证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-053 广东顶固集创家居股份有限公司 关于购买股权投资基金份额暨与专业机构共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与肖韵萍签署了《合 伙权益转让协议》，公司以自有资金购买肖韵萍持有的泰安金策中流壹号产业投资合伙 企业（有限合伙）（以下简称"金策中流"或"合伙企业"）认缴出资人民币 1,200.00 万元所对应的合伙企业 7.6287%的合伙份额，认缴出资已全部实缴，本次交易对价为人 民币 1,303.00 万元，其他合伙人不享有优先受让权。 统一社会信用代码：91370222MAC4076T7P 由于金策中流的执行事务合伙人为浙江中流私募基金管理有限公司（以下简称"中 流私募"或"普通合伙人"），公司将签署《泰安金策中流壹号产业投资合伙企业（有 限合伙）合伙协议 》（以下简称"《合伙协议》"），形成与专业机构共同投资。本次 交易完成后，公司成为金策中流的有限合伙人之一，持有其 7.6287%的合伙份额。 本 ...

广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议通 过，现将权益分派事宜公告如下： 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-052 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的利润分配方案具体内容如下：以 截至 2023 年 12 月 31 日总股本 205,832,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.30 元（含税），共计派发现金红利 6,174,966.00（含税），不送 红股，不以资本公积金转增股本。若公司利润分配方案公布后至实施权益分派 股权登记日前股本总额发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并按照上 述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。 2、自本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的利润分配方案与公司 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-051 广东顶固集创家居股份有限公司 | 专利名称 | 专利申请日 | 授权公告日 | 专利号 | 专利 | 专利 | 专利 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 权人 | 类型 | 期限 | | | 升降柜及其 | | | | | | | | | 四线同步收 | 2018 年 10 月 16 日 | 2024 年 5 月 28 日 | ZL201811204579.8 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 7035096 号 | | 放装置 | | | | | | | | | 一种仓库管 | 2022 年 7 月 18 日 | 2024 年 5 月 28 日 | ZL202210844907.0 | 公司 | 发明 | 20 年 | 第 7043047 号 | | 理系统 | | | | | | | | 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产品或经营 管理相关，是公司长期以来坚持创新驱动、重视研发投入和研发体系建设的结 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-048 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 一、会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 24 日召开，公司董事会已于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上刊 登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 24 日 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 24 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开地点：中山市东凤镇东阜三路 429 号 3 楼会议室。 （三）会议的召开方式：本次股东大会采 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 关于回购注销限制性股票减少注册资本 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-049 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，于 2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销和作废 2021 年限制性股票激励计划剩余 限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、通知债权人的原因 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》和《2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对 象离职或职务变动不再符合激励条件及2021年限制性股票激励计划第三个解除限售/归 属期公司层面业绩考核未达标，公司决定对 2021 年限制性股票激励计划激励对象所持 的剩余已获授但尚未解除限售/归属的限制性股 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年年度股东大会的 - 1 - 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致 ...

关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 2、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 10 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dXFtoWjDna 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通 过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2024-047 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会秘书：王亮先生 财务总监：赵衡先生 独立董事：聂新军先生 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》。为了便于广大投 资者更加全面深入了解公司经营业绩、发展战 ...

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （石水平） 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的第四届董事会独立董事，本人因第四届董事会届满离任，自 2023 年 7 月 13 日 起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。在任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 本人石水平，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学管理学院教授，硕士 生导师，美国波士顿大学和香港城市大学访问学者。毕业于中山大学，获会计学 博士学位。曾荣获财政部"杨纪琬会计学奖"、"广东省人民政府哲学社会科学 优秀成果奖"等。2017 年 7 月至 2023 年 7 月任顶固集创独立 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011011229 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 务所 开 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度非 11 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgb.cn）" 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:.sq240K982Y 广东项固集创家居股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- ...

（二）独立性说明 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈建华） 各位股东及股东代表： 本人作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"、"顶固集创"） 的第四届董事会独立董事，本人因第四届董事会届满离任，自 2023 年 7 月 13 日 起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。在任职期间严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实履行独立董事职责， 充分发挥独立董事的独立作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益和全体股东 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈建华，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学，法律硕 士学位。1994 年至 1998 年任南昌水利学院教师，1998 年至今任广东启源律师事 务所律师、高级合伙人、主任；社会职务：广州仲裁委员会仲裁员，珠海国际仲 裁院仲裁员；广东省律师协会副会长，广州 ...