关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏立华牧业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 江苏立华牧业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A009013 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了立华股份公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A014768 号无保留意见审计报 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏 立华食品集团股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A 股）股票 55,922,501 股，发行价为每股人民币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日，公司共募集资金 1,269,999,997.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.0 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A014768 号 江苏立华食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称"立华股份"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了立华股份 2 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏立 华食品集团股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业板 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对立华股份《2024 年 度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司 2024 年度内部控制评价报告的核查情况 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结 合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，对公司在任独立董事的独 立性情况进行了评估，并出具如下意见： 经核查，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事 的任职资格及独立性的要求。 江苏立华食品集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 22 日 1 ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐联义作为江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极参加公司历次董事会、股东 会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 江苏立华食品集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 本人徐联义，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学 学士，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所审计经理，高级经理、阳 光 100 中国控股有限公司 CFO、华夏幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总 裁，现任尤尼泰（北京）税务师事务所涉税服务合伙人、北京中启恒会计师事 务所有限责任公司审计合伙人。目前兼任淘珠公咨询（北京）有限公司执行董 事、重庆梦马致新科技有限公司董事长、烟台阳光壹佰投资有限公司监事、科 甸技术（深圳）有限公司监事、辩证商务服务（北京）有限公司执行董事、人 保资本保险资产管理有限公司独立董 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人云昌智作为江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极参加公司历次董事会、股东 会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人云昌智，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学涉外 经济法学博士，曾任贝克麦肯斯国际律师事务所高级顾问、权亚律师事务所高 级顾问、联想集团法务部高级商事法律顾问、博彦科技股份有限公司监事会主 席、集团副总裁、总法律顾问、信息安全事务总负责人、海南永旭新能源有限 公司副总经理兼法务总监、金元证券股份有限公司独立董事。现任中央财经大 学法学院访问教授、北京正源浩科技有限公司法律顾问。兼任新余飞年达投资 管理有限公司监事、北京厚象科技有限公司执行董事兼总经理、广东尚研电子 科技股份有限公司独立董事、广东格林精密部件 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人王志跃作为江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公 司）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，积极参加公司历次董事会、股东 会，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： （一）出席公司董事会和股东会情况 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议和 4 次股东会会议，本人出席会议情 况如下： | | | 出席董事会会议情况 | | | 出席股东大会会议情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 召开董事会 次数 | 出席方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 自参加董事会会议 | 召开股东大会 次数 | 出席股东大会 次数 | | 7 | 现场或通讯 | 0 | 0 | 否 | 4 | 4 | | | | | 1 | | | | 202 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-016 2025 年 4 月 22 日 1 江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 致股东的一封信 尊敬的各位股东： 回望 2024，国际经济局势复杂多变，国内养殖行业竞争也愈发激烈。公司坚持守正创 新，积极研判市场走势，强经营、重管理，各项业务继续稳步增长，全年上市优质肉鸡 5.16 亿只，同比增长 12.95%；上市肉猪 129.8 万头，同比增长 51.8%；上市肉鹅 209.63 万只，同比增长 21.73%。全年实现营业收入 177.25 亿元，同比增长 15.44%；归母净利润 15.21 亿元，大幅扭亏为盈。上述成绩归功于每一位立华员工的辛勤付出，也离不开广大 股东的信任与坚持。我谨代表董事会，向全体员工以及伴随公司一路成长的各位股东表示 衷心的感谢！ 1.创新驱动，打造优势 技术进步是推动公司发展的第一动力，公司立足产业升级需求和全产业链技术布局的 战略定位，制定并动态优化中长期技术发展规划，2024 年研发投入 1.4 亿元。作为农业产 业化国家重点龙头企业， ...

江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-017 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏立华食品集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 4,086,417,957.77 | 3,661,508,242.90 | ...