石药创新制药股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事 务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业 ...

石药创新制药股份有限公司 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-021 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场加通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 3 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。 会议由公司董事长潘卫东先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会 议。本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人 数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药 创新制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会同意通过公司《2023 年度总经理工作报告》，2023 年度公司 总经理带领管理 ...

国投证券股份有限公司 关于 石药创新制药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二四年三月 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"本独立财务顾问"）作 为石药创新制药股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，依照《上市公司重大资产重 组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，对业 绩承诺方关于石药集团圣雪葡萄糖有限责任公司（以下简称"石药圣雪"或"标 的公司"）业绩承诺实现情况进行了核查，情况如下： 一、业绩承诺情况 （一）业绩承诺内容 本次交易涉及的业绩承诺方、补偿义务人为石药集团恩必普药业有限公司 （以下简称"恩必普药业"），本次交易的业绩承诺期间为重组实施完毕后的三 年：如本次收购交割日早于 2021 年 12 月 31 日，则业绩承诺期间为 2021 年、2022 年和 2023 年；如本次收购交割日推迟至 2021 年 12 月 31 日之后，则前述业绩承 诺期间顺延至 2022 年、2023 年和 2024 年。 根据业绩承 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024HZAA1F0021 石药创新制药股份有限公司 石药创新制药股份有限公司全体股东： 我们对后附的石药创新制药股份有限公司(以下简称石药创新公司)关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 石药创新公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...

截至 2023 年期末，公司总资产 56.32 亿元，归属于上市公司股东的净资产 50.79 亿元；2023 年，公司实现营业收入 25.02 万元，较上年同期下降 4.75%； 实现归属于上市公司股东的净利润 7.56 亿元，较上年同期增长 4.03%。实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7.44 亿元，较上年同期增长 13.09%。 二、报告期内董事会的运作情况 石药创新制药股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照相关 的法律法规，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会 等管理程序的规范、实施与落实。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内总体经营情况 （一）董事会召开情况 报告期内，共召开了董事会会议 11 次，审议议案共 47 项。各项会议的召集 和召开程序、表决程序、审议事项等均符合法律、法规和《公司章程》的规定， 会议决议合法有效，确保了公司生产经营工作顺利开展。会议及议案具体情况如 下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 会议议案 | | --- | -- ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人邸丛枝作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》 《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实 际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独 立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度 履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 邸丛枝，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 11 月出生，博士研究 生学历，博士学位，中国注册会计师。现任河北经贸大学会计学院副教授、硕士 研究生导师，中裕铁信科技股份公司独立董事。 邸丛枝女士未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在《上市公司独立董 ...

石药创新制药股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010)6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | +86 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人郭顺星作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分 发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度任职期间履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 郭顺星，男，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 1 月出生，博士研究生 学历。曾就职于山西省药材公司。现任中国医学科学院药用植物研究所博士生导 师，为公司前任独立董事。 郭顺星先生在任职期间未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股 份的股东、实际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系， 不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 第 3.2.3 条所规定的情形，不存在《上市公司独 ...

石药创新制药股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （1）出席董事会、股东大会情况 2023 年度任期内，公司召开的 2 次董事会本人均亲自出席全部会议，没有 缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2023 年度任期内，公司召开的 1 次股 东大会本人亲自出席会议。任期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各 项议案和相关材料，在审议议案时独立发表意见，依法表决。本人认为这些议案 均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对 2023 年度任期内出席的各 次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。本独立董事认为公司 2023 年度任期内各次董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决 策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法、有效。 （2）发表独立意见情况 2023 年度任期内，本人勤勉尽责，与公司经营管理层保持充分沟通，对公司 以下事项发表了独立意见： 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人耿立校作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的前任独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司 章程》《独立董事工作细则》等规定，认真行权 ...

石药创新制药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨鹏作为石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规，以及《公司章程》《独 立董事工作细则》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董 事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2023 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杨鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 9 月出生，硕士学历，曾 就职于石家庄天同汽车制造有限公司、西南证券富华大厦营业部、金信证券富华 大厦营业部、中国纸业投资总公司、中国再保险（集团）股份有限公司、中再资 产管理股份有限公司。现任远骥私募基金管理(嘉兴)有限公司合伙人，岳阳林纸 股份有限公司独立董事。 杨鹏先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实 际控制人以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证 ...