SHINRY(300745)

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欣锐科技(300745) - 投资者关系管理制度(2024年7月)
2024-07-23 08:58
Group 1: Objectives of Investor Relations Management - Enhance communication between the company and investors to improve understanding and recognition [1] - Establish a stable and high-quality investor base for long-term market support [1] - Promote a corporate culture that respects and serves investors [1] - Maximize overall company benefits and shareholder wealth [1] - Increase transparency in information disclosure and improve corporate governance [1] Group 2: Principles of Investor Relations Management - Compliance principle: Adhere to legal and regulatory requirements in investor relations activities [2] - Equality principle: Treat all investors fairly, especially small and medium investors [2] - Proactivity principle: Actively engage with investors and respond to their feedback [2] - Honesty and integrity principle: Maintain trust and responsibility in investor relations activities [2] Group 3: Communication Methods with Investors - Utilize various communication methods including announcements, shareholder meetings, and one-on-one communications [3][4] - Conduct annual report briefings within one month after the annual report disclosure [5] - Establish dedicated investor contact points for inquiries and feedback [6] Group 4: Responsibilities of Investor Relations Management - The board secretary is responsible for managing investor relations activities [7] - The board office oversees the implementation of investor relations management and communication [9] - Ensure timely and accurate information disclosure to avoid misleading investors [10] Group 5: Training and Development - Provide systematic training for board members and management on investor relations [11] - Encourage participation in relevant training programs organized by regulatory bodies [11] Group 6: Compliance and Record Keeping - Maintain comprehensive records of investor relations activities and communications [12] - Ensure adherence to laws and regulations regarding information disclosure [12]
欣锐科技:舆情管理制度(2024年7月)
2024-07-23 08:58
舆情管理制度 深圳欣锐科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")应对各 类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益, 根据相关法律法规的规定和《公司章程》,制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: (一)报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道; (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息; (三)可能或者已经影响社会公众投资者投资取向,造成股价异常波动的信 息; (四)其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类: (一)重大舆情:指传播范围较广,严重影响公司公众形象或正常经营活动, 使公司已经或可能遭受损失,已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 (二)一般舆情:指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情(尤其是媒体质疑危机时)实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领 ...
欣锐科技:总经理工作制度(2024年7月)
2024-07-23 08:58
深圳欣锐科技股份有限公司 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")经理人员的行为, 确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益 、忠实地履行职责、勤 勉高效地工作,根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定,制定本工作制度。 董事可由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第二条 本工作制度对公司总经理、副总经理、财务负责人具有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员,是董事会决议的 执行者,在董事会的授权范围内依法行使职权,主持公司日常经营和管理工作,以 公司经营绩效对董事会负责。 副总经理是总经理的助手,协助总经理工作。总经理因故不能履行其职责时, 董事会应授权一名副总经理代行经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司章程》的 有关规定,履行诚信和勤勉的义务。 第二章 经理的任免 第五条 公司设总经理一名,公司可以根据经营管理需要设副总经理若干名。 第六条 总经理由董事长提名,董事会聘任或 ...
欣锐科技:《公司章程》及相关制度修订对照表
2024-07-23 08:58
| | 可出席。 | | 席。 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | …… | 第五十 | …… | | 10 | 第五十 | 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提 | | 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提 | | | 三条 | | 四条 | | | | | 案,股东大会不得进行表决并作出决议。 | | 案,股东大会不得进行表决并作出决议。 | | | | 下列事项由股东大会以普通决议通过: | | 下列事项由股东大会以普通决议通过: | | | 第七十 | …… | 第七十 | …… | | 11 | | (七)除本章程第四十一条第(二)项规定以外的对外担保 | | (七)除本章程第四十二条第(二)项规定以外的对外担保 | | | 六条 | | 七条 | | | | | 事项; | | 事项; | | | | …… | | …… | | | | …… | | …… | | | | (四)关联事项形成决议,须经出席股东大会的非关联股东 | | (四)关联事项形成决议,须经出席股东大会的非关联股东所 | | 12 | 第七十 | ...
欣锐科技:关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
2024-07-23 08:58
证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2024-051 深圳欣锐科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2024 年 7 月 23 日召开第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议,审 议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不 超过人民币 8.4 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、 流动性好的理财产品,使用期限自该议案股东大会审议通过之日起 12 个月内有 效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欣锐科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕439 号)同意公司向特定对象 发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 37,420,103 股,发行价格为 36.33 元/股。根 据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2023 ...
欣锐科技:公司章程(2024年7月)
2024-07-23 08:58
深圳欣锐科技股份有限公司章程 深圳欣锐科技股份有限公司 章程 2024 年 7 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | ...
欣锐科技:公司信息点评:持续推进全球战略合作
Haitong Securities· 2024-07-14 05:31
Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the company [27]. Core Insights - The company is expanding its global strategic partnerships, including a joint venture with Honda Trading to enhance its presence in the new energy market [3]. - The financial projections indicate a significant recovery in net profit, with estimates of 64 million yuan in 2024, 120 million yuan in 2025, and 285 million yuan in 2026 [13]. - The company aims to provide advanced and cost-effective power management products for electric vehicles, aligning with global standards [13]. Financial Summary - Revenue is projected to grow from 1,417 million yuan in 2023 to 5,608 million yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 65.5% [4][15]. - The gross margin is expected to improve from 13.0% in 2023 to 17.6% in 2026, indicating enhanced operational efficiency [4][15]. - The company anticipates a turnaround in net profit margins, moving from -12.0% in 2023 to 5.1% in 2026 [15]. Strategic Developments - The establishment of a joint venture with Shanghai Electric Drive to develop a multi-in-one integrated electronic control assembly platform for electric vehicles [21]. - Collaboration with Visteon to advance power electronics technology, leveraging both companies' strengths in the field [29].
欣锐科技:关于取得专利证书的公告
2024-07-02 10:53
关于取得专利证书的公告 证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2024-048 深圳欣锐科技股份有限公司 上述发明的专利权限为 20 年,实用新型的专利权限为 10 年,均自专利申请 日起算。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响。上述专利有利于公司进 一步完善知识产权保护体系,发挥自主知识产权优势;有利于推动公司持续创新 能力,保持行业技术领先地位,提升公司的核心竞争力。 | 截至本公告日,公司及子公司拥有的专利情况如下表所示: | | --- | | 国内授权发明专利 | 项 104 | | --- | --- | | 外观设计专利 | 项 35 | | 实用新型专利 | 503 项 | | 合计 | 项 642 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")近期取得了由国家知识 产权局颁发的 16 项发明和 30 项实用新型专利证书。具体情况如下: | 序 | 专利名称 | 专利号 | 申请类型 | 授权公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ...
欣锐科技:关于回购公司股份的进展公告
2024-07-02 10:28
证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2024-047 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股(A 股),回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含),回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(2024-007)、 《回购报告书》(2024-014)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...
欣锐科技:关于回购公司股份的进展公告
2024-06-04 09:19
证券代码:300745 证券简称:欣锐科技 公告编号:2024-045 深圳欣锐科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 30 日召开第 三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意 公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司人民币普通股(A 股),回购的公司 股份用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 5,000 万元(含),不超过人民币 10,000 万元(含),回购价格不超过人民币 35.11 元/股。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。本事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。详见公司于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案的公告》(2024-007)、 《回购报告书》(2024-014)。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—-回购股份》等相关法律法规及规范性 ...