独立董事工作制度 二〇二三年十一月 广东顶固集创家居股份有限公司独立董事工作制度 广东顶固集创家居股份有限公司 广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司") 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》")的相关规定和要求，特制定本独立董事工作制度 （以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股 份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会 委员的议案》。具体情况如下： 128 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023- 广东顶固集创家居股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。为促进公司规范运作，公司对第五届董事会审计委员会部 分委员进行调整，董事、董事会秘书王亮先生不再担任第五届董事会审计委员会 委员职务，选举公司董事 LIN YA PING（林雅萍）女士担任公司审计委员会委员， 任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次调整后，公司第五届董事会审计委员会成员如下： 聂新军（独立董事）、刘湘云（独立董事）、LIN YA PING（林雅萍）（董 事），其中独立董事聂新 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-125 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年11月20日 15:00召开2023年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 11 月 20 日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c ...

广东顶固集创家居股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 高级管理人员与公司激励约束机制 40 | | 第一节 | | 高级管理人员 40 | | 第二节 | | 绩效与履职评价 42 | | 第三节 | | 薪酬与激励 42 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | | 监事 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十一月 广东顶固集创家居股份有限公司董事会议事规则 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障广东顶固集创家居股份有限公司(下称"公司")董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、证券 监管机构的规则以及《广东顶固集创家居股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则(以下简称"本规则")。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的业务执行机构和经营决策机构， 依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人 财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及下设机构 第三条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事 的过半数选举产生。董事会成员中包括 3 名独立 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-111 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 336,887,405.65 | 22.38% | 910,35 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-112 名称：广东顶固集创家居股份有限公司定制家具销售分公司 统一社会信用代码：914420003249908996 类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) 广东顶固集创家居股份有限公司 关于分公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东顶固集创家居股份有限公司定制家具销售分公司和广东顶固集创家居股份有限 公司五金销售分公司于近日办理了负责人变更，负责人由林新达先生变更为辛兆龙先生， 并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》。 二、变更后的营业执照信息 1、广东顶固集创家居股份有限公司定制家具销售分公司 负责人：辛兆龙 经营场所：中山市东风镇东阜三路 429 号二楼三卡 负责人：辛兆龙 成立日期：2014 年 12 月 30 日 经营范围：销售：家具、五金制品、计算机软件、装饰材料（含实木地板、复合地板、 地垫、墙纸）、家居饰品、布艺制品、灯饰、电子产品、钢木门窗、铝制品及型材；货物 进出口、技术进出口（依法须经批准的项目，经相 ...