证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-067 鞍山七彩化学股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限（以下简称"公司"）第六届监事会任期届满，为保 障公司监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 7 月 19 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会民主选举，选举李东波先生为公 司第七届监事会职工代表监事（简历见附件）。李东波先生将与公司 2024 年第三 次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第七届监事会。公司第 七届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起三年。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 监事会 2024年7月23日 附件： 李东波先生，男，朝鲜族，1967年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中 专毕业。2006年6月至2023年6月在鞍山七彩化 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-065 鞍山七彩化学股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称或"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决 方式召开了第六届监事会第三十次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日以邮件、 专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事务 代表孙亮先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-075 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第六届董事会第 三十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日下午 13:00 鞍山七彩化学股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次 会议决定于 2024 年 8 月 8 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议通知 已于 2024 年 7 月 23 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。本次股东大 会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 2、网络投票时间：2024 年 8 月 8 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-073 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 提明人鞍山七彩化学股份有限公司董事会现就提名王齐为鞍山七彩化学股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鞍山七 彩化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 | 第一章 | 总 | 则----------------------------------------------------- | 3 - | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围-------------------------------------------- | 4 - | | | | | | | | | | | | | 第三章 | 股 | 份----------------------------------------------------- | 4 - | | | | | | | | | | | | 第一节 | 股份发行----------------------------------------------- | - | 4 | - | 第二节 | 股份增减和回购----------------------------------------- | - ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-066 鞍山七彩化学股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现 将有关事项公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 2024 年 7 月 22 日召开的公司第六届董事会第三十二次会议，分别审议通过 了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。公司第七届董事 会由 7 名董事组成。其中，非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司董事会提名徐惠祥先生、齐学博先生、张志群先生、乔治先生为公司 第七届董事会非独立董事候选人；梁晓东女士、王齐先生、王永华女士为公司第 七届董事会独立董事候选 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通 讯方式召开了第六届董事会第三十二次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日以 邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会 议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现 将有关事项公告如下： 一、监事会换届选举的基本情况 公司第七届监事会由 3 名监事组成。其中，非职工代表监事 2 名，职工代 表监事 1 名。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会提名董新宇先生、谷磊女士为公司第七届监事会非职工代表监事（候选人简 历见本公告附件二）。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-076 第六届监事会第三十次会议决议。 特此公告。 鞍山七彩化学股份有限公司 监事会 2024年7月23日 上述监事候选人需 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-072 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提明人鞍山七彩化学股份有限公司董事会现就提名梁晓东为鞍山七彩化学股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为鞍山 七彩化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-071 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人梁晓东作为鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人鞍山七彩化学股份有限公司董事会提名为鞍山七彩化学股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过鞍山七彩化学股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...