北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称 "法律法规"）及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 受深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2022 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予第二个解除限售期解除限 售条件（以下简称"本次解除限售 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏炜） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 魏炜，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学管理科 学与工程博士，美国西北大学访问学者。曾先后担任新疆大学经济与管理学院副 院长、北京大学中国经济研究中心博士后、北京大学汇丰商学院副院长、无锡和 晶科技股份有限公司非执行董事、天音通信控股股份有限公司、创维数码控股有 限公司、长园集团股份有限公司、中兴通讯股份有限公司及新疆熙菱信息技术股 份有限公司独立非执行董事。现任北京大学汇丰商学院管理学教授、新疆 ...

公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及 国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的 建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司 各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东 的利益。 深圳明阳电路科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易 所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规和规范性文件的要求，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司 2023 年度内部控制进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会审阅了公司 2023 年度内部控制自我评 价报告，现发表审核意见如下： 监 事 会 2024 年 4 月 24 日 我们认为，该内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制 度的建设及运行情况。 深圳明阳电路科技股份有限 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄志东） 本人作为深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着恪 尽职守、认真负责的态度，忠实履行独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的 作用，切实维护公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄志东，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕业于中山 大学化工学专业；1998 年毕业于华南理工大学 MBA 专业，获硕士研究生学位， 高级工程师职称。曾任汕头超声印制板公司品质部经理、制造部经理、总经理助 理、常务副总经理、总经理及董事，四川超声印制板有限公司董事，中国电子电 路行业协会副理事长，汕头市青年科技工作者协会会长，中日电子电路友好促进 会理事。现任中国电子电路行业协会监事长。2022 年 2 月起担任公司独立 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对立信2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗序伦博士于1927年在上海 创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所， 长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名，从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入50.01亿元，其中审 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职的情况 张振广先生的原定任期为 2022 年 2 月 8 日至 2025 年 2 月 7 日。截至本公 告披露日，张振广先生直接公司股份 100,000 股，其中已获授但尚未解除限售的 限制性股票 60,000 股，其关联人未持有公司股份；公司将根据公司股权激励计 划的规定回购注销其所持限制性股票 60,000 股。张振广先生辞职后，其所持股 份在规定的期限内仍将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理 人员减持 ...

公司本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要 求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本 次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债务或提供相 应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定，向公司提出书面要求，并随附 相关证明文件。 特此公告。 关于回购注销限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购 注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件未达成，所有激励对象当期拟解除限售的限制 性股票合计 1,109,700 股由公司回购注销。同时，4 名激励对象因离职等原因，已不 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴 证 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10206 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | 1-3 | | 二、 | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项 | 1-11 | | | 报告 | | | | | 附表 1 | | 1-2 | | | 附表 2 | | 1-2 | | | 附表 3 | | 1-2 | 三、 事务所执业资质证明 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 公司与中国银行实际发生的融资金额为准，公司将根据实际资金需求在上述额度 内进行授信申请。 公司董事会授权管理层代表公司与中国银行办理上述授信额度申请事宜，并 签署相应法律文件。 本次公司向中国银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东 大会审议。 特此公告。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 关于公司向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召 开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司向银行申请授信的议案》， 具体情况如下： 根据公司生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司以自身信用作担保 向中国银行股份有限公司深圳福永支行（以下简称" ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10204 号 深圳明阳电路科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-118 | | 三、 | 事务所执业证书 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10204 号 深圳明阳电路科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于明阳电路，并履行了职业道德 ...