江苏立华食品集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 5 月 26 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2025 年 5 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先 生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-037 由于预留授予的 7 名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象资格，其全 部已获授但尚未归属的 12.096 万股第二类限制性股票不得归属，并作废失效； 预留授予 ...

江苏立华食品集团股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划首次及预留授予 部分第一个归属期归属名单的核查意见 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和《江 苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，对公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称 2022 年激励计划）首次及预留授予部 分第一个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： （一）对首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 除32名首次授予激励对象因离职丧失激励对象资格而不符合归属条件、8名首次 授予的激励对象个人考核结果为D及17名激励对象因降职本次不得归属外，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期446名激励对象符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合2022年限制性股票 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-039 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 29 日召开了 第四届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格的议案》，现对有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 7 月 22 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办 理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。 公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体 股东利益的情形发表了独 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-038 江苏立华食品集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 5 月 26 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2025 年 5 月 29 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、 议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，监事会认为：基于 2024 年半年度权益分派方案及 2024 年年度权益 分派方案实施情况，公司董事会根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简 称 2022 年激励计划）相关规定及 2022 年第二次临时股东大会的授权，对 20 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-041 江苏立华食品集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （3）授予价格：20.73 元/股（调整前）。 首次授予部分限制性股票归属数量：829.35 万股，约占目前公司总股本的 1.00%； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 29 日召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》等相关 议案，本次符合归属条件的首次授予激励对象共计 446 人，可申请归属的第二类 限制性股票数量为 829.35 万股，约占公司股本总额的 1.00%，授予价格为 10.27 元 /股（二次调整后）。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划实施情况概要 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本 ...

江苏立华食品集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 除32名首次授予激励对象因离职丧失激励对象资格而不符合归属条件、8名首次 授予的激励对象个人考核结果为D及17名激励对象因降职本次不得归属外，公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期446名激励对象符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合2022年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，首次授予激励对象获授限 制性股票的第一个归属期归属条件已成就。 综上，董事会薪酬与考核委员会同意2022年激励计划首次授予部分第一个归属 期的归属名单。本次归属事项符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，不 存在损害公司及股东利益的情形。 （二）对预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 除7名预留授予激励对象因离职丧失激励对象资格而不符合归属条件以及5名激 励对象因降职本次不得归属外，公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一 个归属期116 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-036 江苏立华食品集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度权益分派方 案已经 2025 年 5 月 13 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配方案为：以公司 现有总股本 827,644,501 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 413,822,250.50 元（含税）；不送红股； 不以资本公积金转增股本。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权 登记日期间，公司的股本因股权激励归属、股份回购等事项发生变动的，则以实 施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"现金分红分配比例固定 不变"的原则对现金分红总额进行调整。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6]. Core Views - The report is optimistic about the company's continuous improvement in breeding costs and long-term development. It anticipates that the company's profitability will continue to enhance with the gradual recovery of terminal consumption, projecting a net profit attributable to shareholders of 720 million yuan and 2 billion yuan for 2025 and 2026, respectively, and recommends it as a key investment [2][4]. Summary by Sections Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of 17.7 billion yuan, representing a year-on-year growth of 15.4%, and a net profit attributable to shareholders of 1.52 billion yuan, marking a turnaround from losses. In Q1 2025, the company reported a revenue of 4.09 billion yuan, up 11.6% year-on-year, with a net profit of 210 million yuan, a significant increase of 157% year-on-year [4][5]. Breeding Cost and Profitability - The company has seen a continuous decline in breeding costs since 2024, leading to a rapid improvement in overall profitability. The yellow feather chicken breeding cost decreased by 14.4% year-on-year to approximately 11.7 yuan/kg, while the sales price averaged around 12.9 yuan/kg, down 5.6% year-on-year. The yellow feather chicken segment is expected to achieve a profit of about 1.35 billion yuan in 2024 [9][10]. - For the pig breeding segment, the company sold 1.298 million pigs in 2024, a year-on-year increase of 51.8%. The sales price for pigs was 17.3 yuan/kg, up 14.7% year-on-year, with a breeding cost of approximately 14.8 yuan/kg, down 17.5% year-on-year. The pig breeding segment is projected to generate a profit of about 385 million yuan in 2024 [9][11]. Future Outlook - The company is expected to maintain good profitability in both the yellow feather chicken and pig breeding segments in 2025. The yellow feather chicken prices are anticipated to improve in Q2 2025, and the company expects to sell around 2 million pigs in 2025, benefiting from improved production efficiency and cost reductions [9][10].

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-035 江苏立华食品集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议是否有否决议案：无。 2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2024 年年度股东会的 通知》（公告编号：2025-021）。公司 2024 年年度股东会现场会议于 2025 年 5 月 13 日 14:00 在公司会议室召开。 ①通过网络投票的股东共 314 人，代表公司股份数为 55,694,956 股，占股权 登记日公司股份总数的 6.7293％。 ①参加投票的中小股东情况：本次股东会参加投票的中小股东共计 318 人（其 中参加现场投票的 4 人，参加网络投票的 314 人），代表公司股份数为 94,183,126 股，占股权登记日公司股份总数 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：江苏立华食品集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受江苏立华食品集团股份有限公司（以 下简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2024 年年度股东会（以下简称本次 股东会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 4. 公司本次股东会的会议文件。 1 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序与表决结果等事项发表意见，而不对所审 议的议案内容及该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见 书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并公告，并依法承担相应的法 律责任。 本 ...