证券代码：300747 证券简称：锐科激光 编号：2023-042 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司研发楼 1508 会议室； 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式； 4.召集人：公司董事会； 5.主持人：公司董事长陈正兵先生； 1.股 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-043 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到与收 益相关的政府补助资金人民币 530.00 万元，占公司最近一期经审计归属于上市 公司股东的净利润绝对值的 12.97%。具体情况如下： | 序 | 获得补 | 发放 | 获得 | | 收到 | 补助 | 补助金 | 占公司 | 补助依据 | 与 | 是否 | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 助主体 | 主体 | 补助 | | 补助 | 形式 | 额（万 | 最近一 | | 资 | 与公 | 否 | | | | | 的原 | | 时间 | | 元） | 期经审 | | 产 | 司日 | 具 | | | | | 因或 | | | | | 计归属 | | ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-042 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于 召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023年12月13日（星期三）14:30 网络投票时间：2023年12月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为： 2023 年 12 月 13 日 9:15 — 9:25 ， 9:30—11:30 ， 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月13日9:15—15:00期间的任意时间。 5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。 （1） ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十四次会议有关事项的事前认可意见 我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法的从业资格，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，2022 年为公司提供年报审计服务， 在审计工作中，严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业 准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公 允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职责。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。因 此，我们同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）继续承担公司 2023 年度的审 计工作，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议。 二、关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易 的事前认可意见 我们认为，公司拟与航天科工财务有限责任公司签署《金融合作协议》属于 关联交易事项，公司应当按照相关规定履行审议和披露程序。本次拟签订的《金 融合作协议》是基于公司生产经营的实际需要，交易条款经交易双方充分协商确 定，条款内容合理。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-039 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27 日14:30以通讯会议形式召开了第三届监事会第十五次会议，会议由公司监事会 主席刘华兵先生召集并主持。通知已于2023年11月22日以电子邮件方式送达全体 监事。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议的召集、召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2023 年 度审计机构的议案》。 经审议，公司监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度的审计机构，聘期一年。 详情见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2023年 度审计机构的公告》。 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-038 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月27 日13:30以通讯会议形式召开了第三届董事会第二十四次会议，会议由公司董事 长陈正兵先生召集并主持。通知已于2023年11月22日以电子邮件方式送达全体董 事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司部分高级管理人员列席会 议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议了如下议案： 1.以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2023年度审 计机构的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2022年为公司提供年报 审计服务，在审计工作中，严格 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-041 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）为公司 2023 年度财务审计 机构，聘期一年。本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2023-040 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司与航天科工财务有限责任公司签署金融合作协议暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为了 发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用 水平和效益，公司拟与航天科工财务有限责任公司（以下简称"航天科工财务公 司"）签署《金融合作协议》，有效期三年。航天科工财务公司及其分公司根据本 公司需求提供存款、贷款、结算等服务，授信总额不超过人民币 9 亿元（最终以 实际审批的授信额度为准），具体金额、期限和利率等条款以与航天科工财务公 司实际签订的合同为准。 航天科工财务公司受公司的实际控制人中国航天科工集团有限公司控制。根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3 条第（二）项规定，航天科工 财务公司系公司的关联法人，本事项构成关联交易。 2023 年 11 月 27 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于 ...

航天科工财务有限责任公司 金 融 服 务 协 议 二○二三年 月 北 京 甲方：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"甲方"） 地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号 邮编：430073 法定代表人：陈正兵 乙方：航天科工财务有限责任公司（以下简称"乙方"） 地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉豪国际中心 B 座 6 层、12 层 邮编：100097 法定代表人：王厚勇 甲方系中国航天科工集团有限公司（以下简称"集团公司"）的 成员单位，乙方作为非银行金融机构，可为甲方提供多方面、多品种 的金融服务。为了发挥资金规模效益，加速资金周转，节约交易成本 和费用，进一步提高资金使用水平和效益，现甲乙双方依照有关法律、 法规之规定，经充分协商一致，特订立本协议。 第一章 基本原则 第一条 本协议旨在明确乙方向甲方提供金融服务所遵守的基 本原则、条款及条件。双方可不时修订、补充本协议使其符合相关法 律法规的规定。 第二条 甲乙双方同意按本协议的约定由乙方向甲方提供金融 服务，该等服务原则以不低于向与甲方同类型的集团公司其他成员单 位提供的同类服务的条款及优惠条件执行。 第三条 甲方有权在了解 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司在航天科工财务有限 责任公司办理金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解武汉锐科光纤激光技术股 份有限公司（以下称"公司"）在航天科工财务有限责任公司（以下 简称"财务公司"）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根 据深圳证券交易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一责 任人，由公司总经理、财务负责人、董事会秘书任副组长，领导小组 成员包括财务管理部、证券管理部、审计与风险管理部及公司下属各 单位财务部等相关部门负责人。领导小组下设工作小组，办公地点设 在财务管理部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日常的监督 与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）财务管理部、证券管理部、审计与风险管理部及相关部门 按照职责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同 ...