证券代码: 300749 证券简称:顶固集创 广东顶固集创家居股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|-----------------------------|--------------------------| | | | 编号:2023-002 | | | □特定对象调研 | | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □ | | | 类别 | □ 新闻发布会 | | | | □ 现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称及 | 通过"全景•路演天下"参与" | 广东辖区上市公司投资者关 | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"( | https://ir.p5w.net) | | | 1、董事长、总经理 | | | 上市公司 | | | | 接待人员姓名 | 2、董事会秘书 王亮 | | 3、财务总监 赵衡 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、公司近期股价波动较大,请问公司有什么市值 ...

证券代码:300749 证券简称:顶固集创 公告编号:2023-109 广东顶固集创家居股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东顶固集创家居股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二) 15:45-17:00。 届时公司董事长兼总经理辛兆龙先生、董事会秘书王亮先生、财务总监赵衡 先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资 者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 14 日 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《广东顶固集创家居股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《广东顶固集创家居股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定而出具。 - 1 - 北京市中伦（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东顶固集创家 居股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派林瀚之律师和王一凡律师（以 下简称"本所律师"）对公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023- 107 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 9 月 12 日召开，公司于 2023 年 8 月 23 日在符合中国证监会规 定的信息披露网站与媒体发布了《广东顶固集创家居股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）15:00 2、网络投票时间： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 出席现场会议和参加网络投票的股东共 17 人，代表股份 112,696,600 股 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-106 广东顶固集创家居股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨 展期的议案》，公司拟将已提供给持股 39.53488%的参股公司浙江因特智能家居有 限公司（以下简称"浙江因特"）的 990 万元财务资助展期至 2025 年 6 月 30 日， 有关内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于向参股公司提供财务资助暨 展期的公告》，该议案尚需经公司将于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第三次临 时股东大会审议。 近日公司收到中证中小投资者服务中心《股东质询建议函》（投服中心行权 函〔2023〕48 号），就上述财务资助展期事宜对浙江因特的偿债能力、担保方的 担保履约能力提出质询建议。公司高度重视，立即对相关问题进行了认真核查， 现对《股东 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-105 广东顶固集创家居股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司业务规划和经营发展 的需要，公司拟以自有资金人民币 200 万元投资设立全资子公司青岛顶固智能家居有限公 司（以下简称"青岛顶固"），青岛顶固已于近日办理完成相关工商注册登记手续并取得 营业执照。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关制度规定，公司本次对 外投资事项在公司总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 法定代表人：赵衡 注册资本：贰佰万元整 成立日期：2023 年 09 月 01 日 经营范围：一般项目：智能家庭消费设备销售；家居用品销售；家具销售；家具零配 件销售；日用品销售；日用品批发；五金产品批发；五金产品零售；家具安装和维修服务； 专业设计服务；销售代理；人工智 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年半年度报告全文 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-101 2023 年 8 月 1 广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人辛兆龙、主管会计工作负责人赵衡及会计机构负责人(会计主 管人员)赵衡声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"的"十、公司面临的主要风 险和应对措施"部分描述了可能面对的主要风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 9 | | 第四节 公司治理 30 | | 第五节 环境和社会责任 32 | | 第六节 重要事项 34 | | 第七节 ...

证券代码：300749 证券简称：顶固集创 公告编号：2023-104 广东顶固集创家居股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）定于2023年9月12日 下午15:00召开2023年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2023 年 9 月 12 日 15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络 ...

广东顶固集创家居股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东顶固集创家居股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2023 年期初 | 2023 年半年度占 用累计发生金额 | | 2023 年半年度 占用资金的利息 | 2023 | 年半年度 偿还累计发生 | 2023 年半年度 期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | | （如有） | | 金额 | 余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

广东顶固集创家居股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第二次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证劵交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定及《公司章程》， 我们作为广东顶固集创家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度，审阅了公司董事会提供的相关文件，基于独立判断的立场， 对第五届董事会第二次会议审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于向参股公司提供财务资助暨展期的独立意见 经审核，公司基于对浙江因特智能家居有限公司（以下简称"浙江因特"） 由控股子公司已变更为参股公司，公司对已提供予浙江因特的 990 万元财务资助 予以展期，浙江因特另两名股东周秀凯先生、深圳市凯丹晟智能科技有限公司， 因未能按同等条件、同等出资比例向浙江因特提供财务资助，同意为公司上述财 务资助展期事项承担连带责任担保，其中第一大股东周秀凯先生同时为浙江因特 法定代表人兼经理，能够对浙江因特财务、生产经营、人事等拥有充分的控制力， 周秀凯先生及其配偶杨巧华女 ...