证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023- 129 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四次临时股东 大会于 2023 年 11 月 20 日召开，公司于 2023 年 11 月 4 日在符合中国证监会规定 的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2023 年 第四次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（星期一）15:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 11 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由中华人民共和 国国家知识产权局颁发的 2 项《发明专利证书》，具体情况如下： | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 类型 | 期限 | | | 滑盖组件 及智能锁 | 2018 年 8 月 27 日 | 2023 年 11 月 17 日 | ZL201810983511.8 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 6494435 号 | | 包装盒 | 2018 年 11 月 30 日 | 2023 年 11 月 17 日 | ZL201811457689.5 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 6493142 号 | 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品相关， 是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入和研发体系建设的结果。上述专利的取得 不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 发挥 ...

广东顶固集创家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二三年十一月 广东顶固集创家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事，以下同）及高级管理人员的考核与薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《广东顶 固集创家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会由董事组成，其中独立董事委员应过半数并担任 召集人。 第六条 薪酬与考核委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连 任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 由委 ...

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证劵交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》，我们作为广 东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，审阅了公司董事会提供的相关文件，基于独立判断的立场，对第五届董事会第四次 会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的独立意见 经审核，本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》的相关规定，关联交易行为公平对等，不存在损害公司及股 东尤其是中小股东利益的情形。因此我们一致同意本议案，并同意提交公司股东大会审 议。 广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的 独立董事意见 （以下无正文） （本页无正文，本页为广东顶固集创家居股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第四次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事： 2023 年 11 月 3 日 聂新军 刘湘云 陈伟江 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四 次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 31 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。 会议由监事会主席陈有斌先生主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投 票表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-114 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 公司监事会主席陈有斌先生因个人原因向监事会申请辞去公司第五届监事 会监事、监事会主席职务，由于陈有斌先生在任职期内申请辞去监事职务导致公 司监事会成员低于法定人数。为保障公司监事会顺利运作 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-123 关于原控股子公司增资扩股后形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 原控股子公司增资扩股后形成关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。现将有关事项公告如下： 广东顶固集创家居股份有限公司 一、关联交易概述 鉴于公司第五届董事会第一次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于控股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的议案》，同意浙江因特 智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"）新增注册资本 580 万元，由深圳市 凯丹晟智能科技有限公司认缴出资 522 万元、周秀凯先生认缴出资 58 万元，公 司放弃优先认缴出资权，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 14 日披露的《关于控 股子公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的公告》。2023 年 8 月 9 日，浙江因 特完成了工商变更登记，本公 ...