第一章 总则 第一条 为适应华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，提升公司 环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）绩效，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告 （试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设 立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"），并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 政策进行研究并提出建议。 华宝香精股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第三条 委员会的日常办事机构为公司董事会办公室，负责日常工作联 络、会议组织及战略与 ESG 委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主 ...

华宝香精股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 公司的股份 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 监事会 | 49 | | 第一节 | 监事 | 49 | | 第二节 | 监事会 | 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 52 | | 第一节 | 财务会计制度 | 52 | | 第二节 | ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-038 华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第三 届董事会第十二次会议，决定召开 2024 年第三临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 6 月 17 日（星期一）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-037 一、审议并通过《关于董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》； 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需求，坚定践行 ESG（环 境、社会与公司治理）可持续发展理念，推进公司 ESG 工作，做好美味生活的 引领者，健康中国的推动者，公司拟将董事会"战略委员会"更名为"战略与 ESG 委员会"，并将原《战略委员会工作细则》更名为《战略与 ESG 委员会工作 细则》，同时对该委员会的工作细则中部分条款进行修订。 本议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 修 订 后 的 制 度 详 见 公 司 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《华宝香精股份有限公司董事会战略与 ESG 委员 会工作细则（2024 年 5 月）》。 二、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》； 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大 ...

华宝香精股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需求，坚定践行 ESG（环 境、社会与公司治理）可持续发展理念，逐步形成公司绿色可持续发展产业生态， 公司强化推进 ESG 工作制度保障，并结合董事会战略委员会名称变更以及工作 细则的修订，拟同步对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十五条 董事会设立战略、审 | 第一百二十五条 董事会设立战略与 | | 计、提名、薪酬与考核专门委员会。 | ESG、审计、提名、薪酬与考核专门 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章 | 委员会。专门委员会对董事会负责， | | 程和董事会授权履行职责，提案应当 | 依照本章程和董事会授权履行职责， | | 提交董事会审议决定。专门委员会成 | 提案应当提交董事会审议决定。专门 | | 员全部由董事组成，其中审计委员会、 | 委员会成员全部由董事组成，其中审 | | 提名委员会、薪酬与考核委员会中独 | 计委员会、提名委员会、薪酬与考核 | | 立董事应占多数并担任召集人，审计 | 委员会中独立董事应占多数 ...

二〇二四年五月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：华宝香精股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第二次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第二次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 件的要求以及《华宝香精股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具 本法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格（但不包含网络投票股东资格）、表决方式、表决程序的合法性、有 效性进行了认 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-036 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； （1）现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-034 华宝香精股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第三届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，经公司总裁提 名，并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任韩鹏良先生、贠秋冬 先生为公司副总裁，任期自本议案审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 董事会 2024 年 5 月 11 日 1 附件： 1、韩鹏良先生，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 韩鹏良先生曾任桥谷（上海）电子商务有限公司总经理助理、新番企业管理（上 海）有限公司总经理等职务，现任上海华宝洋葱商业管理有限公司董事兼总经理， 公司董事、副总裁。 截至目前，韩鹏良先生未持有本公司股票。韩鹏良先生与公司控股股东、实 际控制人以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。韩鹏良先生 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 ...

华宝香精股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-033 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议通 知于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月10日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持。本 次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效 。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》； 经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，韩鹏良先生、贠秋 冬先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的副总裁任职 资格，董事会同意聘任韩鹏良先生、贠秋冬先生为公司副总裁，任期自本议案审 议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具 体 内 容 详 见 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-035 华宝香精股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2024 年 5 月 27 日（星期一）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审 ...