证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-016 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》； 公司编制和审核2023年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吴昌勇） 2023 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人出席 2 次。 1 （三）参与专门委员会情况 本人作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，同时担 任提名委员会主任委员及审计委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规 定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董 事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人吴昌勇，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级 经济师。曾任深圳市机场（集团）有限公司财务部部长助理、股改办组长、人事 部科长，深圳机场物流园发展有限公司副总经理、财务部部长，深圳航空城招商 办副主任、深圳市机场股份有限公司培训学院院长、南京航空航天大学 MBA 研 究生校外导师。现任公司独立董事。 报告期内，本 ...

华宝香精股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和华宝香精股份有限公 司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度财务决算报告 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具普华永道中天审字（2024）第 【10051】号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："华宝香精股 份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华宝香精 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量"。现将 2023 年度合并口径财务决算的相关内容报告如 下： 一、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 主要经营数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 148,462.79 | 189,388.32 | -40,925.52 | -21.61% | | 营业利润 | 44,147.52 | 87,242.96 | -43,095.44 | -49.40% | | 利润总额 | 43,772.36 | 86,761.04 | -42, ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-021 华宝香精股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）为 公司 2024 年度审计机构，本事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。现将 有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星 ...

一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司将与间接 控股股东华宝国际控股有限公司、PT BROAD FAR INDONESIA 等实际控制人控 制的关联方，以及其他关联方发生关联交易业务，交易事项主要涉及产品的销售、 采购、提供或接受劳务、租入租出等。公司 2023 年度预计与关联方发生日常关 联交易总金额不超过人民币 23,610 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人 民币 12,469.35 万元。 （一）表决情况 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-024 华宝香精股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议 案》。现将具体情况公告如下： 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》共有三个子议案，关联董事 进行了回避表 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字 [2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公 司于 2018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格 为人民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,531,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称 "募集资金"）。 以上募集资金已于 2018 年 2 月 26 日划至公司募集资金专户。普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了 审验，并于 2018 年 2 月 27 日出具了普华永道中天验字（2018）第 0108 号《验 资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 42,619,703.69 元， 累计使用募集资金总额人民币 943,2 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-027 华宝香精股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于计 提资产减值准备的相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况、资 产价值及经营情况，对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应 收账款、预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、投资性房地产、固定资 产、在建工程、生物性资产、使用权资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清 查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值 准备。根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司 章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。具体情 况如下： 一、本次计提减值准备的范围和金额 公司 2023 年度对相关资产计提信用和资产 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨锦健） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议 案，并就其中部分事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人杨锦健，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任 无锡轻工业学院食品工程系教师，英国 APV 远东有限公司上海代表处技术销售 工程师，帕斯嘉（上海）食品添加剂有限公司董事总经理，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职报告 （一）出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规 则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1110 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司董事会： 我们接受委托，对华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放与 实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 华宝股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号 上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资 ...