证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024- 075 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的经营状况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已 于 2024 年 8 月 13 日通过书面方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形 成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥542,167,340.51, representing a decrease of 5.46% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥4,836,673.64, a decline of 122.64% year-on-year[11]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥132,245,620.51, down 188.24% from the previous year[11]. - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.02, reflecting a 120.00% decrease compared to the same period last year[11]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,400,007,177.42, a decrease of 16.76% from the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders were ¥717,825,813.13, down 1.49% from the previous year[11]. - The comprehensive sales gross margin decreased by 7.11 percentage points compared to the previous year[36]. - The company reported a total comprehensive income of -4,836,673.64 CNY for the first half of 2024[124]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to 717,825,446.50 CNY, down from 728,698,953.77 CNY at the end of the previous year[124]. Capital Management - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[1]. - The company completed a capital reduction, decreasing the total number of shares from 205,832,200 to 205,169,400[10]. - The total number of shares decreased from 205,832,200 to 205,169,400, a reduction of 662,800 shares due to the repurchase and cancellation of restricted stock[97]. - The company repurchased and canceled 662,800 shares as part of the 2021 restricted stock incentive plan due to non-compliance with performance conditions[97]. - The company has a total issued share capital of 20,516.94 million shares, with a registered capital of CNY 20,516.94 million[134]. Research and Development - The company obtained 54 new patents in the first half of 2024, including 4 invention patents, 30 utility model patents, and 20 design patents[39]. - The company has a total of 777 valid patents, including 60 invention patents, 425 utility model patents, and 292 design patents as of June 30, 2024[39]. - Research and development expenses decreased by 16.80% to ¥19,512,075.36 from ¥23,451,008.44 year-on-year[41]. - The company continues to invest in R&D for its bamboo-based products, enhancing its competitive edge in the market[38]. Market Position and Strategy - The company focuses on customized home furnishing, providing a comprehensive range of products including wardrobes, cabinets, doors, and windows, targeting property buyers and renovation consumers[17]. - The main customer groups include real estate developers, home decoration companies, and consumers of new and renovated properties[17]. - The company maintains a focus on high-end brand positioning in its door and window products, catering to mid-to-high-end market segments[23]. - The company’s product offerings include energy-efficient and environmentally friendly solutions, enhancing safety and aesthetic appeal[23]. - The company’s marketing network is extensive, covering major cities and regions, which is vital for increasing market penetration and sales[32]. Operational Efficiency - The company employs a "sales-driven procurement" model, ensuring that raw material inventory meets production needs while managing costs effectively[25]. - The strategic procurement center integrates resources and monitors costs, utilizing an ERP system for real-time management of raw materials[26]. - The company emphasizes strict supplier evaluation and management to ensure product quality, with a comprehensive assessment process for key materials[26]. - The company’s supply chain management capabilities are critical for maintaining quality and environmental standards in the production of customized furniture[33]. - The company’s commitment to customer-centric operations and continuous improvement in production processes has strengthened its operational efficiency and reduced costs[35]. Risks and Challenges - The company faces significant risks as outlined in the management discussion section of the report[1]. - In the first half of 2024, the national sales area and sales amount of newly built commercial housing decreased by 19% and 25% year-on-year, respectively, indicating significant pressure in the real estate market[30]. - The company reported a net loss of ¥93.91 million from its subsidiary, Foshan Dinggu Jichuang Door Industry Co., Ltd., during the reporting period[55]. - The company is actively researching market demand and enhancing brand building and market expansion capabilities to mitigate investment return risks from its projects[57]. Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, holding one shareholders' meeting, one board meeting, and one supervisory meeting during the reporting period[64]. - The company has established effective communication channels with investors, enhancing investor relations management[65]. - The company is committed to protecting employee rights and has established a comprehensive human resources management system[66]. - The company adheres to a core value of integrity in its operations, ensuring compliance with laws and ethical standards[67]. - The company emphasizes environmental protection and compliance with various environmental laws, ensuring it is not classified as a key pollutant unit[63]. Financial Position - The company's cash and cash equivalents decreased from 348,997,367.42 CNY to 169,513,125.67 CNY, a decline of approximately 51.5%[110]. - Total assets decreased from CNY 1,681,852,677.93 to CNY 1,400,007,177.42, a decline of approximately 16.74%[111]. - The total current assets decreased from 890,870,660.84 CNY to 601,414,197.20 CNY, a decline of about 32.5%[110]. - The company’s total assets at the end of the reporting period amounted to 769,344,465.87 CNY[131]. - The company’s retained earnings at the end of the reporting period are 262,428,915.30 CNY[131].

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-076 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八 次会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 会议由监事会主席王倩女士主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决， 形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、 广东顶固集创家居股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 27 日 经审议，监事会认为：公司《20 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-071 广东顶固集创家居股份有限公司 一、基本情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议及 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，同意公司 股份总数由 205,832,200 股减少至 205,169,400 股，注册资本由 205,832,200 元减少至 205,169,400 元，并修改《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日 在巨潮资讯网披露的有关公告。 近日，公司已完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得中山市市场监督管理局换 发的《营业执照》。 二、公司新换发的《营业执照》相关信息 统一社会信用代码：91442000745516044Y 成立日期：2002 年 12 月 04 日 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-069 广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方 式召开。 一、会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 7 月 31 日召开，公司于 2024 年 7 月 11 日在符合中国证监会规 定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日 15:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东顶固集创家居股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东顶固集创家居 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派章小炎律师和刘子丰律师（以下简 称"本所律师"）对公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-068 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划剩余第一类限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： ·广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销第 一类限制性股票数量共计 662,800 股，占公司注销前总股本的 0.32%，回购价格 为 4.38 元/股，回购支付的总金额为 2,903,064.00 元，涉及激励对象 52 人。 ·公司于 2024 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了上述第一类限制性股票的回购注销。 ·本次回购注销完成后，公司总股本由 205,832,200 股减少至 205,169,400 股。 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第六次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-055 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 7 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。 会议由监事会主席王倩女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货 法律适用意见第 18 号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司监事会 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-060 广东顶固集创家居股份有限公司 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及 填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 4、公司 2023 年归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母 公司股东的净利润分别为 1,985.33 万元和 692.43 万元，假设公司 2024 年归属于 母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为： 与 2023 年度持平、较 2023 年度上升 10%、较 2023 年度下降 10%三种情形； 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润做出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 一、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-054 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货 法律适用意见第 18 号》等法律、法规及规范性文件的有关规定，以及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司董事会对公司实际情况及相关事项进行逐项核查后， 认为公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 各项条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会已审议通过《关于提 请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，故本议案以及其他 与本次发行相关的议案无需再次提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 ...