江苏立华牧业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。董事会应认真履行 有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规 和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； ...

江苏立华牧业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件及《江苏立华牧业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事； 第七条 审计委员会日常工作的联络、会议组织、材料准备、档案管理等事 宜由董事会秘书负责。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予 配合。 审计委 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-092 关于为控股子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公 司提供融资担保额度的议案》，同意公司为控股子公司 2024 年度向银行等金融 机构融资提供合计不超过人民币 20,000 万元的担保额度。现就相关事项公告如 下： 一、担保事项概述 江苏立华牧业股份有限公司 单位：人民币万元 1 | | | | | 额 | | 产比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 立华股 | 常州市天牧家禽有限 | 100% | 46.91% | 10,000 | 20,000 | 2.38% | 否 | | 份 | 公司 | | | | | | | 三、被担保方基本情况 | 项目 | 内容 | | | | --- | --- | --- | --- | ...

江苏立华牧业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事； （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名。 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏立华牧业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁提请 董事会聘任的副总裁、财务总监等其他高级管理人员。 选举委员的提案获得通 ...

江苏立华牧业股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《江苏立华牧业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等 事项进行选择并提出建议。 本细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责 人。 （二）由二分之一以上独立董事； （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 1 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-093 江苏立华牧业股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十二次会议 决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 2:00； ②网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-084 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年 11 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 | 月份 | | 肉鸡销量（万只） | | 销售收入（亿元） | 毛鸡销售均价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （元/公斤） | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2022 年 11 月 | 3,510.94 | 36,982.91 | 11.22 | 115.55 | 15.01 | | 2022 年 12 月 | 3,742.64 | 40,725.55 | 10.49 | 126.04 | 13.16 | | 2023 年 1 月 | 3,567.43 | 3,567.43 | 10.09 | 10.09 | 13.35 | | 2023 年 2 月 | 2,882.63 | 6,450.06 | 8.04 | 18.13 | 12.78 | | 2023 年 3 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 江苏立华牧业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 现场参观 ☐其他 本次活动为同花顺组织的“走进上市公司系列”，参会单位名单由同花顺汇总提供，详 参与单位名称及 人员姓名 见附件。 时间 2023年11月22日 10:00-11:30 地点 总部研发基地A栋219会议室 上市公司接待人 董事会秘书 虞坚 员姓名 证券事务代表 沈晨 一、企业展厅介绍公司产品、技术、发展情况 投资者关系活动 二、董事会秘书虞坚对公司基本情况、发展历程、主营业务板块、 战略规划等内容进行介绍 主要内容介绍 三、投资者互动交流问答 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-083 2、2023 年 10 月公司肉猪销售均价同比下降，主要为受国内生猪市场行情变 化影响所致。 三、销售情况汇总 （一）公司肉鸡销售情况汇总如下： 江苏立华牧业股份有限公司 2023 年 10 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023 年 10 月销售情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2023 年 10 月销售肉鸡（含毛鸡、 屠宰品及熟制品）3,986.81 万只，销售收入 11.75 亿元，毛鸡销售均价 14.06 元/公 斤，环比变动分别为-5.22%、-10.98%、-8.58%，同比变动分别为 8.15%、-10.51%、 -18.92%。 公司 2023 年 10 月销售肉猪 9.36 万头，销售收入 1.78 亿元，肉猪销售均价 15.38 元/公斤，环比变动分别为 22.03%、16.34%、-8.78%，同比变动分别为 80.00%、 2.30%、-43.25%。 二、原因说明 1、2023 年 10 月公司肉猪销量同比上升，主 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2023-082 江苏立华牧业股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人股份解质押的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 11 月 1 日披露了《关 于实际控制人部分股份质押、解质押及其一致行动人股份解质押的公告》（公告编 号：2023-082），因相关人员工作疏忽，上述公告"二、解除质押情况"中常州市 天鸣农业技术服务中心（有限合伙）质押起始日、质权人公司名称出现错误，现对 相关信息更正如下： 更正前： 二、解除质押情况 | | 是否为控 | | 解质押 | | 是否为限 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次解除 | 股份占 | 占公司 | 售股（如 | | | | | 股东名称 | 第一大股 | 质押数量 | 其所持 | 总股本 | 是，注明 | 质押起始日 | 解除质押日 | 质权人 | | | 东及其一 | ...