广东顶固集创家居股份有限公司 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-044 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会 议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 年度财务报告审计和内部控制审计服 务，聘期一年。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审计业 务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资格，具有上市公司审计工 作的丰富经验和专业素养，能较好的满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。 容诚会计师事务所自与公司合作以来，其执 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-017 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者 注意查阅。 特此公告。 ...

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 282,608,592.78 | 348,997,367.42 | -19.02% | | 交易性金融资产 | | 100,000,000.00 | -100.00% | | 应收票据 | 7,303,232.58 | 6,175,504.78 | 18.26% | | 应收账款 | 85,359,230.83 | 133,748,146.65 | -36.18% | | 应收款项融资 | 519,641.20 | 707,682.19 | -26.57% | | 预付款项 | 6,470,819.44 | 18,233,446.52 | -64.51% | | 其他应收款 | 6,361,231.25 | 37,233,549.63 | -82.92% | | 存货 | 210,945,778.95 | 243,300,038.32 | -13.30% | | 合同资产 | 606,221.68 | 2,317,748.65 | -73.84% | | ...

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-038 广东顶固集创家居股份有限公司 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"或"顶固集创"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司为提高资金使用效率， 在不影响正常生产运营及风险可控的前提下，合理利用闲置自有资金，使用不超 过人民币 2.00 亿元（含本数）进行现金管理，购买的单个理财产品的投资期限 不超过 12 个月，上述投资额度在授权期限内可以滚动使用，现金管理额度有效 期自公司 2024 年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年度股东会召开之日止。 董事会提请股东会授权董事长在上述期限内和额度范围内行使决策权，审定并签 署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。主要内容如 下： 一、投资概况 1、投资目的 为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司日常经营资金需求， ...

2024 年，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严格按 照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，勤勉 履行董事会各项工作职责，认真执行股东大会各项决议，积极推动经营与业务发展，努力提 升公司治理与规范运作水平，促进了公司持续稳健发展。现将 2024 年董事会主要工作情况和 2025 年重点工作计划报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，面对深刻变化的外部环境和行业趋势放缓的挑战，公司以稳健经营、高质量发 展的理念，进一步围绕主业深耕细作，加强产品创新，持续优化和提升品牌力及产品力，强 化企业核心竞争优势和可持续发展能力。 报告期内，公司围绕年度经营计划，有序开展各项工作，稳步推进各项业务发展。公司 实现营业收入 102,665.34 万元，较上年同比下降 20.06%，归属于上市公司股东的净利润 -17,521.34 万元，较上年同比下降 982.54%，扣除非经常损益的净利润-18,327.60 万元，较 上年同比下降 2,746.86%。业绩变动的主要因素有：近年来，受宏观环境影响，行业增速放缓， 市场竞争持续加剧，公司市场 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 广东顶固集创家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内控控制评价基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-042 广东顶固集创家居股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助继续展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议 通过了《关于向参股公司提供财务资助继续展期的议案》，本议案尚需提交公司 股东会审议。具体情况如下： 一、财务资助暨展期概述 根据公司 2023 年第三次临时股东会审议通过的《关于向参股公司提供财务 资助暨展期的议案》，同意公司向参股公司浙江因特智能家居有限公司（以下简 称"浙江因特"）提供财务资助暨已提供的 990 万元财务资助展期至 2025 年 6 月 30 日。 截至本公告披露日，浙江因特累计向公司偿还借款 260 万元，剩余 730 万元 尚未偿还，根据浙江因特目前的经营资金安排，预计至 2025 年 6 月 30 日不能如 期全部偿还剩余借款。现公司综合考虑其现阶段的业务发展等情况下，公司拟对 浙江因特截至 2 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广东顶固集创家居股份有限公司 容诚专字|2025|518Z0104 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 er - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京25QDHEEWMY 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了广东项固集创家居股份 有限公司(以下简称顶固集创公司)2024年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具了容诚审字 [2025]518Z0558 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号 -- 业务办理》的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日在公司现场召开了第五届监事会第十次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日 通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王倩女士召集和主持，会议的召集、召开表决等，符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-020 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 20 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-018 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 在公司现场召开了第五届董事会第十次会议，会议通知已于 2025 年 4 月 6 日通 过书面、邮件等方式送达各位董事，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 会议由董事长辛兆龙先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会董事的认 真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司经营管理层紧紧围绕公司战略规划和 年度经营目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展工作，报告符合 公司的实际经营情况。 独立董事向董事会提 ...