北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 二〇二五年七月 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳明阳电路科 技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"发行人"或"公司"）委托，担任明 阳电路本次可转换公司债券提前赎回事项（以下简称"本次赎回"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和 国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《可转换公司债券管理办法》 北京市中伦（深圳）律师事务所 （以下简称"《可 转债管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规、规章、规范 性文件以及《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的相关规定出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 本所及本所律师所做陈述 ...

Core Viewpoint - The company has decided not to exercise the early redemption rights for the "Mingdian Convertible Bond 02" due to the current market conditions and to protect investor interests, despite triggering the conditional redemption clause [1][2][6]. Group 1: Basic Information about "Mingdian Convertible Bond 02" - The total issuance amount of "Mingdian Convertible Bond 02" is 448.5 million yuan, with a face value of 100 yuan per bond [2][3]. - The bond was listed on the Shenzhen Stock Exchange on July 19, 2023, under the code "123203" [2]. - The conversion period for the bond is from January 8, 2024, to July 2, 2029, with an initial conversion price set at 14.75 yuan per share [3]. Group 2: Conditional Redemption Clause - The conditional redemption clause is triggered if the company's stock price remains above 130% of the conversion price (15.314 yuan) for at least 15 out of 30 consecutive trading days [1][6]. - The company’s stock price met this condition from July 8, 2025, to July 30, 2025, thus triggering the redemption clause [6]. Group 3: Decision on Early Redemption - The board of directors held a meeting on July 30, 2025, and decided not to exercise the early redemption rights for the bond, considering the short conversion period and current market conditions [2][6]. - The company will reassess the situation after October 30, 2025, if the redemption clause is triggered again [2][6]. Group 4: Shareholder and Management Transactions - There have been no transactions of "Mingdian Convertible Bond 02" by major shareholders or management in the six months prior to the redemption condition being met, nor are there plans for future reductions in holdings [7][8]. Group 5: Compliance and Verification - The decision not to redeem the bond early has been reviewed and approved by the board, complying with relevant regulations and the offering prospectus [5][9].

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-071 深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 强制赎回，本次赎回完成后，"明电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"明电转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"明电转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 适当性管理要求的，不能将所持"明电转债"转换为股票，特提请投资者关注不 能转股的风险。 转债"，将按照 101.83 元/张的价格强制赎回，因目前"明电转债"二级市场价 格与赎回价格存在较大差异，特别提醒"明电转债"持有人注意在限期内转股， 如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股票价格已满足在连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的 收盘价格不低于"明电转 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月30日晚间，明阳电路发布公告称，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提 前赎回"明电转债"的议案》等多项议案。 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于提前赎回"明电转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"明电转债"赎回价格：101.83 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 2．赎回条件满足日：2025 年 7 月 30 日 9．赎回类别：全部赎回 10．根据安排，截至 2025 年 9 月 5 日收市后仍未转股的"明电转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"明电转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"明电转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"明电转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于不提前赎回"明电转 02"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股）,根 据《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，已 触发"明电转 02"有条件赎回条款。 2.公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关 于不提前赎回"明电转 02"的议案》，董事会决定本次不行使 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 提前赎回"明电转债"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司提前赎回"明电转债" 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、"明电转债"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2020〕2981 号" 文同意注册，公司于 2020 年 12 月 15 日向不特定对象发行了 673.00 万张可转换公司 债券，每张面值 100.00 元，发行总额 67,300.00 万元。本次可转换公 ...

可转换公司债券提前赎回的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 可转换公司债券提前赎回的 法律意见书 二〇二五年七月 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳明阳电路科 技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"发行人"或"公司"）委托，担任明 阳电路本次可转换公司债券提前赎回事项（以下简称"本次赎回"）的专项法律 顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《可 转债管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等法律、法规、规章、规范 性文件以及《深圳明阳电路科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的相关规定出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所及本所律师作出如下声明： 1.本所及本所律师对本法律意见书所 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 不提前赎回"明电转 02"的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐人"）作为深圳明阳电路 科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"、"公司"）2023 年向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，对公司不提前赎回"明电转 02"事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、"明电转 02"基本情况 （一）发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕1095 号" 文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行 448.50 万张可转换公司债券， 每张面值 100.00 元，发行总额 44,850.00 万元。本次 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第六次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 7 月 30 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免临时董事会提前五日通知的要求，会议通知已于 2025 年 7 月 29 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、 李娟娟女士以通讯方式出席）。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法 ...