关于变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 4 月 21 日收到董事李开伟先生的书面辞职报告。李开伟先生为股东中国农业产业发展基 金有限公司（以下简称中农基金）派驻公司的非独立董事，因工作原因申请辞去 公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会薪 酬与考核委员会的职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，李开伟先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人 数，不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。因此，李开伟先生的辞 职自辞职报告送达董事会之日起生效。 截至目前，李开伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-033 江苏立华食品集团股份有限公司 1 附件：万毅简历 万毅先生，汉族，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权，法国高等商 业学院金融硕士。曾供职于路易达孚(北京)贸易有限责任公司。现任信达资本管 理有限公 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-024 江苏立华食品集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召 开第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）担任 公司 2025 年度财务审计机构，上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议。现将相关内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资 格的专业审计机构，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力。鉴 于致同所作为公司审计机构以来，具备良好的职业操守和专业能力，具备独立 性并具有良好的诚信记录、投资者保护能力，在审计工作中勤勉尽责，切实履 行了审计机构应尽的职责。现公司拟续致同所为公司 2025 年度审计机构，聘期 一年。 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人名称：博罗县兴农肉鸡技术服务专业合作社；扬州市立华雪山 养鸡农民专业合作社；翁源县科农养鸡专业合作社；安顺市润农养鸡农民专业 合作社；南雄市益农养鸡专业合作社；桐柏县顺意养殖专业合作社；寻甸泰泽 养鸡农民专业合作社；安远县常盛养殖专业合作社；安丘市华盛养鸡专业合作 社；岑溪市丰裕养鸡专业合作社；汝州市千骑养殖农民专业合作社；重庆市诚 尚养鸡专业合作社；东源县展兴养殖专业合作社。 2、本次担保总金额：合计 20,000 万元 3、本次担保是否有反担保：是 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-025 江苏立华食品集团股份有限公司 关于为合作社提供担保的公告 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于为合作社提供 担保的议案》，同意公司为 13 家合作社向银行等金融机构融资提供合计不超过 人民币 20,000 万元的担保。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 公司黄羽鸡 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 Jiangsu Lihua Foods Group Co., Ltd. 电话：0519-86350908 地址：常州市武进区牛塘镇漕溪路66号 邮编：213168 邮箱：lihua@lihuamuye.com 网址：www.lihuamuye.com 2024 可持续发展报告 关于本报告 报告简介 本报告是江苏立华食品集团股份有限公司(以下简称"公司""立华股份")第五份社会责任报告。报告本着客 观、规范、透明和全面的原则，详细披露立华股份2024年在经营、环境社会等责任领域的实践和绩效。 报告范围 本报告内容覆盖时间为2024年1月1日至2024年12月31日(为增强报告准确性，部分内容有所向前或向后延 伸涉及)。本报告内容覆盖立华股份及其下属分子公司。 发布时间 本报告披露日期为2025年4月22日。 报告参考标准 全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告编写标准》(GRIstandards)、中国社会科学院《中国企业社会责 任报告指南》(CASS-ESG5.0)及中国证监会、深圳证券交易所等要求。 报告说明 本报告所披露的财务数据如与公司2024年年度报告有出入，均以年度 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定和要求，江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公 司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同 所） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 截至 2024 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计 师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人（需具体 表述时：445 人）。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元（270,337.32 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司 2024 年度财务报表已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"致同审字（2025）第 110A014768 号"标准无保留意见的审计报告。2024 年在公司董事会的领导下，通过公司管理 层与全体员工的共同努力，实现销售收入 177.25 亿元，同比上升了 15.44%。主 要财务数据报告如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 率 | | 营业收入（万元） | 1,772,487.54 | 1,535,409.69 | 15.44% | | 归属于上市公司股东的净利润（万元） | 152,096.32 | -43,740.92 | 447.72% | | 经营活动产生的现金流量净额（万元） | 240,802.53 | 145 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-029 江苏立华食品集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 （三）接入方式：本次说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证 券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本 次业绩说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流效率及针对性，现就公司本次说明会提前向投资 者 公 开 征 集 问 题 。 投 资 者 可 提 前 登 录 深 圳 证 券 交 易 所 " 互动易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目，进入公司本次说明会页面进行提问。 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）《2024 年年度报告》及其 摘要已于 2025 年 4 月 22 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www. ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-028 江苏立华食品集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相 关规定，江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）本次调整生产性生物 资产折旧年限属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行会计处理，不进行追 溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计 变更自2025年1月1日起实施。 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于会计 估计变更的议案》，本次会计估计变更事项无需提交公司股东会审议。具体情况 公告如下： 一、本次会计估计变更的概述 （一）会计估计变更原因和变更日期 鉴于公司鹅育种技术日趋成熟，导致原有的折旧方式已不能准确反映其实际 使用情况，为了更真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，使生物资产折旧 年限与其实际使用寿命更加接近，以适应公司业务发展和内部资产管理的需要， 根据《企业会计准则第 5 号—生物资 ...

江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第四届董事会 第五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股 东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下： 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-021 江苏立华食品集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会； 2、股东会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议作出了关于召开 本次股东会的决定，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司章程》等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2025年5月13日（星期二）下午2:00； ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通 过 深 圳 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-019 江苏立华食品集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件的形式送达全体监事，于 2025 年 4 月 21 日 下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等规章 制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义 务，充分发挥监事会 ...