江苏立华牧业股份有限公司 关于为合作养殖农户提供担保的公告 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为合作养殖 农户提供担保的议案》，同意公司为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供合 计不超过人民币 36,000 万元的担保额度。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等资金需求，促进公 司与合作养殖农户长期合作，公司同意向合作养殖农户提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供担保。董 事会授权公司总裁或财务总监在授予的额度范围内全权办理与本次担保相关事 宜，包括但不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完 成。上述担保额度有效期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。 根据《深圳证券交易所创业 ...

第一章 总则 江苏立华牧业股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 为进一步明确江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）股东大会 的职责权限，保证股东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效 地行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司、公司股东、股东代理人、董事、 监事、总裁和其他高级管理人员及列席股东大会会议的其他相关人员具有法律约 束力的规范性文件。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东大会，保证股东特别是公众股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会为本公司的权力机构 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关联交易管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《江苏立华牧业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本办法。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守本办法的有关规定外，还 需遵守有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的其他规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或者其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董 事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-086 江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议 于 2023 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2023 年 12 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召 开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》。 经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料 采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保 事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 为合作养殖农户提供担保的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江 苏立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"或"公司"）2021 年度创业 板向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规及规范性文件，对立华股份拟向 合作养殖农户提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度事项进行了认真、 审慎的核查。具体情况如下： 一、担保情况概述 为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等资金需求，促进 公司与合作养殖农户长期合作，公司拟向合作养殖农户提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供担保。 董事会授权公司总裁或财务总监在授予的额度范围内全权办理与本次担保相关 事宜，包 ...

关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的可行性分析 一、本次拟开展原料、生猪套期保值业务的目的及必要性 价下跌时，通过卖出套期保值锁定养殖利润。 2、期权套期保值 2017 年 3 月 31 日，豆粕期权作为国内首只期货期权在大连商品交易所上市。 2019 年 1 月 28 日，玉米期权在大连商品交易所上市。随着国内豆粕、玉米等期 权的推出及国际市场农产品期权业务的日益活跃，为我国涉农主体风险管理、服 务实体经济带来新的工具和途径。 商品期权套期保值是一种衍生性金融工具，是指买方向卖方支付期权费后拥 有的在未来一段时间内或未来某一特定日期以事先规定好的价格向卖方购买或 出售一定数量的特定商品的权利，但不负有必须买进或卖出的义务。期权的多头 方需要付少量的权利金，但最大损失也就是权利金，获利空间却很大。 公司主营业务为黄羽鸡、生猪养殖与销售业务。公司采购的主要原料是玉米、 豆粕等饲料原料，实行"本部集中采购，区域采购中心辅助"的采购模式。 近年来，受宏观经济形势及自然环境变化的影响，原材料价格持续大幅波动， 公司主营业务面临一定的市场风险。在合理的范围内进行套期保值，有助于公司 有效规避市场风险，对冲原 ...

江苏立华牧业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事； （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名。 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 战略委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-085 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于 2023 年 12 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力 先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-091 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于向银行等金 融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请 不超过人民币 70 亿元的综合授信额度。现就相关事项公告如下： 协议等文件）。在满足上述授信用途、以及上述综合授信额度内具体确定借款金 额、借款期限、借款利率等事项。 江苏立华牧业股份有限公司 一、事项概述 为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司拟向银行等金融机构申请最高不超过 70 亿元的综合授信额度（最终授信额 度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为自 2024 年 1 ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏立华牧业股份有限公司 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为江苏 立华牧业股份有限公司（以下简称"立华股份"、"公司"） 2021 年度创业板 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对立华股份 2024 年度开展原料、生猪套期保 值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次拟开展原料、生猪套期保值业务的目的 公司主营业务为黄羽鸡、生猪养殖与销售业务。公司采购的主要原料是玉米、 豆粕等饲料原料，实行"本部集中采购，区域采购中心辅助"的采购模式。 为规避生产经营相关的饲料原料、生猪及其他相关产品的价格大幅波动给公 司经营带来的不利影响，公司计划利用商品期货和商品期权在合理范围内进行套 期保值业务操作，有助于公司规避市场风险，对冲生猪价格及养殖利润波动风险。 二、2024 年拟开展原料、生猪套期保值业务情况 1、拟投资的期货、期权品种：与公司生 ...