| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定， 现将深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年度募 集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可【2017】2376号）同意，公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A股 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构及内部控制审计机构。本事项 尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信长期从事证券服务业务，具有证券、期货业务许可证，具备为上市公司 提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，遵循独立、客观、 公正的执业准则，表现出良好的职业道德和较高的专业水 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2024年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名，从业人员总数 10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。 1、基本信息 | | | 注册会计师执 | ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"明阳电路"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 一、重要声明 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 度股东大会定于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 21 日的交易时间， ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 监事会关于 2024 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，深圳明 阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度内部控制 进行了自我评价，并出具了《2024 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审 阅了公司 2024 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及 国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司 各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 深圳明阳电路科技股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 26 日 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 24 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日邮件、电话、专人送达等方式发出。会议 由监事会主席秦小虎先生主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人（其中张彦芬女士以通讯方式出席）。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》详见公司《2024 年年度报告》之"第三节 管 理层讨论与分析"。 公司独立董事马旭飞先生、李娟娟女士分别向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职；董事会依据独立董 事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董 事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）以未来实施利润分 配方案时股权登记日剔除回购股份后的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现 金 1.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不以资本 公积金转增股本。 2.公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第 二次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 1.董事会审议情况 董事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年限 制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分 限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三 个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期拟解除限售的限制性股票合 计 1,025,700 股由公司回购注销，公司本次用于支付回购限制性股票的资金全部为 自有资金。 特此公告。 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次回购注销完成后，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规以及《公司 ...