证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-040 广东顶固集创家居股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告 公司本次变更公司注册资本及修改《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议 通过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次相关变更登 记及备案手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册资本 及备案公司章程办理完毕之日止。上述变更内容及备案的公司章程最终以市场监督管理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本及修改<公司章程>的议案》。具体修改情况如下： 一、变更注册资本情况 因公司 2021 年限制性股票激励计划因部分激励对象离职和职务变动而导致不满足 激励对象资格条件，及本激励计划第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标， 公司决定对2021年限制性股票激励计划激励对象所持的剩余已获授但尚未解 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-036 广东顶固集创家居股份有限公司 关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担 保的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了保证子公司的经营发展的资金需要，提高企业融资效率，董事会同意公司为全 资子公司佛山市顶固集创门业有限公司（以下简称："佛山顶固"）向银行申请综合授 信提供连带责任保证担保，预计担保总额不超过 5,000 万元人民币，该议案需提交公司 股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在本次担保额度范围内作出决定并签署 相关文件，公司管理层负责办理相关具体事宜。 | 公司名称 | 佛山市顶固集创门业有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440605MA4UL8294D | | 成立日期 | 2016 年 1 月 4 日 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-011 广东顶固集创家居股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。 会议由监事会主席王倩女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》等相关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票 表决，形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了本公司实际的情况 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-010 2024 年 4 月 1 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人辛兆龙、主管会计工作负责人赵衡及会计机构负责人(会计主 管人员)赵衡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中"公司可能面对的风险和应对措施"部分 予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 205,832,200 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含 税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | 第一节 重要提示、目录和 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-033 广东顶固集创家居股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将相 关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值损失的原因 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，公司及下属子公司对截止 2023 年 12 月 31 日的各项资产进行了 全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行资产减值测试， 基于谨慎性原则，对存在可能发生资产减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产 减值损失；对前期计提减值并在当期收回或可变现净值回升的资产进行了转回。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）2 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）根据证监会《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，公司董事会对现任独立董事 聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂新军先生、刘湘云先生、陈伟江先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号: 2024-045 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届 董事会第五次会议决定于 2024 年 5 月 24 日以现场表决和网络投票相结合的方式 召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 17 日 7、出席对象： 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开日期、时间 （1）现场会议时间：2024 年 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划 剩余限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"或"顶固集创"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第六次会议，审议通 过《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》， 因部分激励对象离职或职务变动不再符合激励条件及 2021 年限制性股票激励计 划第三个解除限售/归属期公司层面业绩考核未达标，根据《2021 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法》的规定，公司应对 2021 年限制性股票激励计划激 励对象所持的剩余已获授但尚未解除限售/归属的限制性股票予以回购注销和和 作废，其中回购注销第一类限制性股票 662,800 股、作废第二类限制性股票 598,800 股。具体情况如下： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-038 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 8 月 3 日，公司召开第四届董事会第六次 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘湘云） 各位股东及股东代表： 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、 2023 年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 本人自 2023 年 7 月 13 日起任职公司独立董事，在报告期内本人亲自出席 4 次董事会和 4 次股东大会。本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会，能 够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况， 主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真 审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权， 为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《公司章程 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》， 现就相关事宜公告如下： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-035 公司向银行申请综合授信，是为了进一步满足公司日常生产经营活动对流动资金的 需求，有利于降低资金成本，促进公司业务持续稳定发展。目前公司经营状况良好，具 备较好的偿债能力，本次申请综合授信不会对公司发展造成不利影响。 三、备查文件 1、《广东顶固集创家居股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 一、情况概述 根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟在 2024 年度向 银行申请不超过 15 亿元的综合融资授信敞口额度。该综合授信项下额度用于公司在各 银行办理各类融资业务，包含但不限于向银行申请定向融资、流动资金贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函、票据贴现、商 ...