第三届监事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-003 深圳市隆利科技股份有限公司 本次回购股份将全部用于实施员工持股计划和/或股权激励。公司如未能在股份回购实 施完成之日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。若公司 回购股份未来拟进行注销，公司将严格履行《公司法》关于减资的相关决策程序并通知债权 人，充分保障债权人的合法权益，并及时履行披露义务。如国家对相关政策作调整，则本回 购方案按调整后的政策实行。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 回购股份符合相关条件 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次（临时）会 议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2025 年 1 月 13 日下午 15：00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场 表决和通讯表决的方式召开。本次会议由监 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-002 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次（临时）会 议通知于 2025 年 1 月 13 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2025 年 1 月 13 日下午 14：30 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场 表决和通讯表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为有效维护广大股东利 ...

证券代码:300752 证券简称:隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号: 2025-001 | | 团特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 □其他 | | 参与单位名称 | 华鑫证券 何鹏程 | | 及人员姓名 | 中银国际证券 袁妲 | | 时间 | 2025年1月7日 15:00-16:30 | | 地点 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园G栋 | | 上市公司接待 | 副总经理、董事会秘书:刘俊丽女士 | | 人员姓名 | | | | 1、公司在车载显示产品上与多家知名厂商达成合作,公司如何看待 | | | 车载客户对公司长远发展的影响? | | | 凭借领先的技术优势和量产优势,公司的车载背光模组产品(LED和 | | | Mini-LED技术）已经逐步同知名tier1客户如大陆、佛吉亚、伟世通、德 | | | 赛西威、友达等知名企业,终端车载客户如比亚迪、蔚来、理想、小鹏、 | | | 上汽、吉利、极氪、现代等建立了良好的 ...

2024 年 12 月 26 日，广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保 荐机构"）对深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"） 进行了持续督导专项培训，培训内容包括近期监管新规及政策，强调募集资金督 导规定、信息披露规范、董监高履职规范及交易规范等。公司董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人参加了此次培训。 二、培训内容简介 广发证券股份有限公司 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年持续督导培训工作报告 | 保荐机构名称：广发证券股份有限公司 | 上市公司名称：深圳市隆利科技股份有 限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：鲁学远 | 联系电话：020-66338888 | | 保荐代表人姓名：万小兵 | 联系电话：020-66338888 | | 培训实施人员姓名：鲁学远 | | | 参加培训人员：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 | | | 股东和实际控制人 | | | 培训时间：2024 年 12 月 26 日 | | | 培训对应期间：2024 年度 | | | 培训主要内容：解读近期监管新 ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | ...

关于重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-088 深圳市隆利科技股份有限公司 本合同为国际长期合同，合同期限为 2025 年-2033 年。上述合同签署后，公司积极努 力推进合作，但在前期产品开发阶段，双方对合同中关于产品要求存在一定争议和分歧。近 日，公司与德国博世就该事项进行了进一步的沟通，上述争议和分歧未能得到有效解决，决 定终止该《长期合同》。 重要提示： 本合同约定从 2025 年开始执行，尚未确认收入，本合同的终止，不会对公司本年度的 生产经营业绩和财务状况产生不利影响，近年来，公司积极拓展车载业务，公司车载业务 正在稳步发展中，因此，也不会对公司未来生产经营业绩和财务状况产生重大不利影响。 敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。 一、合同的概述 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 17 日与 Robert Bosch GmbH（德国博世集团，以下简称"德国博世"）正式签署了《Multi-annual Contrac ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 深圳市隆利科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-029 | --- | --- | --- | |---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 类别 \n | \n□媒体采访 \n□新闻发布会 \n 现场参观 | 特定对象调研 □分析师会议 \n 业绩说明会 \n 路演活动 \n 其他 | | 参与单位名称及 人员姓名 | 致合资管 （ https://ir.p5w.net 投资者 | 张创、参加公司通过全景网"投资者关系互动平台" ）采用网络远程的方式召开业绩说明会的全体 | | 时间 | 2024 年 12 月 12 日 | 10:00-12：00、14:30-17:00 | | 地点 | ...

Mini-LED Technology - Mini-LED technology is accelerating in automotive display applications due to its bright display effects and energy-saving features [2] - The automotive display industry is trending towards larger, multi-screen, high-definition, and interactive displays, with increasing screen sizes and quantities per vehicle [2] - The company is a leading player in Mini-LED backlight display technology, with significant advantages in technology reserves, patents, and mass production capabilities [2] AI Glasses and Micro-LED - AI glasses are emerging as a key wearable device for AI technology, with major companies entering this market [2] - Micro-LED technology is a critical path for future AR glasses, and the company has relevant technology reserves and patents [2] Future Development Plans - The company will continue to focus on profitability and long-term high-quality development strategies [3] - It plans to deepen its Mini-LED business, optimize product structure, and accelerate Mini-LED technology R&D and promotion [3] - The company aims to enhance its strength through technological empowerment and improve cost efficiency and capital utilization [3]

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-086 深圳市隆利科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东提前终止减持计划 暨减持股份结果的公告 上述股东减持计划实施期限为自预披露公告之日起 15 个交易日之后的三个月内（2024 年 10 月 30 日-2025 年 1 月 29 日）。 持股 5%以上股东上海国盛资本管理有限公司（代表"上海国盛资本管理有限公司-上海 国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）"）、廉健先生保证向本公司 提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与上海国盛资本管理有限公司（代表"上海国 盛资本管理有限公司-上海国盛海通民企高质量发展私募投资基金合伙企业（有限合伙）"）、 廉健先生提供的信息一致。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"或"隆利科技"）于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公 告》（以下简称"预披露公告"）（公告编号：2024-074），股东上海国盛资本管理有限公 司（代表"上海 ...

2024 年 12 月 4 日 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本 次 活 动 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公司高管将在线就 公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 深圳市隆利科技股份有限公司 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-087 深圳市隆利科技股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司 集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 ...