证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-022 华宝香精股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"或"华宝股份"）于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 15 亿元的暂时闲置募集 资金购买投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款等）。 上述现金管理额度在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将有关事 项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：华宝香精股份有限公司 单位： 人民币元 | 上市公司核 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占用 | 非经营性资金 | 占用方与上市公 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年度期末占 | 资金占用方名称 | 算的会计科 | 计发生金额(不含 | 资金的利息(如 | 占用形成原因 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 司的关联关系 | 资金余额 | 计发生金额 | 用资金余额 | 目 | 利息) | 有) | | | | | | | | | | | | 控股股东、实 | 际控制人及其 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | - ...

华宝香精股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性 的相关要求。 华宝香精股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况 进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情 况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，华宝香精股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度财务决算报告 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表经普华永道 中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具普华永道中天审字（2024）第 【10051】号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是："华宝香精股 份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 华宝香精 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公 司经营成果和现金流量"。现将 2023 年度合并口径财务决算的相关内容报告如 下： 一、主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 主要经营数据 | 2023 年度 | 2022 年度 | 变动金额 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 148,462.79 | 189,388.32 | -40,925.52 | -21.61% | | 营业利润 | 44,147.52 | 87,242.96 | -43,095.44 | -49.40% | | 利润总额 | 43,772.36 | 86,761.04 | -42, ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（全泽） 作为华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，秉持客观、独立、公正 的立场，积极出席相关会议，独立自主决策，并就其中部分事项发表了独立意见 和事前认可，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人全泽，1971 年出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，会计学专业， 博士学位，拥有注册会计师资格。曾任申银万国证券股份有限公司投资银行部高 级经理、华龙证券有限责任公司副总裁、上海迪丰投资有限公司总经理、民建上 海市委企业委员会副主任、上海市徐汇区政协委员会委员等职务，现任公司独立 董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不 ...

华宝香精股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格 按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规 定，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务 发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将 2023 年度董事会工作情况汇报如 下： 一、公司总体经营情况 2023 年，国际局势动荡不安，国内经济逐步回归常态化轨道，面对复杂严峻 的外部环境，公司主动适应环境变化，迎难而上推动"新理念"经营发展，促进 转型升级，推动精益生产，打破边界实现多维联动：在国际化业务方面，公司积 极践行"业务全球化"战略，不断完善海外业务管理体系、释放发展动能；在产 品创新与技术储备方面，公司深入市场洞察，以重大客户合作为契机，不断做好 产品的开发创新，通过加强科研项目全周期精细化管理以及开放式技术创新，快 速推动科研项目与应用转化，助力公司转型发展。在商业模式升级 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-025 华宝香精股份有限公司 五、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保） 关于购买董监高责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开第三届董 事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议了《关于购买董监高责任保险 的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充 分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责 任保险。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司全体董事、监事对本议 案均回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体方案公告如下： 一、投保人：华宝香精股份有限公司 四、保险费总额：不超过50万元/年 董事会 2024 年 3 月 27 日 1 二、被保险人：本公司及全体董事、监事、高级管理人员等 三、责任限额：5,000万元/年 公司提请股东大会在上述权限内授权公司经营层负责董监高责任保险的具 体办理（包括但不限 ...

报告期内，公司积极拥抱消费趋势与行业发展变化，不断深化在植物提取、 酶解发酵、皮克林乳液技术、美拉德反应等基础研究，持续优化产品结构，构建 多元化产品矩阵，着力提升产品品质；通过复凝聚技术制备满足烘焙、膨化等产 品需求的耐温香精，如土豆、牛肉、虾味及生姜微胶囊粉末香精等；在风味创新 方面，深度研判市场需求和趋势，开发出椰子斑斓香精等具有地域特色的风味香 精产品。 华宝香精股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。2023 年，华宝香 精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"）管理层在董事会的领导下， 把转型发展摆在突出位置，坚持秉承"绿色、营养、健康"的使命，扎实践行"客 户至上、价值创造、共享共赢"价值观，全力以赴"稳经营"、"促转型"、"提质 效"、"增协同"，以自身工作的确定性应对形势环境的不确定性，2023 年主要工 作取得了一定的成效。2023 年度公司经营管理情况及 2024 年度工作计划报告如 下： 一、2023 年度经营管理情况 （一）2023 年度主要经营指标完成情况 报告期内，公司实现营业收入 148,462.79 万元，较上年同期 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-016 华宝香精股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议通知 于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月26日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事 会主席ZHAO DEXU先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，决议合法有效。 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《2023 年年度报告及其摘要》； 公司编制和审核2023年年度报告的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具 体 内 容 详 见 刊 登 于 创 业 板 信 息 披 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2024-014 华宝香精股份有限公司 关于上海奕方相关情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 3 月 8 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于收购上海奕方部分股权的议案》， 同意购买上海奕方农业科技股份有限公司（以下简称"上海奕方"）27%的股权。 根据《股份转让协议》，QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣同意对公司承担业绩承 诺及补偿义务。业绩承诺期为三年，自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日 止。该次交易完成后，公司对上海奕方的持股比例达到 67%，上海奕方成为公司 的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日 在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于收购上海奕方部分股权的公告》。 由于前期 QIAN RONG（钱戎）、黄锦荣未履行第二期增资款支付义务已严 重违反《股份转让协议》的约定，同时考虑到上海奕 ...