证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-017 江苏立华牧业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第 三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）担任 公司 2024 年度财务审计机构，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2011 年 12 月 22 日； 组织形式：特殊普通合伙； 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：225 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,364 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人； 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-021 江苏立华牧业股份有限公司 关于募投结项并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审 议并通过了《关于部分募投项目结项并永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的"扬州阳雪肉鸡屠宰项目" "潍坊阳雪肉鸡屠宰项目""泰安阳雪肉鸡屠宰项目""扬州立华家禽育种项 目"已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，根据相关法律法 规及规范性文件的要求，同意将上述项目结项后剩余的募集资金 8,305.07 万元 （受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当 日实际金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发 展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（以下简称《监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司 ...

2024 年 4 月 22 日 1 江苏立华牧业股份有限公司 江苏立华牧业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-020 江苏立华牧业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第 三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》，为推动产业链纵向延伸，促进公司食品业务发展，同意成立食品发展部， 为公司内部职能管理部门。 调整后的公司组织架构图详见附件。 1 附件： 2 江苏立华牧业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 特此公告。 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"或"公司"）2021 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份拟使用自有资金进 行委托理财的事项进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的情况下，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品，实现公司资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度及期限 公司（含子公司）拟使用自有资金进行委托理财，预计交易金额合计不超 过人民币 30 亿元。使用期限自本 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A 股）股票 55,922,501 股，发行价为每股人民币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日，公司共募集资金 1,269,999,997.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元、 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-008 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年 3 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 3 月销售情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2024 年 3 月销售肉鸡（含毛鸡、 屠宰品及熟制品）3,928.85 万只，销售收入 10.62 亿元，毛鸡销售均价 12.37 元/公 斤，环比变动分别为 29.42%、18.53%、-8.78%，同比变动分别为 6.97%、0.38%、 -6.07%。 公司 2024 年 3 月销售肉猪 7.86 万头，销售收入 1.39 亿元，肉猪销售均价 15.06 元/公斤，环比变动分别为 121.41%、131.67%、2.59%，同比变动分别为-5.76%、 19.83%、0.67%。 | | | 肉猪销量(万头) | 销售收入(亿元) | | 肉猪销售均价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 月份 | | | | | (元/公斤) | | | 当月 | 当年累 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"或"公司"）2021 年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范 性文件的相关要求，于 2024 年 3 月 22 日对立华股份董事、监事、高级管理人员 等相关人员进行了持续督导培训。 此次培训的具体情况如下： 一、培训时间与人员安排 1、培训时间：2024 年 3 月 22 日 2、培训方式：现场讲解以及电话沟通 3、培训人员：中泰证券投资银行业务委员会北京投行总部苑亚朝 保荐机构通过现场讲解以及电话沟通的方式对上述培训对象进行了培训，本 次培训的主要内容包括独立董事新规、上市公司股东、董监高减持规定等。 三、培训效果 本保荐机构为本次培训指定了专门的培训人员，并通过现场讲解、电话等多 种方式与培训 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中泰证券股份有限公司 | | 被保荐公司简称：立华股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：苑亚朝 | | 联系电话：010-59013989 | | | | | 保荐代表人姓名：仓勇 | | 联系电话：010-59013989 | | | | | 现场检查人员姓名：苑亚朝 | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月至 | 2023 | 年 12 月 | | | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 22 日 | | | | | | | 一、现场检查事项 | | | | | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段：查阅历次董事会、监事会、股东大会会议材料；查阅公司章程及各项规章制 | | | | | | | 度；与公司相关人员进行访谈，了解公司基本制度的执行情况；查阅公司相关信息披露文件； | | | | | | | 对公司主要生产经营场所进 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-007 江苏立华牧业股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于委托理财及现金管理额度预计的议 案》：预计公司及子公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理 的总额度不超过人民币 30 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过 人民币 6 亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币 24 亿元。在上述额度 范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自本次董事会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会止。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意 见。 《关于委托理财及现金管理额度预计的议案》已经公司第三届董事会第十八 次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表了 明确同意的独立意见及核查意见。公司本 ...