深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据中国证监会的相关要求，制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： 深圳市隆利科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三章 选聘会计师事务所程序 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《信息披露管 理制度》的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事长为内幕信息管理工作的第 一责任人。公司董事会秘书为内幕信息管理具体工作负责人，负责办理公司内幕信息知 情人的登记入档事宜。董事会办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息 登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。公司审计委员会应当对内 幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 在内幕信息依法公开披露 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 二○二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市隆利科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它有关法律、 法规的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会中设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会的构成应当满足以下条件： 第四条 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 （一）由三名以上董事构成； （二）成员不得在上市公司担 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护 中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市隆利科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事专门会议指全部由公司独 立董事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东 及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称"《5 号自律监管指引》"）等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市隆利科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度应当适用于如下人员和机构： 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深 圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系的原则、内容和方式 （四）诚实 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份 信息披露暂缓及豁免管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 信息披露暂缓及豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规和规章，制定本规定。 第二条 公司暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂 缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场 等违法行为。 第二章 信息披露豁免与暂缓的适用情形 第五条 公司有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因 披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下统称"国家秘密"）， 依法豁免披露。 第六条 公司有 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 深圳市隆利科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进本 公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所公司自律监管指引第 2 号——创业板公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 深圳市隆利科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部监 督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规 要求，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》和《中华人民共和国审计法》，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评 价活动。 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 内部控制是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下 列目标而提供合理保证的过程： （一）促进企业实现发展战略； （二）企业经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （三）提高公司经营的效率和效果； （四）保障公司资产的安全； （五）财务报告及相关信息真实完整； （六）确保公司信息披露的真实、准确 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 二○二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规及规章制度规定，公司设立董事会战略与发展委员会，并制订本 实施细则。 第二条 战略与发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 发展战略和重大投、融资决策进行研究并提出建议和公司 ESG 治理工作进行研究 并提出建议。ESG 治理工作是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义务， 主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 第 ...