| | 益、行使权益条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如 | | | --- | --- | --- | | | 激励对象包括董事和高级管理人员，应当披露激励对象行使 | | | | 权益的绩效考核指标；披露激励对象行使权益的绩效考核指 | | | | 标的，应当充分披露所设定指标的科学性和合理性；公司同 | | | | 时实行多期股权激励计划的，后期激励计划公司业绩指标如 | | | | 低于前期激励计划，应当充分说明原因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当 | | | | 明确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使 | 是 | | | 权益的期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法 | 是 | | | 和程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公 | | | | 允价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实 | 是 | | | 施股权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | ...

江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司法人治理结 构，健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司（含 分公司、控股子公司）董事、高级管理人员、其他管理/技术人员及技术/业务骨 干的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司 发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"股权激励计划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等有关法律、法规和规范性文件、以及公司章程、公司限制性股票激励计划的相 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 考核评价必须坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核 ...

关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏立华牧业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 江苏立华牧业股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1-2 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏立华牧业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008501 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了立华股份公司 2023 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A012849 号无保留意见审计报 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-013 江苏立华牧业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏立华牧业股份有限公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的 合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人云昌智作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作 用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原 则， 在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人云昌智，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学涉外 经济法学博士，曾任贝克麦肯斯国际律师事务所高级顾问、权亚律师事务所高 级顾问、联想集团法务部高级商事法律顾问、博彦科技股份有限公司监事会主 席、集团副总裁、总法律顾问、信息安全事务总负责人、海南永旭新能源有限 公司副总经理兼法务总监、金元证券股份有限公司独立董事。现任中央财经大 学法学院访问教授、北京正源浩科技有限公司法律顾问。兼任佳利达（海南） 国际物流有 ...

（一）资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同 所） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 江苏立华牧业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等规定，江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2022 年度上市公司审计客户 239 家，主要行业包括制造业、信息传输、软 件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、农、林、牧、渔业，收费总 额 2.88 亿元；2022 年年审挂牌公司审计收费 3,555.70 万元；本公司同行业上市 公司 3 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年例会，审 ...

本人王志跃作为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事制 度》等规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，充分发挥独立董事的作 用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是中小股东的利益的原 则，在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度履职情况报告如下： 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事基本情况 本人王志跃，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，江苏农学院 （现扬州大学）畜牧业学士。现任扬州大学动物科学与技术学院教授、博士生 导师。兼任全国畜牧业标准化技术委员会委员、中国畜牧兽医学会家禽学分会 常务理事、江苏省畜禽遗传资源委员会兼家禽专业委员会主任委员、江苏省畜 牧业标准化技术委员会主任委员、江苏省畜牧兽医学会特聘顾问、国家水禽产 业技术体系岗位科学家。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...

关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A008498 号 江苏立华牧业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华 股份"或"公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-016 江苏立华牧业股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公 司规范运作》有关规定，现将江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2023年 度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕257号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司向特定对象程立力先生发行了普通股（A股）股票55,922,501股， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 22.71 元。截至 2022 年 8 月 19 日 ， 本 公 司 共 募 集 资 金 1,269,999,997.71元，扣除承销及保荐费用人民币8,000,000.00元、其他与发行有关的 费用1,355,922.50元后，募集资金净额为人民币1, ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏立华牧业股份有限公司 二零二四年四月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《江苏立华牧业股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为江苏立华牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 符合本激励计划 ...