| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事无法正常履职时， 董事会可以提请股东大会解除黄志东先生独立董事职务。 鉴于上述情况，公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议 审议通过《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》，同意提请股东大会解除黄志东先生独立董事职务，其担任的公司第 三届董事会相关委员会职务自动失去；同时，公司董事会拟提名马旭飞先生为公 司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人马旭飞先生 已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核 无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。马旭飞先生当选后， 将补选为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 ...

提名人深圳明阳电路科技股份有限公司董事会现就提名马旭 飞为深圳明阳电路科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳明阳电路科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:/ ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司财务总监张伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2024 年 10 月 30 日披露《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公 告编号：2024-101），公司财务总监张伟先生计划在本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 50,000 股（占截至本公 告披露日公司总股本的 0.0164%）。 近日，公司收到张伟先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉 其本次减持已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告 公司股东余干县盛健企业管理中心（有限合伙）、丰县利运得企业管理有限 公司、云南健玺企业管理中心（有限合伙）及财务总监张伟先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.分别持有公司股份 12,498,411 股（占截至本公告披露日公司总股本的 4.0899%）、3,307,720 股（占截至本公告披露日公司总股本的 1.0824%）、 1,804,857 股（占截至本公告披露日公司总股本的 0.5906%）的股东余干县盛健 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"盛健"）、丰县利运得企业管理有限公 司（以下简称"利运得"）、云南健玺企业管理中心（有限合伙）（以下简称" ...

（原标题：V观财报｜明阳电路独立董事黄志东被留置）30日早间，明阳电路公告，独立董事黄志东被 相关监察机关实施留置。 明阳电路称，近日收到公司第三届董事会独立董事黄志东家属的通知，黄志东目前被相关监察机关实施 留置。 经初步了解，黄志东所涉事项与公司无关。 明阳电路还提到，黄志东为公司第三届董事会独立董事，不担任除独立董事及专门委员会委员以外的公 司职务，不参与公司日常生产经营管理工作。 公司其他董事、监事及高级管理人员均正常履职，公司生产经营及管理一切正常。 4月23日，明阳电路披露独立董事2023年度述职报告(黄志东)显示，黄志东，1962年出生，中国国籍， 无境外永久居留权，1983年毕业于中山大学化工学专业；1998年毕业于华南理工大学MBA专业，获硕 士研究生学位，高级工程师职称。 曾任汕头超声印制板公司品质部经理、制造部经理、总经理助理、常务副总经理、总经理及董事，四川 超声印制板有限公司董事，中国电子电路行业协会副理事长，汕头市青年科技工作者协会会长，中日电 子电路友好促进会理事。 现任中国电子电路行业协会监事长。 2022年2月起担任公司独立董事。 黄志东同样为依顿电子独立董事。 10月29日 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于独立董事被留置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第三 届董事会独立董事黄志东先生家属的通知，黄志东先生目前被相关监察机关实施 留置。经初步了解，黄志东先生所涉事项与公司无关。 公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照上市公司信息披露相关规定及 时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券日报》 《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司发布的信息均以在上述 指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 深圳明阳电路科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 30 日 1 黄志东先生为公司第三届董事会独立董事，不担 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 was CNY 409,775,859.40, an increase of 0.53% year-over-year, but a decrease of 3.77% year-to-date[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 2,700,235.56, down 86.72% year-over-year, and down 57.59% year-to-date[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was CNY 1,320,089.42, a decrease of 91.70% year-over-year, and down 71.90% year-to-date[3] - Total operating revenue for the current period is ¥1,189,258,740.31, a decrease of 3.77% compared to ¥1,235,843,894.43 in the previous period[23] - Net profit for the current period is ¥33,413,679.02, down 58.1% from ¥79,671,653.70 in the previous period[24] - Basic and diluted earnings per share decreased to ¥0.11 from ¥0.27, representing a decline of 59.26%[25] - Total comprehensive income for the current period is ¥36,955,316.06, down from ¥81,043,626.80, reflecting a decrease of 54.5%[24] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of Q3 2024 were CNY 3,446,708,133.90, a decrease of 0.97% compared to the end of the previous year[3] - As of September 30, 2024, the company's total assets amounted to CNY 3,446,708,133.90, a decrease from CNY 3,480,608,012.91 at the beginning of the period[22] - The total current liabilities decreased to CNY 596,366,160.88 from CNY 609,893,536.75[21] - The company's total equity attributable to shareholders reached