本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次 会议于2023年8月25日在浙江省杭州市钱江经济开发区康信路600号公司会议室 召开，由监事会主席丁伟芬女士主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会 应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合公司章程规定的法定人数。本 次会议通知于2023年8月15日通过电子邮件送达至各位监事，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年半年 ...

一、激励对象获授的限制性股票分配情况 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予日激励对象名单 | 姓 名 | 职 位 | 获授的限制性股 | 占本计划授予限 制性股票总数的 | 占当前总股 | 本次授予情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（股） | 比例 | 本的比例 | | | 韩琼 | 董事长、总经理 | 115,500 | 12.47% | 0.08% | 全部授予 | | 刘建海 | 副董事长 | 35,300 | 3.81% | 0.03% | 全部授予 | | 刘辉 | 董事、副总经理 | 83,500 | 9.02% | 0.06% | 暂缓授予 | | 周新春 | 董事、副总经理 | 73,200 | 7.91% | 0.05% | 全部授予 | | 江勇 | 董事、副总经理 | 21,900 | 2.37% | 0.02% | 全部授予 | | 董立奇 | 财务总监 | 35,400 | 3.82% | 0.03% | 全部授予 | | 吕玫航 | 副总经理、董事会秘书 | 26,300 | 2. ...

2、本次激励计划预留授予部分符合可行权的激励对象共 5 名，可行权的股 票期权数量为 55,843 份，占目前公司总股本比例为 0.0403%，行权价格为 9.874 元/份。 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予股票期权 第二个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司预留授予股票期权代码：036463，期权简称：天地 JLC2。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 8 月 21 日起至 2024 年 5 月 31 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权 第三个行权期自主行权的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司首次授予股票期权代码：036424，期权简称：天地 JLC1。 2、本次激励计划首次授予部分符合可行权的激励对象共 89 名，可行权的股 票期权数量为322,277份，占目前公司总股本比例为0.2327%，行权价格为11.154 元/份。 3、本次行权采用自主行权模式。 4、本次股票期权行权期限自 2023 年 8 月 21 日起至 2024 年 6 月 7 日止。 5、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日 召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽维森智 能识别材料有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况 如下： | 发明名称 | 专利 | 专利号 | 专利申请 | 专利权人 | 专利权 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 类型 | | 日 | | 期限 | | | 适用于多种承 印物的混合基 | 发明 | ZL 2020 1 | 2020年12 | 安徽维森 智能识别 | 20年 | 第6227947号 | | 热转印碳带 | 专利 | 1396287.6 | 月03日 | 材料有限 | | | | | | | | 公司 | | | | 一种树脂碳 ...

上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州天地数码科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《杭州天地数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式； 2、本次股东大会未出现否决提案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 4、本次股东大会不存在增加临时提案提交表决的情况。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年8月14日（星期一）14:00； （2）网络投票日期和时间：2023年8月14日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2023年8月14日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年8 月14日9:15—15:00期间的任意时间。 2. 现场会 ...

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于杭州天地数码科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的 法律意见书 致：杭州天地数码科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《激 励管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行 规定》"）等法律、法规、规范性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦 天城"或"本所"）接受杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "天地数码"）的委托，就天地数码独立董事徐强国先生向截至 2023 年 8 月 8 日下午股市交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 ...

杭州天地数码科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年7月27日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过 了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，具体内容详见公司2023年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的公告。 一、核查的范围与程序 | 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等相关 ...

| 证券代码：300743 | 证券简称：天地数码 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123140 | 债券简称：天地转债 | | 杭州天地数码科技股份有限公司 名称：杭州天地数码科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 住所：杭州钱江经济开发区康信路600号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人：韩琼 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开 第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>并授权董事会办理 工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二次会议决议公告》(公告编号： 2023-031)。公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了上述议 案，具体内容详见公司于2023年5月16日在巨潮资讯网披露的《2022年年度股东 大会决议公告》（公告编号：2023-051）。 注 ...