证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-046 江苏立华牧业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体监 事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人已在会议上对本次紧急事项做 出说明。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江 苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届监事会各项工 作的顺利开展，同意选举钟学军先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本 次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了公司董事会和监事会换届选举 等相关议案。同日，公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会 议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员及 选举监事会主席等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会、监事会及高级管理人员组成情况 （一）第四届董事会组成情况 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-047 董事长：程立力 非独立董事：程立力、李开伟、沈琴、虞坚、王海峰、张海涛 独立董事：王志跃、云昌智、徐联义 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 上述人 员简历 详见 公司 于 2024 年 6 月 29 日披 露于 巨潮 资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的《关 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-045 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第一次会议于 2024 年 7 月 15 日 16:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。全体董 事一致同意豁免本次会议通知的时间要求，召集人已在会议上对本次紧急事项做 出说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为保障公司第四届董事会各项工 作的顺利开展，同意选举程立力先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董 事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 江苏立华牧业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-048 江苏立华牧业股份有限公司 关于选举董事长、聘任高级管理人员、内审 负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 15 日召开了第 四届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员等 相关议案，现将有关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 二、聘任公司高级管理人员、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表 总裁：程立力先生 副总裁：沈琴女士、劳全林先生、虞坚先生、王海峰先生、朱文光先生、黄 志明先生 财务总监：沈琴女士 董事会秘书：虞坚先生 内审负责人：宋忠福先生 证券事务代表：沈晨女士 以上人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。以上人员简历详见附件。 董事长：程立力先生 任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 虞坚先生与沈晨女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-044 江苏立华牧业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议是否有否决议案：无。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-042）。公司 2024 年第一次临时股东大会现场会 议于 2024 年 7 月 15 日 14:00 在公司会议室召开。 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-043 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年 6 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 6 月销售情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月销售肉鸡（含毛鸡、 屠宰品及熟制品）4,111.53 万只，销售收入 11.97 亿元，毛鸡销售均价 13.93 元/公 斤，环比变动分别为-0.87%、1.96%、3.19%，同比变动分别为 10.23%、20.79%、 9.60%。 | 月份 | | 肉猪销量(万头) | | 销售收入(亿元) | 肉猪销售均价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (元/公斤) | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2023 年 6 月 | 6.19 | 36.60 | 1.11 | 5.79 | 14.80 | | 2023 年 7 月 | 8.14 | 44.74 | 1.42 | 7.21 | 1 ...

Company Overview Industry and Company - The company is identified as the second largest Chinese-speaking aquaculture enterprise in East China, distinguishing itself from other well-known companies in the sector such as Shengnong, Yisheng, and Minghe [1] Core Points and Arguments - The report is structured into five main sections, with the initial focus on introducing the company's basic situation [1] Other Important Content - The company operates in a niche market that may not be as familiar to investors compared to more prominent white-speaking enterprises in the aquaculture industry [1]

那么现在我们就来正式介绍这家公司第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分那么首先我们来介绍一下公司的一个基本情况公司目前是立足华东的一个全国第二大华语籍的养殖企业这个跟我们此前介绍的盛农包括益生包括明河这些可能都不太一样因为我们投资者了解的比较多的可能是白语籍的企业 那么丽华呢主要养着的是黄预级并且呢这个黄预级比较明显的标的呢一个是丽华一个是温氏股份还有一个是湘家股份这三家黄预级企业主要是在A股市场上市那么德康牧业呢也是一个比较有名的黄预级企业这个是在港股上市 那么首先呢公司目前呢是立足华东全国第二的一个黄羽级的养殖企业那么公司的主要产销地呢是在华东地区那么公司的总部呢是在江苏常州嘛那么它的 整个百里基的出来量23.4.7亿支市占率是12%排名是市场第二第一是威师股份所以公司是具备了比较强的一个规模优势和一体化的一个产业链优势所以整个行业龙头地位是非常稳固的我们可以看整个丽华的一个发展过程从最开始的五金式的丽华需求 然后一直到融资上市然后一直到目前逐步的产能扩大的过程中所以是一个比较强的第二大的蝗蚁及养殖企业那么营收这一块公司的规模是逐步上升的那么从15年到23年公司的年均的复合增长大概在11%左右那这个整 ...

江苏立华牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏立华牧业股份有限公司董事会现就提名王志跃先 生为江苏立华牧业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏立华牧业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏立华牧业股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届满， 按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会决定提名程立力先生、李开伟先生、沈琴女士、虞坚先生、王海 峰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王志跃先生、 云昌智先生、徐联义先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人的简 历见附件。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-039 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事 会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。3 名独立董 ...