CNY 1,973,003,119.24, up from CNY 1,909,326,245.11[22] - The company's total liabilities decreased to CNY 1,472,678,475.67 from CNY 1,567,958,874.40[21] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 119,620,477.43, a decrease of 55.55% year-over-year[3] - Cash flow from operating activities generated ¥119,620,477.43, a significant decrease of 55.54% compared to ¥269,086,077.59 in the previous period[26] - The net cash flow from investment activities was -79,900,991.63 CNY, an improvement from -466,009,624.45 CNY in the previous period[27] - The total cash inflow from financing activities was 113,724.91 CNY, compared to 442,134,529.86 CNY in the previous period[27] - The net cash flow from financing activities was -78,747,126.08 CNY, a significant decrease from 290,203,636.64 CNY in the previous period[27] - The cash and cash equivalents at the end of the period were 144,892,831.28 CNY, down from 399,993,692.81 CNY at the beginning of the period[27] - The net increase in cash and cash equivalents was -29,475,198.87 CNY, contrasting with an increase of 90,805,992.83 CNY in the previous period[27] - The company reported a total cash outflow from investment activities of 1,949,013,235.71 CNY, compared to 2,549,015,200.38 CNY in the previous period[27] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 23,005[12] - The largest shareholder, Fengxian Runjiaxi Enterprise Management Co., Ltd., holds 53.64% of shares, totaling 163,871,263 shares[12] - The second-largest shareholder, Yugan County Shengjian Enterprise Management Center (Limited Partnership), holds 4.09% of shares, totaling 12,498,411 shares[12] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 6,059,500, with 2,200,600 shares released during the period[15] - The number of shares held by Sun Wenbing decreased from 3,219,600 to 2,414,700 due to the release of restricted shares[14] - The company has a total of 6,297,757 shares held by Xunwu County Shenggaoying Venture Capital Co., Ltd., accounting for 2.06% of shares[12] - The company has a total of 1,804,857 shares held by Yunnan Jianxi Enterprise Management Center (Limited Partnership), accounting for 0.59% of shares[12] - The company decided to repurchase and cancel a total of 1,395,700 restricted shares from 62 former incentive recipients[18] Expenses - Financial expenses increased by 418.30% year-over-year, primarily due to increased convertible bond interest expenses and decreased exchange gains[9] - Research and development expenses decreased to ¥57,579,191.65 from ¥66,849,670.76, a reduction of 13.5%[23] - Sales expenses increased to ¥49,435,263.29 from ¥40,270,755.41, marking a rise of 22.5%[23] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 0.13%, down 0.98% year-over-year[3] - The company reported a significant increase in asset disposal gains of 488.48% year-over-year, attributed to increased fixed asset disposal gains[10] - The net cash flow from investment activities improved by 82.85% year-over-year, mainly due to reduced cash payments for fixed asset purchases and investments[11] - The company experienced a 486.10% increase in the impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents[11] - Other comprehensive income after tax for the current period is ¥3,541,637.04, compared to ¥1,371,973.10 in the previous period, showing an increase of 158.5%[24] - The company experienced a foreign exchange impact on cash and cash equivalents of 9,552,441.41 CNY, compared to -2,474,096.95 CNY in the previous period[27] Convertible Bonds - The company has issued convertible bonds "Mingdian Convertible Bonds" with a reduced conversion price from 11.89 RMB/share to 11.91 RMB/share[16] - The company reported a decrease of 600,122 shares in the conversion of "Mingdian Convertible Bonds" in Q2 2024[16] - The company has not experienced any conversions of "Mingdian Convertible Bonds" in Q3 2024[16]