 yuan per share, which is not lower than the par value and meets the required pricing conditions [22][36]. - The plan includes performance assessment criteria for the release of restrictions on stocks, with specific targets for revenue growth and net profit for the years 2025 to 2027 [24][26]. Group 4: Legal Compliance and Procedures - The company has fulfilled necessary legal procedures for the implementation of the incentive plan, including board approvals and public disclosures [27][30]. - The plan requires further approval from the shareholders' meeting before implementation, ensuring compliance with the relevant laws and regulations [37][38].