证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-066 广东顶固集创家居股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门或交易所处罚或采取监管措施 及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》的相关要 求规范运营，并在证券监管部门和深圳证券交易所的监督和指导下，不断完善公 司治理结构，建立健全内部控制体系，提高公司治理水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投 资者利益，根据相关要求，公司对截至本公告披露日最近五年来是否被证券监管 部门和交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，现将自查情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-065 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年7月31日15:00 召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 7 月 31 日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 Guangdong Topstrong Living Innovation and Integration Co., Ltd （广东省中山市东凤镇和穗工业园） 2024年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年七月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过人民币 9,793.95 万元（含本数），不超过人民 币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，募集资金在扣除相关发行费用 后拟全部投资于以下项目： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-059 | 序 | 发布时 | 产业政策名称 | 发布部 | 主要内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 间 | | 门 | | | 1 | 2023.07 | 《商务部等13部 | 商务部、 | 完善绿色供应链、提高家居适老化水平、 | | | | 门关于促进家居 | 国家发 | 推动业态模式创新发展、支持旧房装修、 | | | | 消费若干措施的 | 改委等 | 开展促销费活动、促进农村家居消费、加 | | | | 通知》 | ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-057 广东顶固集创家居股份有限公司 Guangdong Topstrong Living Innovation & Integration Co.,Ltd. （广东省中山市东凤镇和穗工业园） 2024年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二四年七月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司 自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负 责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的实质性判断、确认、批准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或核准。 1 重要提示 本部分所述词语或简称与本预案"释 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 聘请专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》。具体情况如下： 一、聘请专项审计机构的情况说明 为顺利推进公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，经过综合 评估及审慎考量，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 以简易程序向特定对象发行股票的专项审计机构，为公司提供专项审计服务。董事 会将根据 2023 年年度股东大会的授权以及公司实际情况和市场行情等因素与审计机 构协商确定审计费用，并签署相关服务协议。 二、拟聘请专项审计机构基本情况 （一）机构信息 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-062 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-064 广东顶固集创家居股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）； 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大华会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事务所 已连续 8 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，保障公司年 度报告质量，切实保护中小投资者利益，经公司审慎评估和研究拟聘任容诚会计师 事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。公司已就本事项与前后任会计师事务 所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议； 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无 异议。本次变更事项尚需提交公司 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为了完善公司持续稳定的分红政策，给予投资者合理的投资回报，切实保护 中小股东的合法权益，广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（中国证券监督管理委员会 公告〔2023〕61 号）以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定《广东顶固集创家居股份有限公司未来三年 （2024 年-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： （一）制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社 会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规 模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资 等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 （二）股东回报规划的制订原则 公司实施持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合 理投资 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的要 求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内 部控制报告的行为。公司选聘其他法定审计业务的会计师事务所，视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： 二〇二四年七月 1 广东顶固集创家居股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日召 开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次会议，审议并通过了《关于公 司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容 详见公司于2024年7月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度以简易程序向特定对象发行股票预 案》等相关公告。 预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确 认或批准，预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批 准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-056 广东顶固集创家居股份有限公司 2024年7月11日 ...

关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票 董事会 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，且最近五个会计年 度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司 本次以简易程序向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告， 也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 证券代码：300749 证券简称： 顶固集创 公告编号：2024-061 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 广东顶固集创家居股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管 理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定："前次募集资金 使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金 实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期 末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前 募报告"。 2024年7月11日 7 ...