证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-006 广东顶固集创家居股份有限公司 四、备查文件 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》 （公告编号：2023-031）。2023 年 5 月 29 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过 了上述议案。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到大华会计师事务所出具的《关于变更广东顶固集创家居股份有限公 司签字注册会计师的函》，大华会计师事务所作为公司 2023 年度财务报表的审计机构， 原委派刘泽涵、周军为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于原签字注册会计师刘 泽涵工作调整，经大华会计师事务所安排，现指派注册会计师吴萃柿接替刘泽涵 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-004 广东顶固集创家居股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份计划 期限届满的公告 本公司控股股东、实际控制人林新达先生、林彩菊女士保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）公司于 2023 年 12 月 2 日披露了《关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份的提示性公告》， 公司控股股东、实际控制人林新达先生、林彩菊女士计划自该公告披露之日起 3 个交易日后的3个月内，通过协议转让方式转让公司股份不超过10,500,000股， 占公司总股本的 5.10%。 截至本公告披露日，上述协议转让计划期限届满，公司收到控股股东、实际 控制人林新达先生、林彩菊女士出具的《关于协议转让计划实施期限届满的告知 函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将 有关情况公告如下： 一、本次协议转 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-005 广东顶固集创家居股份有限公司 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 关于公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了广东省科学技术 厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证 书编号：GR202344005941，发证时间：2023 年 12 月 28 日，有效期为三年。 公司本次通过高新技术企业的认定，系原《高新技术企业证书》有效期满后的重新 认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司本次通过高新技术企业 认定后，将连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）继续享受国家关于高新技术企业 的相关税收优惠政策，在此期间按 15%的税率缴纳企业所得税。2023 年，公司已根据相 关规定按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此以上税收优惠政策不会对 公司 2023 年度经营业绩产生重大影响。 公司再次获得高新技术企业认 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于申请银行贷款并拟提供抵押担保的公告 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-003 二、抵押物情况 公司拟提供公司所拥有的坐落于中山市东凤镇和通路 33 号的不动产（不动产权证 书：粤（2022）中山市不动产权第 0287856 号）作为上述工商银行借款项下的抵押物。 截至 2023 年 12 月 31 日，上述拟抵押物的自有资产账面价值共计人民币 27,019.49 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 37.16%。公司以自有资产进行抵押不会对公司的生 产经营产生影响，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议 及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度及为授 信额度提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-002 广东顶固集创家居股份有限公司 关于为参股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议及 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于原控股子公司增资扩股 后形成关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在巨潮资讯网 披露的《关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的公告》（公告编号： 2023-123）。 二、担保进展情况 近日，公司收到与嘉兴银行股份有限公司温州分行（以下简称"嘉兴银行"） 签署的《最高额保证合同》（合同编号：2023121800000057），公司为参股公司 浙江因特智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）向嘉兴银行申请流动资金 借款提供连带责任保证担保，合同项下保证担保的最高主债权限额为本金人民币 壹仟万元整。 为降低公司对外提供担保的风险，更好地保障公司和全体股东的利益，公司 已与借款人浙江因特、浙江因特的其他股东深圳市 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-001 广东顶固集创家居股份有限公司 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 1 项《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 类型 | 期限 | | | 合页测试 | 2020 年 12 月 29 日 | 2023 年 11 月 21 日 | ZL202011594762.0 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 6506991 号 | | 设备 | | | | | | | | 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关， 是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-135 广东顶固集创家居股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟协议转让公司股份 的提示性公告 本公司控股股东、实际控制人林新达先生、林彩菊女士保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人林新达先生、林彩菊女士计划自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月 内，通过协议转让方式转让公司股份不超过 10,500,000 股，占公司当前总股本 的 5.10%； 2、本次协议转让股份事项尚未签订正式的股份转让协议。在正式签订股份 转让协议后，尚需深圳证券交易所进行合规性确认后方可在中国证券登记结算有 限公司深圳分公司办理协议转让过户手续，本次协议转让是否能够最终完成尚存 在不确定性； 3、本次协议转让的实施不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司治理 结构及持续经营产生影响，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 5、转让期间：本公告披露之日起 3 个交易日 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-132 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年 11 月 21 日 附件 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第五届监事会非 职工代表监事的议案》，同意补选陈淑文女士担任公司第五届监事会非职工代表 监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》 等相关规定，公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第五届监事会第五次会议，审议 通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举王倩女士（简历详 见附件）为公司第五届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第五届监事 会任期届满时止。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 监事会 王倩女士简历 王倩女士，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2014 年加入公司，历任公司培训经理、高经培训经理、执行院长，现任公 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-131 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，补选了第五届监事会非职工代表监事成 员，经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第五届监事会第五次 会议通知于当日以口头的方式发出，第五届监事会第五次会议于同日在公司会议 室以现场表决的方式召开。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，同意选举王倩女士为公司第五届监事会主席，任期自公司 本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。 广东顶固集创家居股份有限公司 经全体监事同意，共同推举公司监事王倩女士担任本次会议主持人。本次 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。董事会秘书列席了本次会议。会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 法律意见书 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广东顶固集创家居股份有限公司 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东顶固集创家 居股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派吴晓婷律师和莫婉榕律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...