广东顶固集创家居股份有限公司 累积投票制实施细则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司累积投票制实施细则 广东顶固集创家居股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证所有股东充分行使权利，维护中小股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《广东 顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关规定，制 定本细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名及两名以上的董 事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘 以其有权投出的董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位 董事候选人，也可以任意分配给其有权选举的所有董事候选人，或用全部选票来投 向两名或多位董事候选人， ...

广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司独立董事工作制度 广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二五年五月 广东顶固集创家居股份有限公司审计委员会工作细则 广东顶固集创家居股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、 法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当 具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人 ...

广东顶固集创家居股份有限公司内幕信息知情人管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第5号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》以及《广东顶固集创家居股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东顶固集创家居股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 二〇二五年五月 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、各机构、分公司、控股子公司（包括 公司直接或间接控股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，负责内幕信息登记备案工作，董事 会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年五月 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。公司选 聘会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要 性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘、解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务 ...

广东顶固集创家居股份有限公司信息披露事务管理制度 广东顶固集创家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 广东顶固集创家居股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年五月 第一条 为加强信息披露工作的管理，进一步提高广东顶固集创家居股份有限 公司（以下简称"公司"）信息披露管理水平和信息披露质量，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 公司 法" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 证券法" ）、《上市公司信息 披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律、法规及规范性文件的有关规 定，制订本制度。 第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司应 当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息， 不得提前向任何单位和个人泄露，但是，法律、行政法规另有规定的除外。 第三条 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人 不得公开或者泄露 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于重新制定《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第 五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于重新制定< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授 权管理层办理相关工商变更登记等具体事宜。现将相关情况公告如下： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-054 3、《公司章程》。 特此公告。 一、重新制定公司章程的说明 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况 对《公司章程》进行重新制定，《公司章程》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 本《公司章程》启用后，公司将不再设置监事 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-075 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开了 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，因公 司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）及《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，董事会 提名委员会审核，同意聘任王亮先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事 会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 广东顶固集创家居股份有限公司 王亮先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《创业板股票上 市规则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号: 2025-074 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议决议，公司定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议决议， 定于 2025 年 6 月 13 日召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议时间：2025 年 6 月 13 日 14:30 开始 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 13 日的交易时间即 9:15-9:25， 9:30-11:3 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2025-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日在公司现场召开了第五届监事会第十二次会议，会议通知已于 2025 年 5 月 20 日通过书面的方式送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席王倩女士召集和主持，会议的召集、召开表决等，符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于重新制定<公司章程>的议案》 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规 定，公司拟对《公司章程》进行重新制定。 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本议案需提交公司股 ...