深圳明阳电路科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 转债代码：123203 转债简称：明电转 02 2 债券受托管理人 二〇二五年四月 1 深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《深圳明阳电路科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《深圳 明阳电路科技股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证券股份有限公 司（以下简称"国泰海通"）编制。国泰海通对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性 和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进 ...

1.本次拟回购注销的限制性股票数量共计为 1,025,700 股。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 343,963,739 股（截至 2025 年 4 月 23 日总股本）减至 342,938,039 股，公司注册资本也相应由 343,963,739 元 减至 342,938,039 元（因公司可转债处于转股期，且公司前期回购注销事项正处 于办理阶段，最终股本以中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具数据为准）。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首 次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）的规定，公司 2022 年 限制性股票激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）首次授予的限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期拟解除限售的限制性股 票合计 1,025,700 股由公司回购注销，公司本次用 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：明阳电路（300739） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：0755-23976376 | | 保荐代表人姓名：曹子建 | 联系电话：010-83939202 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月核查 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定，对明阳电路 2024 年度证 券与衍生品投资情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、证券投资与外汇套期保值情况的审批情况 （一）证券投资 根据公司《对外投资管理办法》，证券投资交易额度未达到公司最近一期经 审计净资产 10%或绝对金额未超过 1,000 万元人民币的，由公司总经理审批通 过后实施。2024 年度，公司发生的证券投资金额在公司总经理审批权限范围内， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 单位：万元 证券 品种 证 券 代 码 证券 简称 最初投 资成本 会计计 量模式 期初账 面价值 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZI10378 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是明阳电路管理层 的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计明阳电路 2024 年度财务 报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行 了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解明阳电路 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供明阳电路为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 的专项报告 | | 目 | 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | | 一 | 专项报告 | | 1-2 | | 、 | | | | | 二 | 非经营性资金占用及其他关联方资 | | 1 | | 、 | 金往来情况汇总表 | | | | 三 | 事务所执业资质证明 | | | | 、 | | | | 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 非经营性资金占用及其 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定，对明阳电路《2024 年度内部控制自我评价报告》 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、企 业文化、社会责任、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、担保业务、业务外包、财务报 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10379 号 信会师报字[2025]第ZI10379号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 目 | 录 | 页 | 次 | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 年度募集资金存放与使用情况的专项 | 2024 | 1-11 | 报告 | | | | 附表 | 1 | 1-2 | | | | | | 附表 | 2 | 1-2 | | | | | | 附表 | 3 | 1-2 | | | | | 三、 事务所执业资质证明 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的深圳明阳电路科技股份有限公司（以下 简称"明阳电路"）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下 简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 明阳电路董事会的责任是按照中国证 ...

关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | 1-3 | | 二、 | 情况表 | | | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 | 年度营 1-2 | | | 业收入扣除情况表 | | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10381 号 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10381号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"明阳电 路")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZI10376 号的 标准无保留意 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZI10376 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-114 | | 三、 | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 审 计 报 告 信会师报字[2025]第 ZI10376 号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称明阳电路） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZI10377 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | | 目 | 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一 | | | | | | 、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二 | | | | | | 、 | 事务所执业资质证明 | | | | 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是明阳电路董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部 ...