HUABAO 2023 环境、社会及公司治理报告 华宝香精股份有限公司 菲 目录 CONTENTS 开篇 | 报告说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 走进华宇 | 05 | | 企业文化 | 11 | | 荣誉华宝 | 11 | | 数说2023 | 13 | | ESG管理 | 15 | 稳健扎实治理 模企业具 | 治理结构 | 21 | | --- | --- | | 投关管理 | 25 | | 廉洁华宝 | 27 | | 合规风控 | 32 | 绿意谱绘未来 创可持续价值 | 环境管理体系 | 71 | | --- | --- | | 资源能源管理 | 74 | | 排放管理 | 79 | 共享健康营养 02 共筑美好牛活 | 科技创新 | 37 | | --- | --- | | 智能制造 | 43 | | 质量管理 | 45 | | 数字化与信息安全 | 47 | | 客户服务 | 50 | | 负责任供应链 | 51 | 温情回馈社区 05 共建美好家园 | 乡村振兴 | 83 | | --- | --- | | 社会公益 | 86 | | 点亮成长之 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨锦健） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司内部制度的规定，诚信、勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议 案，并就其中部分事项发表了独立意见，充分发挥独立董事独立性和专业性的作 用，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人杨锦健，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。曾任 无锡轻工业学院食品工程系教师，英国 APV 远东有限公司上海代表处技术销售 工程师，帕斯嘉（上海）食品添加剂有限公司董事总经理，现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职报告 （一）出席董事会会议情况 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会会议。本人严格按照《董事会议事规 则》的规定和要求，亲自并按时出席董事会会议 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1110 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司董事会： 我们接受委托，对华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放与 实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 华宝股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号 上市公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使用情 况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 华宝香精股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | - 6 | | 公司利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 132 | | 补充资料 | 1 - | 3 | 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10051 号 (第一页，共六页) 华宝香精股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合华宝香精股份有限公司（以下 简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）内部控制的有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

一、日常关联交易基本情况 公司根据业务发展和日常经营需要，预计 2024 年度公司及子公司将与间接 控股股东华宝国际控股有限公司、PT BROAD FAR INDONESIA 等实际控制人控 制的关联方，以及其他关联方发生关联交易业务，交易事项主要涉及产品的销售、 采购、提供或接受劳务、租入租出等。公司 2023 年度预计与关联方发生日常关 联交易总金额不超过人民币 23,610 万元，实际发生的日常关联交易总金额为人 民币 12,469.35 万元。 （一）表决情况 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-024 华宝香精股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议 案》。现将具体情况公告如下： 《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》共有三个子议案，关联董事 进行了回避表 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 调整募投项目投资计划进度的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司调整募投项目投资计划进度事项进行了审慎核查，核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 2 月 2 日签发的证监发行字[2018]2 61 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于 2 018 年 2 月向社会公众发行人民币普通股 61,590,000.00 股，每股发行价格为人 民币 38.60 元，募集资金总额为 2,377,374,000.00 元。扣除发行费用人民币 65,53 1,881.14 元后，实际募集资金净额为人民币 2,311,842,118.86 元（以下简称"募集 资金"），上述资金于 2018 年 2 月 26 日到位，业经普华永 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-015 华宝香精股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议通知 于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事 长夏利群先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》； 经与会董事认真审议，认为公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘 要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 第三届董事会第九次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http: ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 华宝香精股份有限公司 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 截至 2023 年 12 月 31 日止年度 关于华宝香精股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第 1111 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司董事会： 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023 年度合并及公司利润表、合并及公司股东 权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表")， 并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10051 号的 无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是华宝股份公司管理层的责任， 我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表 整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度华宝股份公司控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他 ...