第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议 通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达全体董事，于 2025 年 4 月 21 日下 午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。会议由董事长程立力先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-018 江苏立华食品集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会在2024年度严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议， ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-022 江苏立华食品集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 827,644,501 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利 人民币 413,822,250.50 元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下： （一）董事会意见 董事会认为：公司本次利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件以及 公司利润分配政策，具备合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理 投 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-030 江苏立华食品集团股份有限公司 （二）2024 年 4 月 22 日至 2024 年 5 月 1 日，公司对本激励计划首次授予 激励对象的姓名和职务通过公司内部 OA 系统进行了公示。截止公示期满，未收 到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。并于 2024 年 5 月 6 日披露 了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示 情况说明及核查意见》。 （三）2024 年 5 月 13 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会 1 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 21 日召开 第 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2025-031 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2025 年 4 月 21 日 限制性股票预留授予数量：286.00 万股；本次授予后预留部分剩余 103.10 万股，之后不再授予，到期自动失效。 江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称《2024 年激励计划》或 2024 年激励计划）规定的限 制性股票预留授予条件已成就，根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议， 审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》，确定限制性股票预留授予日为 2025 年 4 月 21 日，授予预留部分 限制性股票 286.00 万股，授予价格为 10.16 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单 二、预留授予的公司其他管理/技术人员及技术/业务骨干名单（以下排名不 分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 王宝 | 高层管理/技术人员 | 54 | 胡亚辰 | 基层管理/技术人员 | | 2 | 贾代汉 | 中层管理/技术人员 | 55 | 严继平 | 基层管理/技术人员 | | 3 | 殷洲 | 中层管理/技术人员 | 56 | 计伟 | 技术/业务骨干 | | 4 | 范建生 | 中层管理/技术人员 | 57 | 刘冬梅 | 技术/业务骨干 | | 5 | 徐冬春 | 中层管理/技术人员 | 58 | 李剑锋 | 技术/业务骨干 | | 6 | 李国军 | 中层管理/技术人员 | 59 | 周艳 | 技术/业务骨干 | | 7 | 陈小虎 | 中层管理/技术人员 | 60 | 王驰 | 技术/业务骨干 | | 8 | 胡素萍 | 中层管理/技术人员 | 61 | 张树枫 | 技术/业务骨干 | ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等相关法律、法 规和规范性文件及江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）《2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2024 年激励计划》）以及《公司章程》 的相关规定，公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 2024 年激励计划）预留授予部分激励对象名单（截至预留授予日）进行审核，现发表 核查意见如下： （一）本次获授限制性股票的激励对象为公司（含分公司、控股子公司）董 事、高级管理人员、其他管理/技术人员及技术/业务骨干，所有激励对象均与公 司或公司的分公司、控股子公司存在聘用关系或劳动关系。预留授予的激励对象 不包括独立董事、监事，不包括外籍人员，也不包括单独或合计持有公司5%以 上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 （二）预留授予的激励对象均符合公司2023年年度股东大会批准 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-92 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A014768 号 江苏立华食品集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称"立华股份"） 财务报表，包括 2024年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了立华股份 2 ...

关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏立华牧业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 江苏立华牧业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 110A009013 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了立华股份公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 110A014768 号无保留意见审计报 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次实施的激励计划与股东会通过的激励计划是否存在差异的说明 6 | | | （三）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | | （四）本次限制性股票的预留授予情况 | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （六）结论性意见 | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、立华股份 | 指 | 江苏立华食品集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏 立华食品集团股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A 股）股票 55,922,501 股，发行价为每股人民币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日，公司共募集资金 1,269,999,997.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.0 ...