证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-060 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 2、审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告>的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及摘要>的议案》 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）上 的相关公告。《2024 年半年度报告摘要》将同时刊登在公司指定信息披露报刊。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十五次 会议通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件和网络通信的方式告知，会议于 2024 年 8 月 27 日在深圳市南山区留仙大道 33 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-073 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会现就提名 陈丽红 为 深圳欣锐 科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 深圳欣锐科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被 ...

关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 股票期权首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首次授予部分第三个行 权期行权条件成就的议案》，董事会认为公司 2021 年限制性股票与股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）股票期权首次授予部分的第三个行权期行权 条件已经成就，同意按规定为符合行权条件的 13 名激励对象，办理 105.20 万份 股票期权行权相关事宜。现将有关事项说明如下： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-064 深圳欣锐科技股份有限公司 一、本激励计划简述 （一）本激励计划包括限制性股票（第二类限制性股票）激励计划和股票期 权激励计划两部分。 （二）本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 （三）授予限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳欣锐科技股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投 资、风险投资、委托理财、财务资助、套 | 无 | 不适用 | | 期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保 荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财 | | | | 务状况、 管理状况、核心技术等方面的 | 无 | 不适用 | | 重大变化情况） | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行承诺的原因 | | --- | --- | ...

| | | | | | 2024 年半年度 | 2024 年 半年度 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 往来方与上市 | 上市公司 | 2024 年期初往 | 往来累计发生金 | 往来资 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 往来形 | | | 来 | 称 | 公司的关联关 | 核算的会计科目 | 来资金余额 | 额 | 金的利 | 偿还累计发生金 | 期末往来资金余 | 成原因 | 往来性质 | | | | 系 | | | | 息 | 额 | 额 | | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | | | | | | | | | | | 经营性往 | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 来 | | 企业 | | | | | | | | | | 经营性往 | | | | | | | | | | | | 来 | | ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-077 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会现就提名 谭岳奇 为 深圳欣锐 科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为 深圳欣锐科技 股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳欣锐科技 股份有限公司第 三 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如 ...

公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议一致同意选 举张琼女士为公司第四届监事会职工代表监事，张琼女士简历详见附件。张琼女 士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事 会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满日止。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-071 深圳欣锐科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期届满， 公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定进行监事会换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为 职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 附件：第四届监事会职工代表监事简历 张琼女士，1981 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于四川 大学市场营销专业。200 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-066 深圳欣锐科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 第三个归属期归属条件成就及首次授予部分第三个行权期、 预留授予部分第二个行权期行权条件成就的激励对象名单 一、第三个归属期归属条件成就的激励对象名单 | 激励对象 | 国籍 | 职务 | 获授第二类限 制性股票数量 | 本次可归属第 二类限制性股 | 本次归属数量 占已获授第二 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 类限制性股票 | | | | | （万股） | 票数量（万股） | 总量的比例 | | 张懋麒 | 美国 | 海外运营中 心负责人 | 150 | 37.50 | 25% | 注：上述明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 1、激励计划之首次授予期权第三个行权期可行权分配情况 | 8 | 张辉 | 核心人才 | | --- | --- | --- | | 9 | 何生杰 | 核心人才 | | 10 | 宋安国 | 核心人才 | | 11 | 李东 | 核心人才 | | 12 ...

声明人李玉琴作为深圳欣锐科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人深圳欣锐科技股份有限公司董事会提名为深 圳欣锐科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-076 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过深圳欣锐科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2024-069 深圳欣锐科技股份有限公司 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立 董事候选人的议案》。董事会同意提名吴壬华先生、何兴泰先生、毛丽萍女士、 任俊照先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。公司董事会 已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司 ...