董事会秘书工作制度 董事会秘书工作制度 鞍山七彩化学股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事 会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作指引》）等有关法律法规、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作制度。 第二章 董事会秘书的地位、主要职责及任职资格 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董事 会负责，承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相 应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 董事会秘书的主要职责： (一) 负责公司和相关当事人与证券交易所及其他证券监管机构之间的及时沟 通和联络，保证证券交易所可以随时与其取得工作联系； (二) 负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和 重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务 ...

内幕信息知情人登记管理制度 鞍山七彩化学股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理制度，做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行 为，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的规定等法律法规 和规章，制定本规定。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事 长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事 宜。公司在报送内幕信息知情人档案的同时应出具书面承诺，保证所填报内幕信 息知情人信息及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕信 息知情人通报了相关法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长及董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确及完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员及公司各部门、子公司及公司能够对其实 施重大影响的参股公司及其负责人都应做好内幕信息的保密工作，应积极配合董 事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备工作。 第四条 公司应 ...

对外担保管理制度 鞍山七彩化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理， 降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不 得请外部单位为其提供担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债务 人所负的债务提 ...

重大信息内幕报告制度 鞍山七彩化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 公司控股股东和持有公司 5%以上股份的股东，在获悉重大信息时，负有及 时将有关信息向董事会秘书报告的义务。 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规范性文件及《鞍 山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员及公司，应及时将知悉的重大信息向董 ...

舆情管理制度 鞍山七彩化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）应对舆情 管理能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 及其衍生品交易价格和正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《鞍 山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 - 1 - 舆情管理制度 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对，注重职能部门的响应与协作，提高防范声誉风险和 处置声誉事件的能力和效率。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 ...

证券投资、期货与衍生品交易管理制度 鞍山七彩化学股份有限公司 （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券 证券投资、期货与衍生品交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的证券投资、期货与衍生品交易行为，防范投资风险，强化风险控制，保证 公司资金、财产的安全，维护公司及股东 利益，根据《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 法律法规、业务规则以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。 本制度所称衍生品，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准 化期权合约及其组合为交 ...

总经理工作细则 鞍山七彩化学股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）总经理责 权利，规范总经理及总经理领导下的经营管理层的工作行为，保证总经理依法行 使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规， 以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》，特制定本细 则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理 人员具有约束力。 第三条 公司依法设置总经理一名，总经理主持公司日常生产经营和管理工 作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 总经理工作细则 (二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； (三) 具有一定年限的企业管理经营工作经历，精通本行，熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律法规。诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，副总经理和财务负责人协助总 经理工作。总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经 理 ...

印章管理制度 第三条 本制度所指公司印章指鞍山七彩化学股份有限公司向公安机关登 记的公司中文法定名称章、法定代表人名章、合同专用章、财务专用章、发票专 用章、董事会印章等具有法定效力的印章。 第二章 印章适用范围及管理职责 鞍山七彩化学股份有限公司 印章管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制 发、管理及使用，防范印章不规范管理和使用风险，特制定本制度。 第二条 本制度适用于鞍山七彩化学股份有限公司，子公司印章管理参照本 制度执行。 第四条 印章的适用范围 （一）公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部门的重要公 函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件及以公司名义签 订的各类协议、合同等有法律约束力的文件等。 （二）法定代表人印章：适用于由公司法定代表人签章的文件、法定代表人 证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等。 （三）财务专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作为银行 预留印鉴使用的私章，适用于公司财务部门对外开具发票、银行票据及其它财务 凭证等。 （四）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 鞍山七彩化学股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规 范性文件以及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞职。董事辞职应向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事辞 职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业人 士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-065 关于增加董事会成员人数 暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第 七届董事会第九次会议，审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订〈公司章程〉 的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的原监事会职权，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内 部制度相应予以废止。 二、增加董事会成员人数的基本情况 根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司拟将董事会成员人数由 7 名调 整为 8 名，增加的 1 名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生） ...