证券代码：300761 证券简称：立华股份 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏立华牧业股份有限公司 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限公 司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利，并且 该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量为 1,945.60 万股，占本 激励计划草案公告时公司股本总额 82,764.4501 万股的 2.35%。其中，首次授予 限制性股票 1,556.50 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 82,764.4501 万股的 1.88%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 389.10 万股， 占本激励计划草案公告时公司股本总额 82,764.4501 万股的 0.47%，预留部分占 本次授予权益总额的 20.00%。 截至本激励计划草案公告日，公司 2022 年限制性股票激励计划尚在有效期 内，上述激励计划以及本期激励计划所涉及的标的股票总数累计为 ...

独立财务顾问报告 2024 年 4 月 证券简称：立华股份 证券代码：300761 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 7 | | （一）激励对象的范围及分配情况 7 | | （二）激励方式、股票来源及限制性股票数量 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 9 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 14 | | 五、独立财务顾问意见 15 | | （一）对立华股份 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 15 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 16 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 16 | | （四）对股权激励计划权益额度的核查意见 17 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 17 | | ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-012 江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十二次会议 于 2024 年 4 月 9 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2024 年 4 月 19 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事 内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023年度监事会工作报告》内容真实、客观地 反映了公司监事会在2023年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项 的 监 督 情 况 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 22 日 刊 载 于 巨 潮 资 ...

| | 扬州市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 48,350.61 | 48,350.61 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 安庆市立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 71,488.31 | 71,488.31 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 台州立华牧业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 28,942.60 | 28,942.60 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 泰安市立华畜禽有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | - | 76,127.24 | 76,127.24 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 洛阳市立华畜禽有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | 61,500.52 | 61,500.52 | 0.00 | 往来款 | | 非经营性往来 | | | 潍坊市立华 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-017 江苏立华牧业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第 三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）担任 公司 2024 年度财务审计机构，上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：2011 年 12 月 22 日； 组织形式：特殊普通合伙； 首席合伙人：李惠琦 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：225 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1,364 人，其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：超过 400 人； 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-021 江苏立华牧业股份有限公司 关于募投结项并永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议，会议审 议并通过了《关于部分募投项目结项并永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的"扬州阳雪肉鸡屠宰项目" "潍坊阳雪肉鸡屠宰项目""泰安阳雪肉鸡屠宰项目""扬州立华家禽育种项 目"已达到预定可使用状态，为提高公司募集资金使用效率，根据相关法律法 规及规范性文件的要求，同意将上述项目结项后剩余的募集资金 8,305.07 万元 （受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当 日实际金额为准，下同）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发 展。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》（以下简称《监管要求》）、《深圳证券交易所上市公司 ...

2024 年 4 月 22 日 1 江苏立华牧业股份有限公司 江苏立华牧业股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况 表》，认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 董事会 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-020 江苏立华牧业股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 19 日召开第 三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议 案》，为推动产业链纵向延伸，促进公司食品业务发展，同意成立食品发展部， 为公司内部职能管理部门。 调整后的公司组织架构图详见附件。 1 附件： 2 江苏立华牧业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 特此公告。 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 使用自有资金进行委托理财的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"或"公司"）2021 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份拟使用自有资金进 行委托理财的事项进行了认真、审慎的核查。具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财的目的 为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的情况下，公司拟使用自有资金购买安全性高、流动性好的 理财产品，实现公司资金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。 （二）投资额度及期限 公司（含子公司）拟使用自有资金进行委托理财，预计交易金额合计不超 过人民币 30 亿元。使用期限自本 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"）2021 年度创业板向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，就公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257 号文核准，并经深圳证 券交易所同意，公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A 股）股票 55,922,501 股，发行价为每股人民币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日，公司共募集资金 1,269,999,997.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 8,000,000.00 元、 ...