江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人云昌智作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作 用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原 则， 在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人云昌智，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学涉外 经济法学博士，曾任贝克麦肯斯国际律师事务所高级顾问、权亚律师事务所高 级顾问、联想集团法务部高级商事法律顾问、博彦科技股份有限公司监事会主 席、集团副总裁、总法律顾问、信息安全事务总负责人、海南永旭新能源有限 公司副总经理兼法务总监、金元证券股份有限公司独立董事。现任中央财经大 学法学院访问教授、北京正源浩科技有限公司法律顾问。兼任佳利达（海南） 国际物流有 ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同 所） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 江苏立华牧业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软 件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总 额 2.88 亿元；2022 年年审挂牌公司审计收费 3,555.70 万元；本公司同行业上市 公司 3 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年例会，审 ...

本人王志跃作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作 用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原 则，在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 本人王志跃，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏农学院 （现扬州大学）畜牧业学士。现任扬州大学动物科学与技术学院教授、博士生 导师。兼任全国畜牧业标准化技术委员会委员、中国畜牧兽医学会家禽学分会 常务理事、江苏省畜禽遗传资源委员会兼家禽专业委员会主任委员、江苏省畜 牧业标准化技术委员会主任委员、江苏省畜牧兽医学会特聘顾问、国家水禽产 业技术体系岗位科学家。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008498 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华 股份"或"公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-016 江苏立华牧业股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2023年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A股）股票55,922,501股， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 1,269,999,997.71元，扣除承销及保荐费用人民币8,000,000.00元、其他与发行有关的 费用1,355,922.50元后，募集资金净额为人民币1, ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏立华牧业股份有限公司 二零二四年四月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《江苏立华牧业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏立华牧业股份有限公司 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公 司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且 该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1,945.60 万股，占本 激励计划草案公告时公司股本总额 82,764.4501 万股的 2.35%。其中，首次授予 限制性股票 1,556.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 82,764.4501 万股的 1.88%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 389.10 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 82,764.4501 万股的 0.47%，预留部分占 本次授予权益总额的 20.00%。 截至本激励计划草案公告日，公司 2022 年限制性股票激励计划尚在有效期 内，上述激励计划以及本期激励计划所涉及的标的股票总数累计为 ...

独立财务顾问报告 2024 年 4 月 证券简称：立华股份 证券代码：300761 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）激励方式、股票来源及限制性股票数量 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 9 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对立华股份 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-012 江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 9 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、客观地 反映了公司监事会在2023年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项 的 监 督 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 ...

| | 扬州市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 48,350.61 | 48,350.61 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安庆市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 71,488.31 | 71,488.31 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 台州立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 28,942.60 | 28,942.60 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 泰安市立华畜禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | - | 76,127.24 | 76,127.24 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 洛阳市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 61,500.52 | 61,500.52 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 潍坊市立华 ...