2023 年，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）监事会全体监事严 格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规，以及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着对公司和全 体股东合法利益负责的原则，认真履行自身的职责，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，依法独立行使监事会的监督权和检查职能。监事会成员出席或列 席了报告期内所有监事会、董事会、股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了 有效监督和检查，充分地发挥了监督职能作用。现将 2023 年度监事会主要工作 报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 江苏立华牧业股份有限公司 （一）监事会会议召开情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，监事会成员列席了报告期内的重要 董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大 会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好 地保障了公司股东权 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-024 江苏立华牧业股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事云昌智先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人云昌智先生符合《证券法》第九十 条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照江苏立华牧业 股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事云昌智先生作 为征集人就公司 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对《独立董事公开征集表决权 的公告》（以下简称"本公告"）所述内容真实性、准确性和完整性发表 ...

江苏立华牧业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 江苏立华牧业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2024）第 110A008500 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华 股份公司"）2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核 查。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"） 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-011 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 9 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本 次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023 年度总裁工作报告>的议案》 董事会认为该报告真实、客观地反映了公司 2023 年度落实董事会各项决议、 生产经营等方面的工作及所取得的成果。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司<2023 年度董事 ...

江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 一、2024 年限制性股票激励计划的分配情况 2、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、首次授予的公司其他管理/技术人员及技术/业务骨干名单（以下排名 不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 黄志明 | 高层管理/技术人员 | 288 | 臧永康 | 基层管理/技术人员 | | 2 | 朱文光 | 高层管理/技术人员 | 289 | 董祥超 | 基层管理/技术人员 | | 3 | 张海涛 | 高层管理/技术人员 | 290 | 芮早兵 | 基层管理/技术人员 | | 4 | 汪泽文 | 中层管理/技术人员 | 291 | 李海龙 | 基层管理/技术人员 | | 5 | 朱沛霁 | 中层管理/技术人员 | 292 | 周阳虎 | 基层管理/技术人员 | | 6 | 王宝 | 中层管理/技术人员 | 293 | 吴浩 | 基层管理/技术人员 | | 7 | 安迪 | 中层管理 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 | 一、公司实行激励计划的条件 4 | | --- | | 二、本激励计划的内容 5 | | 三、本激励计划履行的程序 10 | | 四、本激励计划激励对象的确定 11 | | 五、本激励计划的信息披露义务 11 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 12 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 12 | | 八、关联董事回避表决 13 | | 九、结论意见 13 | 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 ...

股票代码：300761 2023 立华股份 社会责任报告 关于本报告 报 告 简 介 本 报 告 是 江 苏 立 华 牧 业 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " 、 " 立 华 股 份 " ） 第 四 份 社 会 责 任 报 告 。 报 告 本 着 客 观 、 规 范 、 透 明 和 全 面 的 原 则 ， 详 细 披 露 立 华 股 份 2 0 2 3 年 在 经 营 、 环 境 、 社 会 等 责 任 领 域 的 实 践 和 绩 效 。 报 告 范 围 本 报 告 内 容 覆 盖 时 间 为 2 0 2 3 年 1 月 1 日 至 2 0 2 3 年 1 2 月 3 1 日 （ 为 增 强 报 告 准 确 性 ， 部 分 内 容 有 所 向 前 或 向 后 延 伸 涉 及 ） 。 本 报 告 内 容 覆 盖 立 华 股 份 及 其 下 属 分 子 公 司 。 Social Responsibility Report | 联 | 系 | 方 | 式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务报表按照企业 会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财 务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司 2023 年度财务报表已经致同 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"致同审字（2024）第 110A012849 号"标准无保留意见的审计报告。2023 年在公司董事会的领导下，通过公司管理 层与全体员工的共同努力，实现销售收入 153.54 亿元，同比增长 6.28%。主要财 务数据报告如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 项目 2023 年度 2022 年度 增减变动率 营业收入（万元） 1,535,409.69 1,444,746.42 6.28% 归属于上市公司股东的净利润（万元） -43,740.92 89,076.68 -149.10% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 145,047.90 184,564.31 -21.41% 基本每股收益（元/股） -0.5285 1.1712 -145.12% 加权平均净资产收益 ...

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐联义作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作 用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原 则， 在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、2023 年度履职情况 （一）出席公司董事会和股东大会情况 2022 年，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会会议，本人出席会议 情况如下： | | | 1 | 召开董事会 | 应出席次数 亲自出席次 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次 未亲自参加董 | 召开股东大会 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 数 | 席次数 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第三届董事会第二 十三次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-014 江苏立华牧业股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十三次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 2:00； ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13: ...