锦浪科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开了第 四届董事会第六次会议，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日以现场投票与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本 次股东大会"）,现将会议的有关情况通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-045 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2025 年 5 ...

Core Viewpoint - Jinlang Technology is facing challenges with declining net profits and financial conditions, prompting attention from the market regarding its refinancing efforts [1][5]. Financing and Business Strategy - Jinlang Technology, a leading inverter manufacturer, has announced plans to issue convertible bonds to raise up to 1.694 billion yuan, targeting projects in distributed photovoltaic power stations and high-voltage inverters [3][5]. - The company has previously raised approximately 4.546 billion yuan through two private placements and one convertible bond from December 2020 to January 2023 [3]. - The new financing aims to optimize the structure of core products, expand into diversified businesses, and alleviate financial pressure [3][5]. Financial Performance and Challenges - Jinlang Technology's total liabilities have increased from 4.071 billion yuan at the end of 2021 to 13.55 billion yuan by September 2024, primarily due to growth in sales and production [5]. - The company's long-term borrowings have also risen, with non-current liabilities increasing from 30.01% at the end of 2021 to 62.21% by September 2024 [5]. - The liquidity ratios have shown a declining trend, with the current ratio decreasing from 0.96 in 2021 to 0.73 in 2023, although it rebounded to 1.06 by September 2024 [5]. Market Position and Global Expansion - Jinlang Technology's revenue growth has slowed significantly, with a 3.59% increase in 2023 compared to over 70% in 2022, and a 26.46% decline in net profit [8][9]. - The company has been recognized as one of the top three global photovoltaic inverter manufacturers, with significant international sales contributing to its revenue [10][11]. - In 2023, overseas revenue accounted for 39.52% of total revenue, increasing to 42.30% in the first half of 2024, indicating a strong global market presence [11].

Policy - The National Development and Reform Commission and the National Energy Administration of China issued the "Implementation Plan for the New Generation of Coal Power Upgrade Special Action (2025-2027)", aiming to upgrade existing coal power units and establish new ones with rapid load adjustment capabilities by 2027 [2] - The Ministry of Ecology and Environment of China announced the annual development of a list of key emission units for the national carbon emissions trading market, targeting industries like power generation, steel, cement, and aluminum smelting with direct emissions of 26,000 tons of CO2 equivalent [3] Events - Major players in the Chinese photovoltaic industry, including CATL and Sungrow, held a closed-door meeting to discuss preventing "involution" or excessive competition in the inverter and energy storage sectors, following previous initiatives to promote healthy industry development [6] - Tesla's Shanghai Gigafactory commenced the bulk export of the refreshed Model Y to international markets, with nearly 3,500 electric vehicles shipped, marking the first large-scale export of this model [7] International Developments - The U.S. Department of Energy is considering cutting nearly $10 billion in clean energy funding, which may halt funding for projects related to hydrogen, carbon capture, and energy storage, potentially leading to significant job losses [4] - The Trump administration granted exemptions to 66 coal-fired power plants from regulations on mercury and toxic air pollutants, aiming to circumvent stricter environmental standards set by the Biden administration [5] - Vietnam's government approved a revised power development plan aiming to significantly increase wind and solar power capacity, with a target to cease coal-fired power generation by 2050 [6]

证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-028 锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 近日，锦浪科技全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称"锦浪智 慧"）为上述 24 家项目公司与交通银行慈溪支行签署新的保证合同。上述项目公 司与交通银行慈溪支行签署的借款合同形成的债务原由锦浪科技提供保证担保， 现变更为锦浪智慧为上述项目公司提供保证担保。 二、关于本次子公司为子公司担保情况的概述 （一）锦浪智慧于 2025 年 4 月 18 日就为上述 24 家项目公司与交通银行慈 溪支行共计 32,977 万元贷款提供连带责任保证并签署了保证合同。 （二）为满足全资孙公司 ...

