证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-069 锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为子 公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司宁波市灿宛新能源有限公司（以下简称"宁波灿宛"）、 宁波市曜泰新能源有限公司（以下简称"宁波曜泰"）、宁波市曜时新能源有限 公司（以下简称"宁波曜时"）、宁波市卓启新能源有限公司（以下简称"宁波 卓启"）的生产经营需求，公司分别于 2023 年 5 月 26 日、2023 年 12 月 8 日就 为上述项目公司分别与中国建设银行股份有限公司象山支行（以下简称"建设银 行"）、交通银行股份有限公司宁波象山支行（以下简称"交 ...

锦浪科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三十一次会议 于 2024 年 8 月 27（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日通过 邮件、专人送达等书面方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。会议由监事会主席、职工代表监事 张丽女士主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-067 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（ht ...

锦浪科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 锦浪科技 INLONG 锦浪科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-065 锦浪科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人王一鸣、主管会计工作负责人郭俊强及会计机构负责人(会计 主管人员)陈丹丹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、公司 面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 锦浪科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 2024 年 8 月 1 | | 4 | | --- | --- | | 1 | | 一、经公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告文本原件 。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员 ）签名并盖章的财务报表。 三 ...

锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为锦浪科技股份有限 公司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年半年度报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 锦浪科技股份有限公司 2024 年 8 月 29 日 （本页无正文，为《锦浪科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2024 年半年度报告的书面确认意见》之签字页） 全体董事： 王一鸣 张健华 郭俊强 张 婵 李育杉 楼红英 胡华权 全体监事： 张丽 贺华挺 陈益丹 高级管理人员： 王一鸣 郭俊强 张 婵 陆荷峰 ...

第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，其中一名独立董事为 会计专业人士。 锦浪科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 工作细则》等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-066 锦浪科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十三次会议 于 2024 年 8 月 27 日（星期二）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 17 日 通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生 主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 董事会认为：公司 2024 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深 圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的 实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方 与上市 公司的 | 上市公司核 算的会计科 | 年期 2024 | 2024 年 1-6 月往来累计 | 2024 年 1- 月往来 6 | 年 2024 | 1-6 | 2024 年 6 月 日 30 往来资金余 | | 往来性质 （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 初 | 发生金额 | 资金的利 | 月偿还累计 | | | 往来形成 | | | | | 关联关 | 目 | 往来资金余 | （不含利 | 息 | 发生金额 | | 额 | 原因 | 来、非经营性 | | | | | | 额 | 息） | （如有） | | | | | 往来） | | | | 系 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 宁波锦浪智慧能源有限 ...

锦浪科技股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年 1-6 月存放与使 用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2022 年向特定对象发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象发行股票注 册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商 海通证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象发行 A 股股票 19,500,000 股，每股发行 价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为人民币 292,500.00 万元，坐扣承销和保荐费 用 1,655.66 万元后的募集资金为 290,844.34 万元，已由主承 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-068 锦浪科技股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三 届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部 分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的价格 不超过人民币 135.00 元/股（含本数），回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元 （含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）。具体回购股份的数量以回购 结束时实际回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过本 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-098），2023 年 8 月 31 日披露的《回 购报告书》（公告编号：2023-099）。 因回购方案发布后公 ...

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-062 1、锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销涉及的激励对 象人数为 213 人，回购注销的限制性股票数量为 123.945 万股，占回购前公司总 股本的 0.3093 %。回购价格为 55.64 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和， 回购资金总额为 69,074,550.65 元（含利息），资金来源为公司自有资金。 2、公司于 2024 年 8 月 12 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成 了回购、注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 400,686,945 股减少至 399,447,495 股。 一、2023 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于授权董事会办理 公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，同日公司召开了第 三届监事会第二十一次会议，监事会对本次激励计划 ...