北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏立华牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏立华牧业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》等规定， 北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受江苏立华牧业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，指派本所律师对公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于： 1. 现行《江苏立华牧业股份有限 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-096 江苏立华牧业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议是否有否决议案：无。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 14 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2023 年第二次临时股东 大会的通知》（公告编号：2023-093）。公司 2023 年第二次临时股东大会现场 会议于 2023 年 12 月 29 日 14:00 在公司会议室召开。 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 ...

关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-095 江苏立华牧业股份有限公司 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日收到中泰 证券股份有限公司（以下简称中泰证券）发来的《关于变更江苏立华牧业股份有限 公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票项目持续督导保荐代表人的报告》。 中泰证券作为公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票项目的保荐机构及主 承销商，原指定苑亚朝先生、孙志伟先生具体负责持续督导工作，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。 董事会 2023 年 12 月 22 日 1 附件： 原保荐代表人孙志伟先生因个人工作变动原因，不再继续担任本项目的持续 督导保荐代表人，中泰证券委派保荐代表人仓勇先生（简历详见附件）接替孙志伟 先生负责公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票项目的持续督导工作，继续履 行持续督导职责。 本次变更后，中泰证券对公司 2021 年度创业板向特定对象发行股票项目的持 续督导保荐 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-094 江苏立华牧业股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 21 日召开第三 届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于委托理财及现金管理额度预计的议 案》：预计公司及子公司使用自有资金、闲置募集资金进行委托理财及现金管理 的总额度不超过人民币 30 亿元，其中使用闲置募集资金仅用于现金管理不超过 人民币 6 亿元，使用自有资金进行委托理财不超过人民币 24 亿元。在上述额度 范围内，资金可以滚动使用，但在期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收 益进行再投资的相关金额）不应超过总额度。使用期限自本次董事会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会止。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意的意 见。 截至 2023 年 10 月 9 日前发生的委托理财及现金管理事项已经披露，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，相关金额不再纳入累计计算范围。 自 2023 年 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-087 江苏立华牧业股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 13 日召开第 三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及规 范性文件的相关规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构， 提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对相关制度进行了全面、系统的修 订。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 是 | | 2 | 《股东大会议事规则》 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-088 江苏立华牧业股份有限公司 关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公 司提供原料采购货款担保额度的议案》。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 鉴于公司 2023 年度对控股子公司原料采购货款担保额度即将到期，为满足 公司下属子公司业务发展需要，公司同意为合并报表范围内 23 家控股子公司 2024 年度向供应商采购原料货款提供担保，担保总额度不超过人民币 57,100 万 元，在额度及期限内可滚动使用。其中，为资产负债率 70%及以上的子公司提供 担保额度不超过人民币 17,100 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保 额度不超过人民币 40,000 万元。相关担保事项实际发生时，任一时点的担保余 额不超过前述的担保额度。 在符合法律法规及相关规定的前提下，公司为控股子公司 ...

江苏立华牧业股份有限公司 独立董事制度 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，充分发挥独立董事的作用，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华牧业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为规避生产经营相关的饲料原料、生猪及其他相关产品的价 格大幅波动给江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）经营带来的不利影响， 公司计划利用商品期货和商品期权在合理范围内进行套期保值业务操作，有助于 公司规避市场风险，对冲生猪价格及养殖利润波动风险。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-090 2、交易品种、交易工具及交易场所：拟投资与公司生产经营有直接关系的 且在商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、生猪等商品期货、期权合约。 3、交易金额：预计 2024 年公司所需保证金和权利金最高占用额不超过人民 币 15,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该预计 额度。 3、已履行审议程序：公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二 次会议，审议通过了《关于 2024 ...

三、关于为合作养殖农户提供担保的事项 本次担保符合中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《公司章程》及公司《对外担保制度》等有关规定。该担 保事项是为满足公司合作养殖农户正常开展合作养殖活动的资金需求，有利于公 司的可持续发展。本次担保风险可控，且提供相应反担保措施，不存在损害公司 1 江苏立华牧业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《江苏立华牧业 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本着谨慎的原则，基于独立 判断，就公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的事项 本次担保符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及公司 ...

江苏立华牧业股份有限公司 章 程 第一条 为维护江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 （二〇二三年十二月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级 ...