石药创新制药股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-076 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本、修改<公司章 程>并办理工商变更登记、备案手续的议案》。现将具体内容公告如下： 一、变更注册资本情况 公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第六届董事会第十三次会议和第六届监事会 第十次会议、2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司利润分配方案为：以公 司现有总股本 1,170,742,154 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 1,488,200 股后的股本 1,169,253,954 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红 利人民币 3.2 元（含税），合计派发现金红利 374,161,265.28 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-068 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以现场加通讯表 决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 10 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 11 人，实际出席董事人数 11 人。出席董事资格、 人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石 药创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 上发布的相关公告。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议并通 ...

国投证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 增加闲置募集资金现金管理额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"、"石药创新"）首次公开发行股票的保荐机构、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司并购重组财务顾 问业务管理办法》等相关规定，对公司增加闲置募集资金现金管理额度事项进行了 认真、审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019年度募集资金 公司经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准石药集 团新诺威制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]288号） 核准，并经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《关于石药集团新诺威制药股份 有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]133号）同意， 公司 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-077 石药创新制药股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《石药创新制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经石药创新制 药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审议通过，决定 于 2024 年 9 月 10 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十七次会议审议通过 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-067 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 7 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-066 石药创新制药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的 情况下，公司及子公司使用不超过人民币 5.00 亿元（含本数）额度的闲置募集资 金及不超过人民币 5.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自股东 大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环 滚动开展。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编 ...

第十一条和第四十三条规定的说明 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 石药创新制药股份有限公司董事会 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍， 相关债权债务处理合法； 5、本次交易有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主 要资产为现金或无具体经营业务的情形； 6、本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控 制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定； 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 二、本次交易整体方案符合《重组管理办法》第四十三条规定 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司（以下简称"恩必普药业"）合计持有 的石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司（以下简称"石药百克"或"标 的公司"）100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。公司董事会对 本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办 法》"）第十一条和第四 ...

石药创新制药股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股 权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严 格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体 股东的利益，具体情况如下： 1、公司严格控制内幕信息知情人范围，参与方案筹划人员限制在公司少数 核心管理层，与本次交易相关的会议除参会人员外禁止其他人员进入会场；同时， 公司对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信 息的泄露。 综上，上市公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严 格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉 范围，并及时与相关方签订了保密协议，严格地履行了本次交易在依法披露前的 保密义务。 2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌，并于当日公告了《关于 ...

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易调整定价基准日并修订预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 7 月 24 日，石药集团创新制药股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于 调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》等议案，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）》 相关规定对本次交易的定价基准日进行了调整。 2、调整后本次发行股份及支付现金购买资产定价基准日为上市公司审议本 次交易相关事项的第六届董事会第十六次会议决议公告日；经各方协商，本次定 价基准日调整后，发行股份及支付现金购买资产的发行价格仍为 20.95 元/股，与 定价基准日调整前一致，且不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易 均价的 80%。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-062 石药创新制药股份有限公司关于 3、本次发行股份及支付现金购买资产的最终发行价格以上市 ...

石药创新制药股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交法律文件的有效性的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股份 及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限 公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物制药 股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 （八）2024 年 1 月 23 日，公司召开第六届监事会第八次会议，审议并通过 了本次交易预案及相关议案。 （九）2024 年 2 月 5 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议并通 过了《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日及发行价格的议 案》及相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大 资产重组管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》、《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》等法律、行政法规、部门规 ...