Group 1: Market Overview - The convertible bond market continued to decline alongside the equity market, with the China Convertible Bond Index dropping by 1.70% to 420.91 points as of April 11, 2025, while the Shanghai Composite Index fell by 3.11% to 3,238.23 points [1][11][24] - The trading volume and turnover of convertible bonds saw significant increases, with trading volume rising by 105.0% and turnover increasing by 93.0% to 30,833 million hands and 4,654.56 billion respectively [2][24] - The performance of various sectors varied, with the agriculture, forestry, animal husbandry, fishery, retail, national defense, and food and beverage sectors showing positive performance, while the electrical equipment, communication, machinery, media, and steel sectors experienced the largest declines [19][36] Group 2: Convertible Bond Valuation - The convertible bond premium rate rose to 54.99%, an increase of 20.11% from the previous week, approaching the 50th percentile level of the past 24 years [3][39] - High premium rates were observed in the textile, food and beverage, pharmaceutical, construction materials, and non-bank financial sectors, while lower rates were noted in agriculture, banking, communication, and commercial trade sectors [42] - The pure bond premium rates were higher in the public utility, national defense, automotive, computer, and mining sectors, while lower rates were seen in media, commercial trade, non-bank financial, steel, and banking sectors [42] Group 3: Supply and Demand Dynamics - As of April 11, 2025, the total balance of listed convertible bonds was 7,023.16 billion, a decrease of 18.29 billion from the previous week, with a weighted average remaining term of 2.8 years [4][48] - The issuance dynamics included three new convertible bonds listed, with total issuance sizes of 5.00 billion, 0.67 billion, and 0.354 billion respectively, and one bond announced for issuance with a planned size of 1.175 billion [51][52] - Demand for convertible bonds from convertible bond funds continued to rise, with the market value held by these funds reaching 1,688.97 billion, a growth of 15.4% compared to the previous quarter [4][48]

锦浪科技股份有限公司 关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展公告及子公司为 子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 锦浪科技股份有限公司（以下简称"锦浪科技"或"公司"）及其全资子公司对 全资子（孙）公司担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，前述担保均为公 司或其全资子公司对全资子（孙）公司的担保，财务风险处于公司可控范围内， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、关于公司为全资子（孙）公司提供担保的进展 为满足全资孙公司宁波市宏威新能源有限公司等 9 家项目公司的生产经营 需求，公司分别于 2022 年、2023 年就为上述项目公司与中国工商银行股份有限 公司象山支行（以下 简称"工商银行"）申请的共计 14,560 万元贷款提供连带责 任 保 证 并 签 署 了 保 证 合 同 。 相 关 公 告 请 详 见 巨 潮 资 讯 网 | （http://www.cninfo.com.cn），具体情况如下表所示： | | --- | 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-027 二、关 ...

锦浪科技股份有限公司 Ginlong Technologies Co., Ltd. （浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路 57 号） 2025年度向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 股票简称：锦浪科技 股票代码：300763 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 二〇二五年三月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读募集说明书"风险因素"一节的全部内容。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 ...

国浩律师（北京）事务所 二○二五年 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 关于 锦浪科技股份有限公司 2025 年度 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 合肥 海南 青岛 南昌 大连 银川 拉孜 香港 巴黎 马德里 斯德哥尔摩 纽约 马来西亚 柬埔寨 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JINAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG URUMQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HEFEI HAINAN QINGDAO NANCHANG DALIAN YINCHUAN LHATSE HONG KONG PARIS MADRID STOCKHOLM NEW YORK MALAYSIA CAMBODIA 地址：北京市朝 ...

锦浪科技股份有限公司 证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2025-026 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的事项最终能否通过深交所审 核并获得证监会作出同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事 项的进展情况，按照相关法律法规规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 锦浪科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 关于公司 2025 年度向不特定对象发行可转换公司债 券申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 锦浪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理锦浪科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕45 号）。深交所 对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申 请文件齐备，决定予以受理。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中 国证券监督管理委员会（以下简 ...

| 一、审计报告 ………………………………………………………………………………… 第 1-6页 | | --- | 6-1-1 | 二、财务报表 … | | --- | | (一)合并资产负债表 … | | (二)母公司资产负债表 | | (三)合并利润表 … | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………… 第 10 页 | | (五)合并现金流量表 … | | (六) 母公司现金流量表 … | | (七)合并所有者权益变动表 | | (八)母公司所有者权益变动表 ………………………………………………………第 14 页 | | 报告防伪编码: | | 268586370417 | | --- | --- | --- | | 被审计单位名称: | | 锦浪科技股份有限公司 | | 报 营属 | | 2021年 01月01日 - 2021年 12月 31日 | | 报 肯 文 | ០​ព្ | 天健由(2022)4228号 | | 签字注册会计师: | | 駅長 | | "师 课 烂 饮 | | 330000010048 | | 签字注册会计师: | | 皇南涼 | | 注 师 编 ...