江苏立华食品集团股份有限公司 内部问责制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）的 法人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员恪 尽职守，提升公司决策与经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食品集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会、高级管理人员须按照《公司法》《证券法》《上市规则》 等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司内控体系的建 设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事会、高级管理人员及其他相关人员在其所管 辖的部门及工作职责范围内，因其故意或过失给公司造成不良影响和后果的行为 进行责任追究的制度。 （二）责任与权利对等原则； （三）谁主管谁负责原则； （四）实事求是、客观、公平、公正原则，同时，坚持问责 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食 品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 年报信息披露重大差错责任追究制度是指公司年报信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部 门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》（含基本准则和具体准 ...

第一条 为加强江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的信息披露管理工作，规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原 则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏立华 食品集团股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的 董事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 江苏立华食品集团股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第三条 本制度所称"信息"，是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格 可能产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在 策划或需要报批的重大事项等。 （2025 年 8 月修订） 第八条 公司在进行申请授信、贷款、融资、商务谈判等事项时，因特殊情 况确实需要向对方提供公司未公开的重大信息的，公司应当要求对方签署保 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-063 江苏立华食品集团股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定公司治理制 度的公告 综上，公司的注册资本将由 827,644,501.00 元增加至 837,269,641.00 元。鉴 于公司总股本和注册资本发生了上述变化，根据《公司法》等相关规定，公司拟 修改章程相应条款。 二、修订公司章程 1 基于上述注册资本变更事项，同时为完善公司法人治理结构，进一步规范公 司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》中的有关条款进行如下修订： 1、统一将原《公司章程》中的"监事会""监事"根据具体情况表述修改 为"审计委员会"或"审计委员会成员"等；公司《监事会议事规则》将相应废 止。 2、对《公司章程》各条款中仅包含上述第 1 项描述修订及其他不影响条款 含义的无实质性修订（包括对《公司章程》条款序号、章节标题及标点符号的调 整），因不涉及实质性变更 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-064 江苏立华食品集团股份有限公司 关于增加 2025 年度套期保值业务额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避生产经营相关的饲料原料、生猪及其他相关产品的价 格大幅波动给江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）经营带来的不利 影响，公司计划利用商品期货和商品期权在合理范围内进行套期保值业务操作， 有助于公司规避市场风险，对冲生猪价格及养殖利润波动风险。 2、交易品种、交易工具及交易场所：拟投资与公司生产经营有直接关系的 且在商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、生猪等商品期货、期权合约。 3、交易金额：预计 2025 年公司进行期货套保业务所需保证金和权利金最高 占用额由不超过人民币 15,000 万元调整为不超过人民币 30,000 万元（不含期货 标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计额度。预计任一交易日持有 的最高合约价值不超过 30 亿元。 4、已履 ...

江苏立华食品集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江苏立华食品集团股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初占用 资金余额 | 2025年1-6月份占用 2025年1-6月份 累计发生金额（不 占用资金的利 | 2025年1-6月份偿还 累计发生金额 | 2025年6月末占 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息） 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上 ...

一、本次拟开展原料、生猪套期保值业务的目的及必要性 关于增加 2025 年度套期保值业务额度的可行性分析 公司主营业务为黄羽肉鸡、生猪养殖与销售业务。公司采购的主要原料是玉 米、豆粕等饲料原料，实行"本部集中采购，区域采购中心辅助"的采购模式。 生猪期货于 2021 年 1 月 8 日在大连商品交易所正式挂牌交易。生猪期货上 市后，在预计后期猪价上涨时，通过买入套期保值锁定补栏成本；在预计后期猪 价下跌时，通过卖出套期保值锁定养殖利润。 2、期权套期保值 2017 年 3 月 31 日，豆粕期权作为国内首只期货期权在大连商品交易所上市。 2019 年 1 月 28 日，玉米期权在大连商品交易所上市。随着国内豆粕、玉米等期 权的推出及国际市场农产品期权业务的日益活跃，为我国涉农主体风险管理、服 务实体经济带来新的工具和途径。 商品期权套期保值是一种衍生性金融工具，是指买方向卖方支付期权费后拥 有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买或 出售一定数量的特定商品的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。期权的多头 方需要付少量的权利金，但最大损失也就是权利金，获利空间却很大。 3、不同行情下， ...

江苏立华食品集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏立华食品集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞任将导 致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的 规定，或独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立董事填 补 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-065 江苏立华食品集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第四届董事会 第七次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次 临时股东会，现将本次股东会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2、股东会召集人：公司董事会； ①现场会议召开时间为：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 2:00； ②网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 3 日 9:15~15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深圳证券交易所交易 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-059 江苏立华食品集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第七次会议 通知于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件的形式送达全体监事，于 2025 年 8 月 18 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议 事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华食品集团股份有限公司章 程》的有关规定。 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所 的规定，公司 2025 年半年度财务数据真实、准确、完整，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度的实际经营情况， ...